Los due\u00f1os de HLB Pharma sumaron nuevos problemas en la Justicia. La Direcci\u00f3n General Impositiva (DGI, que depende de la Agencia de Recaudaci\u00f3n y Control Aduanero (ARCA), denunci\u00f3 a esa empresa\u00a0por evasi\u00f3n fiscal agravada\u00a0<\/strong>durante los ejercicios 2019 y 2020.La causa qued\u00f3 radicada en el Juzgado en lo Penal Econ\u00f3mico 5, a cargo de Diego Amarante.<\/p>\n\n\n\n La denuncia, habla de \u201cutilizaci\u00f3n total o parcial de facturas\u201d\u00a0<\/strong>con relaci\u00f3n al IVA de dos per\u00edodos fiscales. En 2019, la evasi\u00f3n ascender\u00eda a $3.183.096 y en 2020 otros $4.039.563. En total, son\u00a0$7.222.659.<\/strong><\/p>\n\n\n\n La empresa HLB Pharma es parte del conglomerado de empresas del clan Garc\u00eda Furfaro y est\u00e1 siendo investigada por la contaminaci\u00f3n del fentanilo, que habr\u00eda provocado la muerte de al menos 53 personas. La cabeza del clan es Ariel Garc\u00eda Furfaro. Sin embargo, en los registros de HLB solo aparecen una t\u00eda y su madre.<\/p>\n\n\n\n Durante una fiscalizaci\u00f3n realizada en 2023, los sabuesos detectaron decenas de facturas de contribuyentes registrados en la base\u00a0E-Apoc<\/strong>, donde est\u00e1n todas las empresas que emiten facturas ap\u00f3crifas.<\/p>\n\n\n\n \u201cEl procedimiento referido tiene su origen en la detecci\u00f3n de operaciones efectuadas por la contribuyente con proveedores ap\u00f3crifos incluidos en la base e-Apoc, informados para los per\u00edodos fiscales 10\/2018 a 09\/2020; 01\/2021 y 06\/2021\u2033, detalla la presentaci\u00f3n judicial.<\/p>\n\n\n\n La denuncia menciona el art\u00edculo 1 de la ley 27.430 que reprime con prisi\u00f3n de dos a seis a\u00f1os<\/strong> a aquel obligado que \u201cmediante declaraciones enga\u00f1osas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o enga\u00f1o, sea por acci\u00f3n o por omisi\u00f3n, evadiere total o parcialmente el pago de tributos al fisco nacional, provincial o de la Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires, siempre que el monto evadido excediere la suma de un mill\u00f3n quinientos mil pesos ($ 1.500.000) por cada tributo y por cada ejercicio anual\u201d.<\/p>\n\n\n\n Los abogados de la DGI tambi\u00e9n destacaron que HLB Pharma tiene otras tres causas penales en tr\u00e1mite: <\/strong>1175\/2022, 10563\/2016 y 1695\/2019. A eso se suma la investigaci\u00f3n abierta en el juzgado federal de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak, por las muertes del fentanilo.<\/p>\n\n\n\n El esc\u00e1ndalo trascendi\u00f3 las fronteras.\u00a0Seis funcionarios de la\u00a0Direcci\u00f3n Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)\u00a0<\/strong>de Paraguay\u00a0inspeccionaron la semana pasada un galp\u00f3n en Ciudad del Este donde se estaba montando un laboratorio.<\/p>\n\n\n\n En el acta oficial, escrita a mano, se destaca que el local\u201cse encuentra en proceso de montaje de paneler\u00eda y equipamiento<\/strong>\u201d pero tambi\u00e9n se aclara que \u201cno se identificaron materias primas, insumos farmac\u00e9uticos, productos terminados ni evidencia de almacenamiento de los mismos\u201d.<\/p>\n\n\n\n La inspecci\u00f3n de oficio se hizo horas despu\u00e9s que el diario La Naci\u00f3n <\/em>revelara la posible existencia de un laboratorio en Ciudad del Este de los mismos due\u00f1os de HLB Pharma, Laboratorios Ramallo, y Alfarma, las tres empresas investigadas por la Justicia argentina por la contaminaci\u00f3n del fentanilo.<\/p>\n\n\n\n No encontraron un laboratorio en funcionamiento, y muchos menos rastros de fentanilo, pero s\u00ed encontraron maquinaria muy valiosa que habr\u00eda sido importada desde China a la Argentina, y que luego se habr\u00eda trasladado en camiones hacia Paraguay.\u201cSe observa la existencia de equipamientos con potencial uso en procesos sujetos a regulaci\u00f3n por parte de esta Direcci\u00f3n Nacional\u201d, <\/strong>escribieron los funcionarios paraguayos en un acta acompa\u00f1ada por una docena de fotograf\u00edas.<\/p>\n\n\n\n Por su parte, el Complejo Empresarial Global emiti\u00f3 un comunicado en que detalla que la maquinaria lleg\u00f3 a ese lugar entre junio de 2023 y abril de 2024. \u201cFueron enviados 25 despachos de internaci\u00f3n, totalizando 82 maquinarias y equipos, declarados como l\u00edneas de producci\u00f3n para la elaboraci\u00f3n de productos Biotecnol\u00f3gicos, propiedad Alfarma S.R.L. y fueran enviados a Zona Franca Global del Paraguay EN CARACTER DE DEP\u00d3SITO y fueron consignadas a la empresa JUNO SA<\/strong>\u201d, detalla ese mensaje.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan p\u00fablico el diario ABC<\/em> de Paraguay, la empresa JUNO SA estar\u00eda vinculada al senador Gustavo Alfredo Leite Gusinky<\/strong>, propuesto por el presidente Santiago Pe\u00f1a como embajador en Estados Unidos. Durante el gobierno de Horacio Cartes, Leite Gusinky fue ministro de Industria y Comercio y ten\u00eda contacto frecuente con empresarios argentinos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Los abogados de la DGI sostienen que la empresa evadi\u00f3 impuestos en 2019 y 2020. 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