La decisi\u00f3n se conoci\u00f3 en el plenario de esa organizaci\u00f3n, en Par\u00eds, donde se aprobaron las medidas que llev\u00f3 adelante el pa\u00eds durante los \u00faltimos 4 a\u00f1os para cumplir con los est\u00e1ndares internacionales sobre el movimiento de capitales. Fue una revisi\u00f3n de m\u00e1s de 200 jurisdicciones que participan de esa entidad.<\/p>\n\n\n\n
El ministro de Justicia,\u00a0Mariano C\u00faneo Libarona<\/strong>, sostuvo que el pa\u00eds evit\u00f3 retornar a esa n\u00f3mina \u201cgracias al arduo trabajo del gobierno de Javier Milei\u201d. Y agreg\u00f3: \u201cDesde el Ministerio de Justicia,\u00a0atendimos las observaciones<\/strong>\u00a0que nos hicieron, para fortalecer el cumplimiento de los est\u00e1ndares internacionales, reafirmando nuestro compromiso contra el lavado de dinero<\/strong>\u00a0y el financiamiento del terrorismo\u201d.<\/p>\n\n\n\n El informe del GAFI destaca \u201cel cumplimiento t\u00e9cnico de los est\u00e1ndares internacionales y la efectividad de las medidas adoptadas bajo la administraci\u00f3n Milei\u201d, inform\u00f3 el funcionario.<\/p>\n\n\n\n El proceso de revisi\u00f3n para el pa\u00eds <\/strong>comenz\u00f3 en septiembre<\/strong>, luego de dos solicitudes de postergaci\u00f3n durante el mandato de Alberto Fern\u00e1ndez. En marzo<\/strong>, los evaluadores y funcionarios del GAFI estuvieron en el pa\u00eds y se reunieron con funcionarios del gobierno de Javier Milei y con el sector privado, para valorar si la Argentina cumple con las recomendaciones en materia de lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo.<\/p>\n\n\n\n En agosto, la comitiva argentina regres\u00f3 a Francia para reunirse otra vez con los evaluadores del GAFI y en las \u00faltimas semanas, el informe final de la evaluaci\u00f3n argentina.<\/strong><\/p>\n\n\n\n \u201cEste resultado no habr\u00eda sido posible sin el esfuerzo conjunto de los distintos organismos p\u00fablicos que trabajaron para subsanar las falencias heredadas\u201d, sostuvo C\u00faneo Libarona. Adem\u00e1s, rese\u00f1\u00f3 que \u201ddurante el gobierno de Cristina Kirchner (por 2009), el pa\u00eds hab\u00eda sido incluido en esta lista y el a\u00f1o pasado el kirchnerismo nos hab\u00eda dejado nuevamente cerca<\/strong>\u201d, advirti\u00f3 el ministro. Y asegur\u00f3 que estar en la \u201clista gris\u201d del GAFI \u201cafect\u00f3 gravemente la reputaci\u00f3n del pa\u00eds y limit\u00f3 su acceso a financiamiento internacional\u201d.<\/p>\n\n\n\n El Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional <\/strong>(GAFI), organismo que vigila el cumplimiento de normas contra el lavado de dinero, dar\u00e1 a conocer hoy si la Argentina vuelve a ingresar en la denominada \u201clista gris<\/strong>\u201d.<\/p>\n\n\n\n Esta lista identifica a los pa\u00edses que no cumplen con los est\u00e1ndares internacionales<\/strong> en la lucha contra el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo. En caso de no aprobar el examen en Par\u00eds, el pa\u00eds volver\u00e1 a ingresar al listado junto a 21 pa\u00edses que fueron sancionadas, como Nigeria, Hait\u00ed, Panam\u00e1 y Turqu\u00eda.<\/p>\n\n\n\n En 2009, la Argentina hab\u00eda sido incluida en la \u201clista gris\u201d<\/strong>, tras una inspecci\u00f3n del organismo en la que se detectaron varias irregularidades. En 2014,<\/strong> el pa\u00eds entonces gobernado por Cristina Kirchner dej\u00f3 de estar bajo monitoreo intensivo<\/strong> ante los avances en materia de legislaci\u00f3n contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.<\/p>\n\n\n\n En b\u00fasqueda de no volver a quedar en la lista gris del GAFI, desde la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera se impulsaron una serie de medidas. Entre ellas, la sanci\u00f3n de la Ley 27.739, que incluy\u00f3 a los proveedores de servicios de criptomonedas y los abogados como sujetos obligados de emitir Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS). Tambi\u00e9n con\u00a0la reglamentaci\u00f3n de c\u00f3mo blanquear criptomonedas.<\/p>\n\n\n\n La denominada \u201clista gris\u201d del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional <\/strong>(GAFI) identifica a los pa\u00edses que no cumplen con los est\u00e1ndares internacionales en la lucha contra el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo. Adem\u00e1s, tienen un monitoreo permanente y trabaja en solucionar las deficiencias encontradas.<\/p>\n\n\n\n A junio de 2024, son 21<\/strong> los pa\u00edses<\/strong> que integran este listado. Estos son:<\/p>\n\n\n\n El plenario del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional mantuvo el estatus que la naci\u00f3n tiene desde hace 10 a\u00f1os. El an\u00e1lisis hab\u00eda comenzado en 2023 y abarcaba la gesti\u00f3n de… <\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":167912,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[20],"tags":[],"class_list":["post-167911","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/167911","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=167911"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/167911\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":167913,"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/167911\/revisions\/167913"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/167912"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=167911"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=167911"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=167911"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}![\"La](\"https:\/\/tn.com.ar\/resizer\/v2\/la-comitiva-argentina-en-el-gafi-estuvo-integrada-por-el-ministro-de-justicia-mariano-cuneo-libarona-el-secretario-de-justicia-sebastian-amerio-el-titular-de-la-unidad-de-informacion-financiera-uif-ignacio-yacobucci-el-presidente-de-la-camara-de-casacion-mariano-borinsky-y-eugenio-curia-coordinador-nacional-del-programa-de-prevencion-de-lavado-de-activos-y-financiamiento-de-terrorismo-foto-ministerio-de-justicia-DATPPEMVZBC7RLCWGK6ANHJHJM.jpg?auth=6904e138312753d0fffad1604f71aefd6dfeb8afff7f071837b5b3d8d6738b6e&width=767\")
<\/figure>\n\n\n\nEl recorrido de la Argentina en la lista gris del GAFI: cu\u00e1ndo estuvo y de qu\u00e9 se trata<\/h2>\n\n\n\n
Qu\u00e9 pa\u00edses que integran hoy la \u201clista gris\u201d del GAFI<\/h2>\n\n\n\n
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