Fuerzas federales desmantelaron una c\u00e9lula de la peligros\u00edsima estructura criminal. La banda se dedicaba al lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Respond\u00edan al temido criminal conocido como “El Yiyi”, considerado uno de los diez m\u00e1s buscados de Venezuela, quien est\u00e1 acusado por extorsi\u00f3n, homicidio calificado, terrorismo y tr\u00e1fico de armas. En Argentina hicieron su base en esta provincia, Buenos Aires y Capital Federal.<\/p>\n\n\n\n
La ministra de Seguridad de la Naci\u00f3n, Patricia Bullrich, brind\u00f3 detalles del gran operativo en el que fue desarticulada una c\u00e9lula de la estructura criminal denominada “Tren de Aragua”, dedicada al lavado de activos y financiamiento del terrorismo y compuesta por 12 personas que operaban en la Capital Federal y en las provincias de Buenos Aires y Corrientes.<\/p>\n\n\n\n
“Desbaratar una c\u00e9lula activa del \u0091Tren de Aragua\u0092 es un paso fundamental en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado”, expres\u00f3 Bullrich al comienzo de la conferencia. Estuvo acompa\u00f1ada por la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, el secretario de Lucha Contra el Narcotr\u00e1fico, Mart\u00edn Verrier, el jefe de la Polic\u00eda Federal Argentina, comisario general Luis Alejandro Roll\u00e9 y el comisario inspector jefe del Departamento Antimafia, Gonzalo Gallo.<\/p>\n\n\n\n
Las investigaciones para dar con esta red estuvieron a cargo del Departamento de Investigaciones Antimafia de la PFA y se iniciaron cuando la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO), a cargo de Santiago Marquevich, orden\u00f3 a los federales la investigaci\u00f3n de una organizaci\u00f3n delictiva de origen venezolano, la cual se encargaba de blanquear activos provenientes de diversas actividades delictivas en ese pa\u00eds, para reconducirlos con destino al financiamiento del terrorismo internacional.<\/p>\n\n\n\n
A trav\u00e9s de tareas de campo y an\u00e1lisis de la informaci\u00f3n, se determin\u00f3 que estos sujetos respond\u00edan a un peligroso criminal considerado uno de los diez m\u00e1s buscados de Venezuela, conocido como “El Yiyi”, acusado por extorsi\u00f3n, homicidio calificado, terrorismo y tr\u00e1fico de armas, aunque en la actualidad se hallaba detenido en un pabell\u00f3n de m\u00e1xima seguridad del Complejo Penitenciario Federal N\u00ba1 de Ezeiza.<\/p>\n\n\n\n
La organizaci\u00f3n canalizaba fondos a trav\u00e9s del sistema informal conocido como “Hawala”, que elude los circuitos bancarios formales. Estos fondos correspond\u00edan a ingresos provenientes de actividades extorsivas y delictivas ejecutadas por la organizaci\u00f3n en Venezuela. Se presume, adem\u00e1s, que las actividades giraban en torno a una red de lavado de activos con posible destino al financiamiento del terrorismo internacional.<\/p>\n\n\n\n
Asimismo, se comprob\u00f3 que los activos eran inyectados en inversiones y adquisiciones de bienes de alto valor con la finalidad de blanquear el origen il\u00edcito de esos capitales. Compra de terrenos, veh\u00edculos de alta gama, divisas internacionales y joyas eran algunos de los bienes adquiridos por la organizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
La investigaci\u00f3n avanz\u00f3 a grandes pasos cuando se pudo comprobar que cada uno de los sospechosos estaba asignado a diferentes tareas dentro de la banda. Hab\u00eda quienes se desempe\u00f1aban en la administraci\u00f3n de bienes, controles de cuentas bancarias, virtuales y tenencia de costosos inmuebles, integrando as\u00ed un nivel superior dentro de dicha estructura. Otros, en cambio, se encargaban de intervenciones relacionadas con la titularidad de cuentas bancarias y participaban de manera secundaria realizando maniobras de lavado de activos, ocupando un rol intermedio. Finalmente, en un nivel inferior, exist\u00edan miembros que se dedicaban al despliegue de maniobras referentes al ingreso f\u00edsico de divisas al pa\u00eds, aportando log\u00edstica para la introducci\u00f3n de los billetes.<\/p>\n\n\n\n
“Esto fue un trabajo en conjunto con el FBI, la Interpol, la Polic\u00eda Federal Argentina, la Fiscal\u00eda y todo el equipo de este Ministerio que ha estado detr\u00e1s de esta organizaci\u00f3n y que ha hecho un trabajo muy importante en la recolecci\u00f3n de los datos para que hoy podamos dar esta gran noticia”, cerr\u00f3 la ministra Bullrich.<\/p>\n\n\n\n
Los detenidos quedaron a disposici\u00f3n del magistrado interventor a la espera de su debido proceso penal.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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