{"id":15821,"date":"2022-10-30T21:26:40","date_gmt":"2022-10-31T00:26:40","guid":{"rendered":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/?p=15821"},"modified":"2022-10-30T21:26:43","modified_gmt":"2022-10-31T00:26:43","slug":"autorizan-a-levantar-el-secreto-bancario-por-pagos-de-caputo-hermanos-a-revolucion-federal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/politica\/autorizan-a-levantar-el-secreto-bancario-por-pagos-de-caputo-hermanos-a-revolucion-federal\/","title":{"rendered":"Autorizan a levantar el secreto bancario por pagos de Caputo Hermanos a Revoluci\u00f3n Federal."},"content":{"rendered":"\n

El juez federal Marcelo Mart\u00ednez De Giorgi autoriz\u00f3 a levantar los secretos fiscal, bancario y burs\u00e1til de personas, sociedades y fideicomisos vinculados a transferencias de dinero de la empresa que hayan sido recibidas por el detenido referente de Revoluci\u00f3n Federal, Jonathan Morel.<\/h2>\n\n\n\n
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El juez federal Marcelo Mart\u00ednez De Giorgi autoriz\u00f3 a levantar el secreto fiscal, bancario y burs\u00e1til de personas, sociedades y fideicomisos vinculados a transferencias de dinero de la empresa Caputo Hermanos que hayan sido recibidas por el detenido referente de Revoluci\u00f3n Federal, Jonathan Morel.<\/p>\n\n\n\n

Lo hizo, aclar\u00f3, “\u00fanicamente y en caso de resultar necesario para la obtenci\u00f3n de la facturaci\u00f3n” requerida en el marco de nuevas medidas de prueba dispuestas el viernes \u00faltimo en la investigaci\u00f3n<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, el magistrado dispuso “comenzar la reconstrucci\u00f3n de la ruta del dinero” en relaci\u00f3n a los 50 mil d\u00f3lares secuestrados en un allanamiento a la casa de Leonardo Sosa, uno de los cuatro detenidos en la causa.<\/p>\n\n\n\n

Mart\u00ednez De Giorgi tom\u00f3 ya declaraci\u00f3n indagatoria a los cuatro detenidos en la causa y tiene pendiente la resoluci\u00f3n de sus situaciones procesales.<\/p>\n\n\n\n

Las medidas se ordenaron el viernes \u00faltimo, mientras que para el martes pr\u00f3ximo la sala I de la C\u00e1mara Federal porte\u00f1a convoc\u00f3 a una audiencia previo a decidir si confirma o no el rechazo a las excarcelaciones de Morel, Sosa, Sabrina Basile y Gast\u00f3n Guerra, los cuatro detenidos del caso.<\/p>\n\n\n\n

Los cuatro fueron detenidos e indagados por supuesta “incitaci\u00f3n a la violencia” y por “formar parte de una organizaci\u00f3n que busca imponer sus ideas a trav\u00e9s de la fuerza o el temor”<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Mart\u00ednez De Giorgi se neg\u00f3 a excarcelarlos por riesgos procesales y porque, adem\u00e1s, “podr\u00eda tambi\u00e9n entorpecer” diligencias peticionadas por el fiscal Gerardo Pollicita,<\/strong> las cuales podr\u00edan guardar vinculaci\u00f3n con la causa por el intento de homicidio a la vicepresidenta Cristina Fern\u00e1ndez de Kirchner del 1 de septiembre \u00faltimo, bajo investigaci\u00f3n en otro juzgado, a cargo de Mar\u00eda Eugenia Capuchetti.<\/p>\n\n\n\n

El juez orden\u00f3 nuevas medidas de prueba en base a un dictamen que le present\u00f3 el fiscal Pollicita, que tiene delegada la investigaci\u00f3n<\/p>\n\n\n\n

