Montenegro est\u00e1 siendo investigado desde comienzos de 2021 a ra\u00edz de un informe de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF), que se transform\u00f3 en una denuncia de la Procuradur\u00eda de Criminalidad Econ\u00f3mica y Lavado de Activos (PROCELAC). El senador est\u00e1 acusado de usar cooperativas para cobrar subsidios millonarios y comprar bienes de lujo.<\/p>\n\n\n\n
La causa est\u00e1 en manos del juez federal de Santiago del Estero\u00a0Sebasti\u00e1n Argibay,\u00a0<\/strong>nombrado durante la presidencia de Mauricio Macri, y la fiscal\u00a0Cecilia Indiana Garz\u00f3n.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Reci\u00e9n hace dos semanas,\u00a0Argibay cit\u00f3 a indagatoria a Montenegro<\/strong>, a su mujer,\u00a0Mar\u00eda Teresa Sciolla<\/strong>, y a una decena de miembros de las cooperativas. Ahora el juez tiene un plazo para definir la situaci\u00f3n procesal de todos los indagados. En Santiago del Estero, sin embargo, sospechan que hay\u00a0una maniobra en curso para que la causa siga en la justicia provincial<\/strong>, donde los jueces suelen estar m\u00e1s influenciados por la pol\u00edtica local.<\/p>\n\n\n\n Pese a que la investigaci\u00f3n est\u00e1 en pleno desarrollo, Montenegro le vendi\u00f3 su casa de Miami a la sociedad CLARF LLC. <\/strong>El senador hab\u00eda comprado esa propiedad en noviembre de 2019 a trav\u00e9s la sociedad JM SILVER GROUP LLC, donde su mujer y su hijastro aparecen como \u201cpersonas autorizadas\u201d.<\/p>\n\n\n\n Para constituir esa sociedad, Sciolla hab\u00eda declarado como domicilio una casa en la capital santiague\u00f1a, ubicada en Islas Malvinas 665, la misma direcci\u00f3n que utiliz\u00f3 para crear una SRL con el mismo nombre. En cambio, el hijastro de Montenegro, Javier Sciolla, declar\u00f3 como domicilio un departamento en la calle 25 de mayo al 300.<\/p>\n\n\n\n La casa est\u00e1 ubicada en el barrio cerrado \u201cVia Ventura 2\u2033<\/strong>, a solo 15 minutos del Aventura Mall. El lugar ofrece amenities como Club House, pileta, spa, gimnasio, cancha de f\u00fatbol y juegos para ni\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n La UIF y la PROCELAC no llegaron a detectar esa propiedad, aunque la denuncia original mencionaba una transferencia de USD 5 mil a la constructora LENNAR, due\u00f1a de esa emprendimiento.<\/p>\n\n\n\n Montenegro tambi\u00e9n llev\u00f3 su fortuna a las playas de Punta del Este. Seg\u00fan datos aportados por la UIF en el expediente, el senador y su esposa compraron un departamento en el Venetian Luxury Residences<\/strong>, un emprendimiento de lujo de 27 pisos ubicado en la Parada 17.<\/p>\n\n\n\n Entre el 13 de abril de 2018 y el 25 de abril de 2021, la mujer de Montenegro hizo dep\u00f3sitos y transferencias por un total de USD 511.590 <\/strong>para comprar la unidad 403. <\/strong>Algunos de esos pagos fueron remitidos por Washy Corporation SA, Larix SRL, Puerto Colonia LTD, Marcelo Walter Perretta Masantis y Zully Giunta.<\/p>\n\n\n\n Los detalles de las sociedades involucradas figuran en un informe que le mand\u00f3 la UIF hace apenas dos meses al juez federal de Santiago del Estero.<\/p>\n\n\n\n En mayo de 2021, Infobae <\/strong>revel\u00f3 la causa judicial contra Montenegro y se encendieron todas las alarmas. Seg\u00fan consta en el expediente, en agosto de ese a\u00f1o, la mujer de Montenegro le cedi\u00f3 sus derechos a Daniel Guillermo Felix por USD 534.709. <\/strong>Los investigadores sospechan que podr\u00eda haber sido una venta ficticia.<\/p>\n\n\n\n Actualmente, las unidades m\u00e1s grandes de ese edificio de lujo se venden por m\u00e1s de USD 2 millones.