As\u00ed lo resolvi\u00f3 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esa jurisdicci\u00f3n, al homologar el acuerdo alcanzado entre el MPF y la defensa de los dos imputados, en el marco de un juicio abreviado. Adem\u00e1s, se orden\u00f3 el pago de una multa de $20.000 cada uno y el decomiso de los bienes utilizados para cometer los delitos.<\/p>\n\n\n\n
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes -conformado unipersonalmente por Ferm\u00edn Ceroleni- homolog\u00f3 los acuerdos de juicio abreviado celebrados entre las defensas y el Ministerio P\u00fablico Fiscal, y conden\u00f3 a Frankli Vargas Pedroza y Juan Manuel Ortiz Delgado, a las penas de seis a\u00f1os de prisi\u00f3n. Ello, al considerarlos coautores de los delitos de usura agravada por la habitualidad, asociaci\u00f3n il\u00edcita y lavado de activos de origen delictivo agravado por haberse cometido con habitualidad y como miembros de una asociaci\u00f3n conformada para la comisi\u00f3n continuada de hechos de esta naturaleza. Adem\u00e1s, los imputados deber\u00e1n pagar una multa de veinte mil pesos cada uno. Tambi\u00e9n, se orden\u00f3 el decomiso de los bienes utilizados para cometer los delitos.<\/p>\n\n\n\n
La decisi\u00f3n se dio en l\u00ednea con lo propiciado por el titular el titular y auxiliar fiscal de la Fiscal\u00eda General ante el TOCF de Corrientes, Carlos Schaefer y Tamara Pourcel, que contaron con la colaboraci\u00f3n de la Procuradur\u00eda de Criminalidad Econ\u00f3mica y Lavado de Activos (PROCELAC), que encabezan Laura Roteta y Diego Velasco.<\/p>\n\n\n\n
La causa por la que fueron condenados Vargas Pedroza y Ortiz Delgado, tuvo su origen en otras tres investigaciones de las que surgi\u00f3 la existencia de una organizaci\u00f3n delictiva integrada por ciudadanos de nacionalidad colombiana, que se dedicaba a la comisi\u00f3n de delitos de diferente \u00edndole, y con ramificaciones en todo el pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n
As\u00ed, pudo establecerse que la organizaci\u00f3n, que operaba bajo la fachada de locales de venta de mobiliario para el hogar, ofrec\u00eda \u201cmicro pr\u00e9stamos\u201d a personas con bajos recursos dentro de la localidad de Curuz\u00fa Cuati\u00e1 y zonas aleda\u00f1as. Este tipo de cr\u00e9ditos, denominados por la PROCELAC como \u201cgota a gota\u201d, consisten en pr\u00e9stamos con tasas de inter\u00e9s que pueden llegar a quintuplicar los de las entidades financieras o tarjetas de cr\u00e9dito, con cancelaci\u00f3n exigible en cuotas diarias, semanales o mensuales y con nulos requisitos de acceso.<\/p>\n\n\n\n
En este contexto, cuando las personas que adquir\u00edan los pr\u00e9stamos, no pod\u00edan cumplir con el pago de las cuotas pactadas, los miembros de la organizaci\u00f3n apelaban a amenazas e intimidaciones, entre otros delitos, para obtenerlos. Las ganancias obtenidas por la actividad usuraria eran giradas, por diversos medios, al extranjero.<\/p>\n\n\n\n
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De este modo se determin\u00f3 la existencia de una estructura piramidal, en cuya c\u00faspide se encontraban los \u201cjefes\u201d o \u201cpatrones\u201d, entre los que se encontraba Vargas Pedroza. Asimismo, en una escala inferior de la organizaci\u00f3n estar\u00edan los encargados -uno de los cuales era Ortiz Delgado-, cobradores y las secretarias que cumplen diferentes roles en la cadena de pr\u00e9stamos. Ellos empleaban todo tipo de intimidaciones y presiones, para lograr el cobro de las acreencias, cuando los clientes no pueden pagar las cuotas, toda vez que ser\u00edan, a su vez, presionados por los jefes para recuperar lo invertido, en un plazo determinado.<\/p>\n\n\n\n
A trav\u00e9s de la investigaci\u00f3n, se determin\u00f3 que los montos de dinero producto del delito de usura eran transferidos al extranjero. As\u00ed, en 2019, esa suma super\u00f3 ampliamente los diez millones de pesos, m\u00e1s los bienes muebles registrables que pose\u00edan a su nombre o de terceros. Tambi\u00e9n se estableci\u00f3 que la banda oper\u00f3, al menos, desde 2011, a\u00f1o en el que comenzaron a llegar al pa\u00eds los jefes de la organizaci\u00f3n criminal, quienes reclutaron a otras personas, en su mayor\u00eda, de nacionalidad colombiana, venezolana y argentina, que operaban, principalmente, en distintas ciudades de las provincias de Corrientes, Entre R\u00edos y Buenos Aires.<\/p>\n\n\n\n
La asociaci\u00f3n il\u00edcita fue desbaratada el 12 de noviembre de 2019, a ra\u00edz de una serie de allanamientos en los que se detuvo a m\u00e1s de setenta personas. Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado de Instrucci\u00f3n y Correccional de Curuz\u00fa Cuati\u00e1, que luego declin\u00f3 competencia en favor de la Justicia Federal.<\/p>\n\n\n\n
En virtud del acuerdo celebrado, Vargas Pedroza y Ort\u00edz Delgado reconocieron haber participado de una organizaci\u00f3n delictiva dedicada a cometer los delitos de usura y lavado de activos en forma habitual, en la modalidad de la concesi\u00f3n de micro pr\u00e9stamos.<\/p>\n\n\n\n
En virtud de ello, el juez Cerolani los conden\u00f3 a las penas de seis a\u00f1os de prisi\u00f3n, como coautores de los delitos de usura agravada por la habitualidad, asociaci\u00f3n il\u00edcita y lavado de activos de origen delictivo agravado por haberse cometido con habitualidad y como miembros de una asociaci\u00f3n conformada para la comisi\u00f3n continuada de hechos de esta naturaleza. Adem\u00e1s, les impuso el pago de una multa de $20.000 cada uno, y las accesorias legales.<\/p>\n\n\n\n
Finalmente, orden\u00f3 el decomiso de los bienes secuestrados durante la investigaci\u00f3n, tales como dinero en efectivo, tel\u00e9fonos celulares, veh\u00edculos y otros elementos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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