{"id":22288,"date":"2022-11-24T07:26:43","date_gmt":"2022-11-24T10:26:43","guid":{"rendered":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/?p=22288"},"modified":"2022-11-24T07:26:45","modified_gmt":"2022-11-24T10:26:45","slug":"iran-trafico-oro-desde-venezuela-con-el-avion-incautado-en-ezeiza-para-financiar-operaciones-de-hezbollah-en-medio-oriente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/internacionales\/iran-trafico-oro-desde-venezuela-con-el-avion-incautado-en-ezeiza-para-financiar-operaciones-de-hezbollah-en-medio-oriente\/","title":{"rendered":"Ir\u00e1n trafic\u00f3 oro desde Venezuela con el avi\u00f3n incautado en Ezeiza para financiar operaciones de Hezbollah en Medio Oriente<\/strong>"},"content":{"rendered":"\n

Un documento interno de la prestigiosa aseguradora Lloyd\u2019s alert\u00f3 al mercado y sus agentes administradores que detect\u00f3 una v\u00eda ilegal de venta de oro que comenzaba en Caracas, continuaba en Teher\u00e1n y terminaba en Turqu\u00eda para sostener actividades terroristas en la regi\u00f3n<\/p>\n\n\n\n

Edward Lloyd ten\u00eda un bar cerca del r\u00edo T\u00e1mesis, cuando Inglaterra era un imperio y a\u00fan no hab\u00eda terminado el siglo XVII. Al bar de Lloyd concurr\u00edan mercaderes brit\u00e1nicos para preguntar a su propietario sobre las embarcaciones que cruzaban los Siete Mares.<\/strong> Lloyd describ\u00eda con informaci\u00f3n confiable la aptitud de los barcos que se usar\u00edan para transportar las mercader\u00edas, y antes de su muerte en 1713, el bar londinense hab\u00eda ganado renombre como una oficina <\/em>que aseguraba determinados riesgos del comercio internacional.<\/p>\n\n\n\n

Trescientos nueve a\u00f1os despu\u00e9s del funeral de Lloyd<\/strong>, cuando su bar ya era la prestigiosa compa\u00f1\u00eda internacional Lloyd\u00b4s, el gerente senior de la Asesor\u00eda en Delitos Financieros, Chris Po-Ba<\/strong>, escribi\u00f3 un informe sobre Ir\u00e1n, Venezuela, Hezbollah y el terrorismo en medio oriente que encendieron todas las alarmas.<\/p>\n\n\n\n

\u201cLLOYD\u2019S Comercio y transferencia il\u00edcitos de oro y petr\u00f3leo iran\u00ed- Fuerza Quds del IRGC y Hezbollah<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Fecha 28 octubre 2022<\/p>\n\n\n\n

El prop\u00f3sito de esta alerta electr\u00f3nica es informar al mercado del env\u00edo il\u00edcito de oro por parte de las Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Isl\u00e1mica (IRGC, por sus siglas en ingl\u00e9s) y Hezbollah desde Venezuela a Ir\u00e1n para recaudar fondos para actividades terroristas,<\/strong> facilitado por la venta de petr\u00f3leo iran\u00ed, en contravenci\u00f3n de sanciones.<\/p>\n\n\n\n

Antecedentes<\/em><\/p>\n\n\n\n

Se ha informado que los vuelos directos desde Caracas (Venezuela) a Teher\u00e1n (Ir\u00e1n) a trav\u00e9s de Mahan Air, una aerol\u00ednea iran\u00ed de propiedad privada designada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en ingl\u00e9s), est\u00e1 siendo utilizada como un canal il\u00edcito para enviar oro que luego se cambia por petr\u00f3leo iran\u00ed, en violaci\u00f3n de las sanciones aplicables. Luego, el oro se vende en Turqu\u00eda y otros pa\u00edses de Medio Oriente, para generar fondos para actividades terroristas.<\/strong> La adquisici\u00f3n y env\u00edo l\u00edcitos del oro de Venezuela en nombre de la Fuerza Quds de IRGC involucra a los siguientes actores, designados por la OFAC:<\/p>\n\n\n\n

\u25cf Ali Kassir<\/strong>-representante de Hezbollah en Ir\u00e1n y designado por la OFAC de EE.UU bajo el programa SDGT (Reglamento de Sanciones Globales contra el Terrorismo)<\/p>\n\n\n\n

\u25cf Muhammad Jaafar Kassir<\/strong> alto funcionario de Hezbollah y designado por la OFAC de EE. UU bajo el programa SDGT (Reglamento de Sanciones Globales contra el Terrorismo)<\/p>\n\n\n\n

\u25cf Mahan Air,<\/strong> una aerol\u00ednea iran\u00ed designada por la OFAC de EE. UU. bajo el siguiente programa: SDGT (Reglamento de Sanciones Globales contra el Terrorismo), IFSR (-ilegible- Reglamento de Sanciones Financieras) y NPWMD (Reglamento de Sanciones para Proliferadores de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva)<\/p>\n\n\n\n

Implicancias para el mercado<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Los agentes administradores podr\u00edan querer considerar la tipolog\u00eda de riesgo descrita anteriormente como parte de sus medidas reforzadas de diligencia debida, cuando se suscriban acuerdos en ciertas regiones. Adem\u00e1s, todos los participantes del mercado deben ser conscientes de la potencial exposici\u00f3n a los riesgos que tienen las contrapartes de las entidades mencionadas arriba cuando proporcionen cobertura de (re)aseguro para petr\u00f3leo y productos derivados, oro, metales y materiales de construcci\u00f3n en ciertos pa\u00edses (Turqu\u00eda, Emiratos \u00c1rabes Unidos y L\u00edbano). Se requerir\u00edan medidas reforzadas de diligencia debida si alguna de las entidades mencionadas arriba est\u00e1n involucradas, ya que la cobertura brindada podr\u00eda exponer indirectamente a los agentes de gesti\u00f3n a riesgos de financiaci\u00f3n de terrorismo, lavado de dinero y evasi\u00f3n fiscal.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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