<\/p>\n\n\n\n Gerardo Montenegroocupa una banca en el Senado de la Naci\u00f3n desde 2013. Siempre en las filas del kirchnerismo. Aunque la causa judicial lleva casi dos a\u00f1os, hasta ahora el bloque de senadores de Juntos por el Cambio <\/strong>nunca se expres\u00f3 en p\u00fablico sobre el esc\u00e1ndalo. Apenas hubo comunicados de la UCR y del PRO local pidiendo que la Justicia avance con la causa.<\/p>\n\n\n\n \u201cNos llama la atenci\u00f3n el hermetismo con que se est\u00e1 manejando esta causa. Los santiague\u00f1os no desconocemos que tanto la justicia provincial como la federal responden al gobernador. De hecho, el juez Argibay fue uno de los que, siendo en su momento vocal del Superior Tribunal de la provincia, declar\u00f3 inconstitucional la propia Constituci\u00f3n para que Zamora pudiera ser reelegido\u201d, le dijo a Infobae<\/strong> Alejandro Parnas, diputado provincial de Juntos por el Cambio, que integra el sector de Evoluci\u00f3n Radical.<\/p>\n\n\n\n La Justicia sospecha que la fortuna de Montenegro proven\u00eda de fondos p\u00fablicos. De hecho, est\u00e1 acusado de comandar una red de cooperativas que recibieron m\u00e1s de $90 millones en subsidios del gobierno de Santiago del Estero.<\/strong> En esas cooperativas hab\u00eda familiares directos, empleados del Senado, empleados p\u00fablicos de Santiago del Estero, y hasta trabajadores de la seccional local de UPCN, el gremio que controla Montenegro desde 1998.<\/p>\n\n\n\n El caso m\u00e1s emblem\u00e1tico fue la cooperativa \u201cTrabajo, Esfuerzo y Solidaridad\u201d, \u00edntimamente vinculada a la mujer de Montenegro. En esa cooperativa tambi\u00e9n aparec\u00eda Ram\u00f3n Orlando Bravo, empleado del gobierno de Santiago del Estero desde febrero de 2007 y secretario de Comunicaci\u00f3n de UPCN, yWalter G\u00f3mez, otro empleado provincial.<\/p>\n\n\n\n Entre septiembre de 2017 y mediados de 2019, de las cuentas de esa cooperativa se extrajeron $15.870.000 en efectivo.<\/strong> Nunca se present\u00f3 documentaci\u00f3n para justificar esos movimientos ante el INAES, el organismo que controla a la cooperativas.<\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s, esa cooperativa le otorg\u00f3 un pr\u00e9stamo sospechoso a la SRL JMSC, propiedad de la mujer de Montenegro (80%) y de su hijastro (20%).<\/p>\n\n\n\n La UIF detect\u00f3 que esa sociedad, creada en 2009, fue utilizada para comprar una camioneta\u00a0Jeep Renegade Sport 1.8<\/strong>\u00a0que manejaba el hijastro de Montenegro y un\u00a0BMW 503 221i Cabrio<\/strong>. Los \u00fanicos autorizados a manejar el BMW eran el senador y su hijo Facundo Gerardo Montenegro.<\/p>\n\n\n\n La denuncia contra Montenegro tambi\u00e9napunt\u00f3 a los movimientos migratorios<\/strong> del senador y su mujer. Entre 2017 y 2018, Sciolla viaj\u00f3 siete veces Estados Unidos, cinco a Panam\u00e1 (una plaza muy utilizada para maniobras de lavado de dinero), y estuvo una vez en las playas de Rep\u00fablica Dominicana. \u201cEl promedio de los viajes es de apenas cinco d\u00edas\u201d, alertaron los investigadores. Para ese entonces, llamativamente, la mujer figuraba como monotributista, en la categor\u00eda \u2018G\u201d.<\/p>\n\n\n\n No es todo. La UIF y la PROCELACdetectaron que la mujer de Montenegro, siendo empleada del Senado, visit\u00f3 74 veces los casinos de Buenos Aires y registr\u00f3 \u201cganancias\u201d por $8 millones. <\/strong>Todo en un per\u00edodo de seis a\u00f1os. Ahora se investiga si en realidad se trat\u00f3 de una maniobra para lavar dinero y ocultar el verdadero origen de los fondos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Los datos est\u00e1n en poder del juez federal de Santiago Del Estero, que lo indag\u00f3 hace dos semanas. La propiedad en Estados Unidos fue vendida en USD 460 mil. 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Entre 2018 y 2021, la mujer de Montenegro hizo dep\u00f3sitos y transferencias por USD 511.590 para comprar la unidad 403<\/p>\n\n\n\n