El ex senador Edgardo Kueider sum\u00f3 una nueva causa penal en Paraguay. Es por el intento de comprar seis departamentos mucho antes del episodio en la frontera con Brasil. La denuncia es por el delito de lavado de dinero, seg\u00fan confirmaron fuentes judiciales de ese pa\u00eds a Infobae. Si avanza, ese expediente podr\u00eda complicar la extradici\u00f3n a la Argentina, que fue pedida por la jueza Sandra Arroyo Salgado a fines del a\u00f1o pasado.<\/p>\n\n\n\n
La maniobra figura en reportes de operaci\u00f3n sospechosa (ROS) que llegaron a la UIF de Paraguay. Seg\u00fan esos documentos, publicados por la Revista An\u00e1lisis, la secretaria y pareja de Kueider, Iara Guinsel Costa, hizo un primer desembolso de USD 120 mil en abril de 2024. Un segundo pago, de USD 250 mil, se efectiviz\u00f3 en junio. A partir de ese momento, hizo varios pagos parciales, siempre en d\u00f3lares, para comprarles seis departamentos a las firmas Innova Asunci\u00f3n SA, y Exclusiva Py EAS, representada por Andr\u00e9s Torales Benega y Fernando Cousirat.<\/p>\n\n\n\n
\u00a0Esas dos personas son los supuestos due\u00f1os de Golsur, la empresa que utilizaron Kueider y Guinsel Costa para justificar el dinero que llevaban en la camioneta.<\/p>\n\n\n\n
Infobae hab\u00eda revelado que la compra de esa firma se concret\u00f3 el 30 de julio del a\u00f1o pasado, en la misma fecha que se intentaba cerrar la compra de seis departamentos. Los nuevos due\u00f1os (Torales Benega y Courisat) pagaron 10 millones de guaran\u00edes (unos 1200 d\u00f3lares) cada uno para quedarse con el 50% de las acciones. Apenas dos meses despu\u00e9s, a mediados de octubre, le firmaron un poder amplio a Guinsel Consta.<\/p>\n\n\n\n
La operaci\u00f3n de los seis departamentos nunca se concret\u00f3. En septiembre, se termin\u00f3 firmando una rescisi\u00f3n del contrato que hab\u00edan suscripto en junio.<\/p>\n\n\n\n
“Del an\u00e1lisis realizado respecto a las documentaciones prove\u00eddas por Innova Asunci\u00f3n SA se observan disparidades entre las fechas de dep\u00f3sito en la cuenta de la empresa en el Banco Atlas comunicadas por la entidad bancaria y la celebraci\u00f3n de contratos y recibos de dinero otorgados a Iara Magdalena Guinsel Costa por la referida empresa inmobiliaria”, detectaron los investigadores paraguayos.<\/p>\n\n\n\n
Los detalles de esa maniobra fueron enviados por la UIF de Paraguay al organismo antilavado local y se terminaron filtrando. Eso motiv\u00f3 un reclamo del Grupo Egmont, la entidad internacional de cooperaci\u00f3n que ambos pa\u00edses integran, y hasta se abri\u00f3 un sumario interno en la UIF local, seg\u00fan pudo saber este medio.<\/p>\n\n\n\n
En Paraguay hubo otro episodio similar. El empresario inmobiliario Carlos Guasti declar\u00f3 en diciembre que Kueider y Guinsel Costa le hicieron un ofrecimiento para comprar al menos cinco departamentos y que la operaci\u00f3n tambi\u00e9n se cay\u00f3 porque no consiguieron una sociedad. Guasti tambi\u00e9n hizo una presentaci\u00f3n ante la UIF de Paraguay. “En junio del corriente a\u00f1o se\u00f1\u00f3 cuatro unidades en pozo, abonando USD 1000 por cada unidad contra facturas correspondientes. Las operaciones no avanzaron por el transcurso del tiempo y por la falta de formalizaci\u00f3n ya que no present\u00f3 los documentos requeridos y por ende, no se suscribi\u00f3 contrato alguno”, dice la denuncia, seg\u00fan pudo saber este medio.<\/p>\n\n\n\n
Guasti hasta aport\u00f3 mensajes de WhatsApp enviados por la secretaria y por el ex senador (desde un tel\u00e9fono de Estados Unidos). “Viene lento el tr\u00e1mite (de la sociedad”, avis\u00f3 el ex senador el 1 de julio.<\/p>\n\n\n\n
Kueider est\u00e1 con prisi\u00f3n domiciliaria en Asunci\u00f3n desde que fue interceptado en diciembre pasado, tratando de ingresar a Paraguay m\u00e1s de USD 200.000 sin declarar, junto a Guinsel Costa. Esa causa es por el delito de contrabando y tramita en Ciudad del Este. Los fiscales que est\u00e1n a cargo del caso hab\u00edan declarado que se iban a tomar cuatro meses para investigar. Ya pasaron casi tres.<\/p>\n\n\n\n
En el medio, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado pidi\u00f3 la extradici\u00f3n de Kueider y de Guinsel Costa para que sean enviados detenidos al pa\u00eds e indagarlos. Pero Paraguay no accedi\u00f3, hasta ahora, a la solicitud de la magistrada argentina. En enero, la fiscal adjunta Matilde Moreno solicit\u00f3 aclaraciones, informaci\u00f3n complementaria y documentaci\u00f3n de las causas por presunto enriquecimiento il\u00edcito y lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n
Ese dictamen fue adjuntado por el juez de garant\u00edas de Paraguay, Rolando Duarte, en su oficio “para facilitar una mayor comprensi\u00f3n de lo requerido y permitir la emisi\u00f3n de un pronunciamiento adecuado sobre la solicitud de extradici\u00f3n” de Kueider y Guinsel Costa.<\/p>\n\n\n\n
La nueva causa por lavado que se radic\u00f3 en Asunci\u00f3n (Paraguay) podr\u00eda complicar a\u00fan m\u00e1s el proceso de extradici\u00f3n. Infobae intent\u00f3 contactar a los abogados de Kueider en ese pa\u00eds, pero se negaron a dar m\u00e1s detalles.<\/p>\n\n\n\n
En el juzgado de Arroyo Salgado, la otra causa por lavado avanza con muchas novedades. Esta semana, la jueza detuvo a siete personales vinculadas al ex senador. El principal es Daniel Gonz\u00e1lez, alias “Pajarito”, su socio en varios negocios ilegales. Tambi\u00e9n hay prestanombres, una abogada y contadores que participaron de las maniobras. En una extensa resoluci\u00f3n, la jueza enumer\u00f3 compra de departamentos con una empresa fachada, pr\u00e9stamos simulados para eludir a la AFIP, deudas ficticias, adquisici\u00f3n de veh\u00edculos a nombre de un tercero, balances adulterados y la utilizaci\u00f3n de estructuras societarias.<\/p>\n\n\n\n
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