{"id":190635,"date":"2025-02-14T08:11:37","date_gmt":"2025-02-14T11:11:37","guid":{"rendered":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/?p=190635"},"modified":"2025-02-14T08:11:41","modified_gmt":"2025-02-14T11:11:41","slug":"el-empresario-que-cayo-en-corrientes-y-admitio-en-miami-que-lavo-una-fortuna-en-dolares","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/informacion-general\/el-empresario-que-cayo-en-corrientes-y-admitio-en-miami-que-lavo-una-fortuna-en-dolares\/","title":{"rendered":"El empresario que cay\u00f3 en Corrientes y admiti\u00f3 en Miami que lav\u00f3 una fortuna en d\u00f3lares"},"content":{"rendered":"\n

El empresario estadounidense nacionalizado argentino Paul Oswald Morani, se declar\u00f3 culpable este martes de transmisi\u00f3n de dinero sin licencia en un tribunal federal de Miami, en el marco de un esquema que involucr\u00f3 el uso de facturas falsas y empresas ficticias para lavar 350 millones de d\u00f3lares provenientes de Sudam\u00e9rica. Sus andanzas incluyeron un paso por Corrientes que a\u00fan es investigado.
Antes de ser atrapado en Estados Unidos, Morani fue detenido con drogas a bordo de una camioneta en la que viajaba por una ruta de Corrientes con destino a Formosa.<\/p>\n\n\n\n


Hab\u00eda sido demorado el 30 de marzo de 2023 alrededor de las 10:40 en un control operativo p\u00fablico de prevenci\u00f3n ubicado sobre Ruta Nacional N\u00b0 12, intersecci\u00f3n con la Ruta Nacional N\u00b0 123, efectuado por funcionarios del Escuadr\u00f3n 48 \u201cCorrientes\u201d de Gendarmer\u00eda Nacional.<\/p>\n\n\n\n


Morani iba al volante de una Toyota Hilux, acompa\u00f1ado por Iv\u00e1n Daverio, con quien manifestaron que se dirig\u00edan desde el partido de Tigre, provincia de Buenos Aires, hasta la localidad de Laguna Yema, provincia de Formosa.\u00a0
Al revisar antecedentes, los gendarmes registraron que Morani pose\u00eda una medida de prohibici\u00f3n de salida del pa\u00eds de mayo de 2010 del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de la Ciudad de Buenos Aires.<\/p>\n\n\n\n

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El control minucioso del veh\u00edculo hall\u00f3 sobre el asiento trasero un bolso de viaje gris con la leyenda \u201cYETI\u201d, que en el interior conten\u00eda un bolso de mano color negro con la leyenda \u201cPM\u201d que pose\u00eda cuatro bolsas con cinco pastillas de colores en forma de figuras animales, una sustancia de polvo color rosa y tres fragmentos de troquel.<\/p>\n\n\n\n

Asimismo, en un recipiente de pl\u00e1stico se encontraron cuatro pastillas blancas y en un compartimiento de la puerta del lado del conductor \u201cse hall\u00f3 un paquete de cigarrillo marca Marlboro el cual conten\u00eda CUATRO (4) cigarrillos armados con sustancia vegetal s\u00edmil Cannabis Sativa”, describi\u00f3 la Gendarmer\u00eda en su reporte.
La sustancia hallada se tratar\u00eda de \u201c\u00e9xtasis\u201d y \u201cmarihuana\u201d, a\u00f1adi\u00f3 la fuerza.
Morani iba con 2.700 d\u00f3lares, 700 pesos uruguayos, 250.000 pesos argentinos, tres tel\u00e9fonos celulares y una notebook.<\/p>\n\n\n\n


El caso recay\u00f3 en el Juzgado Federal de Goya, cuya titular, Cristina Pozzer Penzo, orden\u00f3 que los detenidos permanezcan en la base Santa Luc\u00eda de la Gendarmer\u00eda, al tiempo que se abri\u00f3 una causa.
Avanz\u00f3 hasta donde la C\u00e1mara Federal de Apelaciones de Corrientes\u00a0le permiti\u00f3: en diciembre de 2023 hizo lugar a un recurso de la defensa de Morani y de Daverio, anul\u00f3 el procedimiento, lo alivi\u00f3 procesalmente y le devolvi\u00f3 la camioneta.
En noviembre de 2024 se revirti\u00f3 ese alivio para Morani, ya que el fiscal federal Carlos Schaefer llev\u00f3 el asunto un escal\u00f3n arriba y la C\u00e1mara Federal de Casaci\u00f3n Penal anul\u00f3 la resoluci\u00f3n de la C\u00e1mara correntina y orden\u00f3 que el expediente vuelva a ser abierto para desentra\u00f1ar el fondo de esa tenencia de drogas por parte del misterioro empresario.<\/p>\n\n\n\n


Ahora, el ejecutivo norteamericano, pero nacionalizado argentino, espera en una prisi\u00f3n de Miami a que en mayo le dicten una sentencia por el caso en el que se investiga c\u00f3mo hizo para transferir desde esta parte del planisferio hacia Estados Unidos la fortuna en d\u00f3lares que le adjudic\u00f3 a un grupo de empresas en las que es socio y que no tuvieron actividad efectiva.<\/p>\n\n\n\n

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