Juliana Companys describi\u00f3 adem\u00e1s la\u00a0“multiplicidad de negocios en la Argentina y en el exterior” mediante las estafas que realizaba con el esquema piramidal.<\/p>\n\n\n\n
La fiscal de Instrucci\u00f3n de segundo turno de la ciudad cordobesa de Villa Mar\u00eda, Juliana Companys, manifest\u00f3 este lunes que “es imposible de dimensionar el dinero” que mov\u00eda la organizaci\u00f3n Generaci\u00f3n Zoe, debido a la “multiplicidad de negocios en la Argentina y en el exterior” mediante las estafas que realizaba con el esquema piramidal.<\/p>\n\n\n\n
Tambi\u00e9n, consider\u00f3 que “es necesario endurecer las penas” porque -argument\u00f3- hay “una legislaci\u00f3n desactualizada que resulta leve para los delitos econ\u00f3micos”, con penas de dos meses a seis a\u00f1os, y que a mitad de la condena permite a los condenados que “recuperen la libertad siendo millonarios”.<\/p>\n\n\n\n
La fiscal lleva la causa madre que comenz\u00f3 a investigar en febrero de este a\u00f1o en Villa Mar\u00eda a partir de denuncias an\u00f3nimas, y, desde all\u00ed, la pesquisa se extendi\u00f3 a otras provincias y al exterior, donde se ubicaron “empresas y negocios sat\u00e9lites” vinculados a Generaci\u00f3n Zoe.<\/p>\n\n\n\n
Previamente, a principios de enero, la Comisi\u00f3n Nacional de Valores (CNV) y la Procuradur\u00eda de Criminalidad Econ\u00f3mica y Lavado de Activos (Procelac) hab\u00edan iniciado sus propias investigaciones sobre Generaci\u00f3n Zoe por una denuncia promovida por la Organizaci\u00f3n No Gubernamental Bitcoin Argentina, por los supuestos delitos de estafas e intermediaci\u00f3n financiera mediante el sistema conocido como ponzi.<\/p>\n\n\n\n
La causa Generaci\u00f3n Zoe de Villa Mar\u00eda<\/p>\n\n\n\n
La causa de Villa Mar\u00eda, caratulada como “estafas reiteradas y asociaci\u00f3n il\u00edcita”, tiene 29 imputados por distintas responsabilidades, entre ellos a su m\u00e1ximo responsable, Leonardo Cositorto, Maximiliano Batista y Claudio \u00c1lvarez como algunos de los principales directivos de Zoe y que, seg\u00fan la fiscal, en esa ciudad cordobesa “son m\u00e1s de 1.050 las v\u00edctimas y hasta el momento son \u00fanicamente 176 los damnificados que denunciaron” las estafas.<\/p>\n\n\n\n
Companys precis\u00f3 a T\u00e9lam que en su investigaci\u00f3n pudo contabilizar US$ 2 millones y $ 15 millones, pero a\u00f1adi\u00f3 que tiene “conocimiento de que Zoe ten\u00eda un movimiento diario de un mill\u00f3n de d\u00f3lares y un estimado aproximado de US$ 120 millones” al momento de la intervenci\u00f3n judicial, ya que son alrededor de 880 damnificados que no acudieron a la justicia, “probablemente porque se trataba de dinero en negro”.<\/p>\n\n\n\n
En marzo de este a\u00f1o los ahorristas se vieron con las puertas cerradas de las oficinas de Generaci\u00f3n Zoe en Villa Mar\u00eda y comenzaron los reclamos en las calles, porque los directivos hab\u00edan tomado conocimiento de los inminentes allanamientos, y entonces “redireccionaron todo el dinero a familiares y amigos de confianza”.<\/p>\n\n\n\n
“Es imposible, incalculable, dimensionar el dinero, las empresas y los negocios que manejaba Zoe, porque en algunos casos se nos hace imposible obtener informaci\u00f3n”, particularmente de las inversiones que tiene en el exterior, sostuvo la fiscal.<\/p>\n\n\n\n
Era tanto el volumen de dinero que necesitaban de varias unidades de negocios y de otras modalidades de alianzas comerciales para colocar las inversiones, llev\u00f3 a que en 2021 “crearan 15 empresas sat\u00e9lites, que no eran fantasmas” y todas ubicadas en Buenos Aires.<\/p>\n\n\n\n
ALC Coaches (Asociaci\u00f3n Latinoamericana de Coaches) como se conoc\u00eda la unidad de negocio de Generaci\u00f3n Zoe en Villa Mar\u00eda, y que la vez cobijaba a la filial de la Confederaci\u00f3n Mundial de Coaches, en ambos casos liderada por Cositorto.<\/p>\n\n\n\n
Invert\u00edan bastante dinero en publicidad para darle el sesgo de seguridad y legitimidad al negocio, como que contaban con el respaldo del Instituto Universitario del club River Plate y de la Universidad de Salamanca (Colombia).<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, se investig\u00f3 para verificar esos datos y se constat\u00f3 que “todos eran falsos, no exist\u00edan esos avales”.<\/p>\n\n\n\n
C\u00f3mo operaba Generaci\u00f3n Zoe
La maniobra para captar fondos consist\u00eda en promover inversiones en formaci\u00f3n de coaching ontol\u00f3gico para el liderazgo, coaching espiritual y financiero, a cambio del pago de un inter\u00e9s mensual que promediaba el 7,5% que, seg\u00fan dec\u00edan, estaban garantizados por criptomonedas Zoe Cash, explotaciones mineras en Jujuy y San Juan, entre otros supuestos avales que “tampoco exist\u00edan”, afirm\u00f3 la funcionaria judicial.<\/p>\n\n\n\n
“Hasta el momento no tuvimos ninguna presentaci\u00f3n que indique que tienen la voluntad de devolver el dinero a los ahorristas”, manifest\u00f3 la fiscal al ser consultada sobre esa promesa que hab\u00eda expresado en los medios Cositorto, quien fue detenido por Interpol el 4 de abril \u00faltimo en Rep\u00fablica Dominicana luego de permanecer pr\u00f3fugo por varias semanas.<\/p>\n\n\n\n
“Cuento con todos los elementos de pruebas para sostener las acusaciones sobre las responsabilidades de cada uno”, resalt\u00f3 Company, y adelant\u00f3 que el expediente madre est\u00e1 “muy avanzado” y se trabaja intensamente en las causas conexas.<\/p>\n\n\n\n
Tambi\u00e9n, consider\u00f3 que “es necesario endurecer las penas”, porque sostuvo que hay “una legislaci\u00f3n desactualizada que resulta leve para los delitos econ\u00f3micos”.<\/p>\n\n\n\n
En ese sentido, dijo que, por esa flexibilidad de la punibilidad, “para muchos es un negocio la estafa millonaria porque hay vac\u00edos legales, como el caso de las que se cometen con las nuevas tecnolog\u00edas y dinero virtual”.<\/p>\n\n\n\n
As\u00ed, concluy\u00f3 que “las estafas tienen penas de dos meses a seis a\u00f1os y con buen comportamiento se recupera la libertad condicional cumplida la mitad de la condena, con lo cual salen ricos”.<\/p>\n\n\n\n
Por eso insisti\u00f3 con que “es necesario actualizar la legislaci\u00f3n que reprime los delitos por estafas y defraudaciones”, y afirm\u00f3 que “est\u00e1n desactualizadas y eso permite que hoy en Argentina sea un gran negocio estafar porque est\u00e1n poco tiempo en la c\u00e1rcel y salen en libertad enriquecidos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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