En relaci\u00f3n a un punto de ese dictamen y “teniendo en consideraci\u00f3n la elevada suma de dinero hallada en el domicilio de Leonardo Sosa”, junto a otras medidas dispuestas en ese sentido en la causa, el juez orden\u00f3 levantar los secretos fiscal, bancario y burs\u00e1til para “comenzar la reconstrucci\u00f3n de la ruta del dinero en cuesti\u00f3n”.<\/p>\n\n\n\n

En lo referido a las transferencias bancarias desde Caputo Hermanos que recibieron Morel y dos allegadas al detenido<\/strong>, Ailen Vallero y Evelyn Balboa, el juez pidi\u00f3 a la AFIP que aporte “la totalidad de la facturaci\u00f3n electr\u00f3nica” de esa personas desde mayo de 2021 a la actualidad<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Se investigan transferencias a Morel y a ambas mujeres, hechas por supuestos servicios de confecci\u00f3n de muebles desde los fideicomisos “Espacio A\u00f1elo” y “Santa Clara al Sur” que maneja la desarrolladora inmobiliaria Caputo Hermanos, empresa de los hermanos de Luis “Toto” Caputo y primos de Nicol\u00e1s Caputo.<\/p>\n\n\n\n

“H\u00e1gase saber que, a tales efectos \u00fanicamente y en caso de resultar necesario para la obtenci\u00f3n de la facturaci\u00f3n requerida, se autoriza el levantamiento de los secretos fiscal, bancario y burs\u00e1til”, aclar\u00f3 el juez.<\/p>\n\n\n\n

Tambi\u00e9n se pidi\u00f3 a distintos bancos el env\u00edo de informaci\u00f3n sobre transferencias realizadas por Caputo Hermanos SA desde mayo de 2021 al presente a cuentas bancarias de los investigados.<\/p>\n\n\n\n

Al presentarse en la causa, la empresa perteneciente a los familiares de Nicol\u00e1s Caputo sostuvo que el dinero transferido correspond\u00eda a pagos por servicios de carpinter\u00eda <\/strong>facturados por esos dos fideicomisos y rechaz\u00f3 cualquier vinculaci\u00f3n con lo que se investiga en la causa.<\/p>\n\n\n\n

En cuanto a los 50 mil d\u00f3lares encontrados en la casa de Sosa, se orden\u00f3 a la AFIP que aporte digitalmente “la totalidad de la informaci\u00f3n obrante en sus bases” sobre operaciones de adquisici\u00f3n de la divisa norteamericana por parte del detenido.<\/p>\n\n\n\n

Al Banco Central se le pidieron los “listados de stock a disposici\u00f3n” desde mayo de 2021 y la informaci\u00f3n que obre en el “R\u00e9gimen Informativo Contable Mensual (padr\u00f3n de clientes, deudores del sistema financiero y operaciones de cambio), relativa a Morel, Sosa, y al padre de este \u00faltimo, Oscar Sosa, “para determinar as\u00ed el dinero en moneda extranjera adquirido, recibido y\/o erogado por los nombrados, en el per\u00edodo referenciado”.<\/p>\n\n\n\n

A la Unidad Operacional Antiterrorista de la Polic\u00eda de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se le pidi\u00f3 una “una amplia certificaci\u00f3n de la numeraci\u00f3n de los billetes en moneda extranjera hallados en el domicilio de Leonardo Sosa”.<\/p>\n\n\n\n

“Una vez obtenidos, solic\u00edtese al BCRA si es posible identificar la procedencia de los billetes en moneda extranjera” o “si resulta posible rastrear las entidades financieras o bancarias a las que los mismos fueron asignados”, agreg\u00f3 el juez Mart\u00ednez De Giorgi.<\/p>\n\n\n\n

Por otra parte, la defensa de Morel pidi\u00f3 autorizaci\u00f3n a Mart\u00ednez De Giorgi para que el portavoz de Revoluci\u00f3n Federal conceda desde la c\u00e1rcel una entrevista a un programa de televisi\u00f3n, ante lo cual el magistrado respondi\u00f3 que “no hay estado de incomunicaci\u00f3n” y tampoco “existe oposici\u00f3n por parte de este tribunal”.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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