La Polic\u00eda Federal (PFA) ya hab\u00eda detenido otros cinco miembros <\/strong>de la asociaci\u00f3n il\u00edcita, que son los que se hab\u00edan encargado de crear las empresas fantasma<\/strong> y las cuentas de mail falsas utilizadas para enviar las \u00f3rdenes de transferencias.<\/p>\n\n\n\n La causa surgi\u00f3 en octubre del a\u00f1o pasado, luego de la denuncia radicada por las autoridades de las Facultades de Derecho y Odontolog\u00eda<\/strong>. El titular de la Fiscal\u00eda Criminal y Correccional Federal N\u00b0 8, Eduardo Taiano<\/strong>, abri\u00f3 un expediente y design\u00f3 a la Polic\u00eda Federal al frente de la investigaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n A partir de ese momento, los agentes de la Divisi\u00f3n Antifraude, <\/strong>dependientes de la Superintendencia de Investigaciones Federales, empezaron con tareas de campo, las que incluyeron distintas vigilancias encubiertas<\/strong>, seguimientos y an\u00e1lisis de antenas telef\u00f3nicas. De esta forma, identificaron a 19 personas <\/strong>que estaban involucradas en las estafas, ya que hab\u00edan facilitado sus cuentas bancarias para recibir parte de los fondos.<\/p>\n\n\n\n Con estos datos, el Juzgado Criminal y Correccional Federal N\u00b0 9, a cargo del juez Sebasti\u00e1n Ramos<\/strong>, realiz\u00f3 la toma de declaraciones indagatorias a los sospechosos, y as\u00ed establecieron el modus operandi del fraude organizado.<\/p>\n\n\n\n Fuentes de la investigaci\u00f3n indicaron\u00a0que la estafa consisti\u00f3 en la\u00a0\u201cconstituci\u00f3n de empresas ficticias con direcciones de correo electr\u00f3nico falsificadas\u201d<\/strong>, desde donde se emit\u00edan autorizaciones ap\u00f3crifas para realizar d\u00e9bitos sobre cuentas bancarias de la UBA, con la excusa de la compra de materiales para la realizaci\u00f3n de supuestas actividades acad\u00e9micas.<\/p>\n\n\n\n Despu\u00e9s de analizar la informaci\u00f3n, hubo algunos allanamientos clave en febrero, donde detuvieron a cinco personas<\/strong> que ten\u00edan una responsabilidad mayor en el funcionamiento de la estructura: los acusan de crear las empresas fantasma <\/strong>y<\/strong><\/em> las cuentas de mail utilizadas para enviar las \u00f3rdenes de transferencias, tambi\u00e9n de adulterar notas con firmas falsificadas y de mantener el contacto con el banco.<\/p>\n\n\n\n La semana pasada, la PFA detuvo a la m\u00e1xima responsable de esta asociaci\u00f3n il\u00edcita, conocida con el apodo de \u201cLa china\u201d<\/strong>, quien ten\u00eda un rol fundamental. \u201cCon sus intervenciones aseguraba el \u00e9xito de las maniobras fraudulentas investigadas, al distribuir el dinero en cuentas de terceros con la finalidad de desviar los fondos, para luego reinsertar nuevamente esas sumas en el mercado financiero\u201d, explicaron las fuentes policiales.<\/p>\n\n\n\n Los detenidos, todos ellos argentinos y mayores de edad, quedaron a disposici\u00f3n del juez Ramos, a la espera de las actuaciones procesales. Est\u00e1n imputados por los delitos de \u201casociaci\u00f3n il\u00edcita y estafas\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La asociaci\u00f3n il\u00edcita cre\u00f3 empresas fantasmas y correos electr\u00f3nicos falsos para girar fondos de la universidad a trav\u00e9s del Banco Naci\u00f3n. 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