La causa se inició a partir del testimonio de una persona acogida al régimen del arrepentido y derivó en 18 allanamientos en ambas provincias. Hay siete imputados, cinco de ellos detenidos, entre los que se encuentra el empresario correntino Yamil Gane. La Fiscalía investiga el origen de los fondos utilizados para expandir la cadena de gimnasios y otras inversiones.
Una investigación por presunto lavado de activos derivó este viernes en un amplio operativo en Corrientes y Chaco , con allanamientos en gimnasios, domicilios particulares, concesionarias y estudios profesionales vinculados a las personas investigadas. Entre los detenidos se encuentra un empresario correntino .
La causa está a cargo del fiscal general Patricio Sabadini , responsable del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Resistencia, y tramita ante el Juzgado Federal N°1 de Resistencia , a cargo de la jueza Zunilda Niremperger .
Por pedido de la Fiscalía se realizaron 18 allanamientos en distintas localidades de Chaco y Corrientes, con un despliegue de aproximadamente 200 gendarmes, 50 policías chaqueños, contadores, especialistas informáticos y personal de ARCA .
El expediente tiene siete personas imputadas , cinco hombres y dos mujeres. Cinco quedaron detenidas debido a los riesgos procesales planteados por la Fiscalía, mientras que las otras dos fueron notificadas y permanecen en libertad. Para cuatro de los acusados, además, se atribuyeron los agravantes de habitualidad y actuación organizada previstos en el artículo 303 del Código Penal.
El origen de la investigación
La investigación comenzó a partir de información aportada por una persona que se acogió al régimen del arrepentido . El acuerdo de colaboración fue posteriormente homologado por el Juzgado Federal N°1 de Resistencia.
Según la investigación, ese testimonio permitió establecer una conexión entre un grupo familiar, una concesionaria de vehículos y una organización narcocriminal que ya era investigada en otro expediente por narcotráfico, lavado de dinero y tenencia ilegal de armas.
Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue la existencia de vínculos entre vehículos utilizados por integrantes de aquella organización y la concesionaria que posteriormente quedó bajo análisis.
A partir de esa información, la Fiscalía inició una investigación patrimonial para reconstruir movimientos financieros y determinar el posible origen de los fondos. Para ello se solicitaron informes sobre automóviles, inmuebles, situación tributaria, viajes al exterior, cuentas bancarias, billeteras virtuales y operaciones con proveedores de servicios de activos virtuales.
La hipótesis incorporada a la imputación sostiene que los acusados habrían puesto en circulación fondos ilícitos, posiblemente provenientes del narcotráfico u otros delitos de acción pública. Se trata, no obstante, de una hipótesis investigativa que deberá ser acreditada durante el avance del proceso judicial.
La expansión de Exen bajo la lupa
Uno de los principales ejes de la investigación está relacionado con el crecimiento de la cadena de gimnasios Exen . Según la reconstrucción realizada por la Fiscalía, entre febrero de 2025 y julio de 2026 la firma pasó a contar con siete sucursales o proyectos de establecimientos.
La expansión comenzó con Exen Illia , inaugurado en febrero de 2025, y continuó con Exen Santiago, Exen Las Heras, Exen Club, Exen Barranqueras y Exen Pampa, ubicado en Pampa del Infierno. A ese desarrollo se sumaron las obras para instalar un nuevo gimnasio en el ex Hotel Guaraní de Corrientes .
La Fiscalía puso el foco en la velocidad de crecimiento y en el volumen de las inversiones realizadas para la apertura y equipamiento de los establecimientos, al considerar que podrían no guardar correspondencia con los ingresos y patrimonios declarados por las personas vinculadas a las sociedades.
Equipamiento valuado en más de US$1,4 millones
El Departamento de Delitos Económicos y Financieros de la Policía del Chaco realizó un relevamiento del equipamiento instalado en cinco gimnasios: Illia, Santiago, Las Heras, Club y Barranqueras .
A partir de los valores proporcionados por el proveedor y de los precios publicados en sus catálogos, los investigadores estimaron que las máquinas relevadas alcanzaban un valor aproximado de US$1.434.241 .
Exen Club concentraría la mayor inversión en equipamiento, con unos US$444.447 , seguido por Exen Illia, con US$266.670; Santiago, con US$245.813; Las Heras, con otros US$245.813; y Barranqueras, con US$231.497.
La investigación también detectó diferencias entre la valuación del equipamiento y las facturas registradas ante el proveedor. Los investigadores estimaron bienes por aproximadamente US$989.793 , mientras que la documentación comercial encontrada respaldaría compras por unos US$407.743 .
La diferencia calculada asciende a aproximadamente US$582.049 , equivalente a cerca del 58% del activo fijo relevado. El origen y la justificación de ese desfasaje forman parte de los aspectos que deberán ser esclarecidos.
Vehículos, inmuebles y viajes también forman parte de la pesquisa
La investigación no se concentra únicamente en los gimnasios. La Fiscalía también incorporó al análisis las inversiones realizadas en inmuebles, la adquisición de vehículos, los viajes al exterior y otros gastos vinculados con el nivel de vida de los imputados.
Los investigadores pusieron especial atención en las mejoras realizadas en los inmuebles utilizados para instalar los gimnasios, debido al volumen de las inversiones y a las características de los establecimientos.
El circuito automotor también quedó bajo análisis. La investigación considera que la compraventa de vehículos podría constituir una de las vías utilizadas para incorporar fondos de origen ilícito al circuito económico formal.
La hipótesis de lavado
La principal hipótesis del Ministerio Público es que las sociedades y emprendimientos investigados podrían haber sido utilizados para una etapa de integración o reciclaje de fondos presuntamente ilícitos , mediante su incorporación a negocios y actividades comerciales formales.
En ese esquema, la apertura de gimnasios, la adquisición de maquinaria, las reformas edilicias y las operaciones con vehículos podrían haber funcionado como mecanismos para transformar fondos cuyo origen no estaría acreditado en patrimonio y actividad comercial visible.
La Fiscalía analiza especialmente la velocidad con la que se produjo la expansión de los emprendimientos y la simultánea inversión en equipamiento e infraestructura.
Qué secuestraron y cómo continúa la causa
Los allanamientos se realizaron en las sucursales de Exen ubicadas en Resistencia, Barranqueras y Pampa del Infierno , además del establecimiento que se encuentra en preparación en Corrientes. También fueron allanados domicilios, concesionarias, escribanías y estudios contables vinculados con las personas y empresas investigadas.
Durante los procedimientos se secuestraron equipamiento de gimnasios, dinero, documentación y automóviles . Además, participaron especialistas contables e informáticos, por lo que el análisis de dispositivos electrónicos, registros comerciales y documentación financiera será una de las próximas etapas de la investigación.
La pesquisa buscará determinar con mayor precisión cuánto dinero fue invertido, quién aportó los fondos, cuál fue su origen y cómo circularon entre las sociedades y las personas investigadas . También deberá establecerse si la conexión inicial con la causa por narcotráfico puede ser respaldada mediante pruebas financieras y patrimoniales.
Por el momento, los siete imputados mantienen su estado constitucional de inocencia y las sospechas deberán ser acreditadas judicialmente a medida que avance el expediente.