Dos mujeres fingían hacer trámites como intermediarias de la ANSES. Los damnificados tenían esperanzas de acceder a un beneficio social. Pero terminaban endeudados en compras y toma de préstamos a su nombre, ya que habían facilitado todos sus datos personales.
Dos mujeres quedaron seriamente comprometidas en una investigación policial y judicial como responsables de una serie de estafas cometidas al hacerse pasar como intermediarias de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES).
Bajo algunas promesas de tramitar beneficios sociales a jóvenes, generalmente sin trabajo formal, obtenían sus datos personales con los cuales, tiempo después, solicitaban préstamos y tarjetas de crédito a una empresa que funciona como neobanco.
Por el caso, la Policía de Corrientes realizó una paciente pesquisa que posibilitó desentrañar la modalidad con la que realizaban los fraudes y dejaban un tendal de damnificados, aunque hasta el momento solo uno de ellos decidió formalizar la denuncia penal.
Fuentes oficiales informaron a diario época sobre al menos dos allanamientos realizados en el capitalino barrio Quinta Ferré.
En el operativo simultáneo encontraron buena cantidad de pruebas para demostrar que ambas mujeres estarían directamente implicadas. Por esta razón fueron puestas a disposición de la Justicia en relación a un proceso formal iniciado como “estafa”.
Entre otros elementos secuestraron varias terminales de cobro (posNet); tarjetas de crédito; celulares y cuadernos con anotaciones de los movimientos económicos. La mayoría de estas cosas figuran a nombres de terceros, entre ellos de afectados en el fraude.
Información suministrada a este medio indica que la participación de detectives de la Dirección General de Investigación de Delitos Complejos empezó con la denuncia de un hombre.Previous
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Aquella persona recurrió a la Policía para manifestar que una firma de crédito reclamaba el pago de una suma que oscilaba en alrededor de 300 mil pesos.
La deuda, dijo, nunca fue tomada de su parte. Sin embargo, en un detalle de movimientos y transacciones aparecían todos y cada uno de sus datos personales: documento, CUIL, dirección, teléfono, etc.
En coordinación con la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas a cargo de María Lucrecia Troia Quirch establecieron los domicilios de ambas “sospechosas”.
Modus operandi
De acuerdo a lo señalado desde la Policía, el modus operandi para realizar las estafas era simple. La mujer identificada como Soledad C. M. “organizaba reuniones con grupos de jóvenes del barrio en un domicilio, con el fin de darles acceso a una supuesta ayuda económica que proporciona la ANSES, con el cual accederían a una determinada suma de dinero”. A cambio, decía ella, se quedaría con “un pequeño monto a modo de cobro por el favor”.
Para lograr la supuesta ayuda económica, Soledad “decía que el sistema de ANSES le pedía que mandara fotografías de ambos lados de sus DNI y que también le solicitaba un escaneo facial, que el proceso tardaba una semana aproximadamente”. Pero el tiempo pasó y los jóvenes esperanzados en una ayuda económica “no volvían a saber de esta mujer”.
Engañados
Los jóvenes no sabían que, en realidad, Soledad creaba una cuenta con los datos personales de cada uno de ellos, en la aplicación de “Tarjeta Naranja X” donde accedía a préstamos y a tarjetas de créditos virtuales y físicas, con las cuales realizaba compras online, pagos de líneas telefónicas entre otros movimientos.
La otra mujer implicada en el delito responde al nombre de Belén M., alias “Belu”, hija de Soledad.
Luego de obtener el alta de las tarjetas físicas Soledad solicitaba a la firma que los plásticos sean entregados en casa de “Belu”.
Las viviendas de ambas fueron allanadas anteayer por Delitos Complejos y la colaboración de la Dirección Trata de Personas.
Ambos domicilios de las mujeres están ubicados en un callejón que nace de calle Yerbal, entre Esteban Bajac y Mar del Plata, y en avenida Armenia casi calle 19 de Mayo.