{"id":237353,"date":"2025-11-25T15:44:30","date_gmt":"2025-11-25T18:44:30","guid":{"rendered":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/?p=237353"},"modified":"2025-11-25T15:44:43","modified_gmt":"2025-11-25T18:44:43","slug":"andis-investigan-transferencias-millonarias-a-una-criptomoneda-de-un-financista-vinculado-a-chiqui-tapia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/actualidad\/andis-investigan-transferencias-millonarias-a-una-criptomoneda-de-un-financista-vinculado-a-chiqui-tapia\/","title":{"rendered":"ANDIS: investigan transferencias millonarias a una criptomoneda de un financista vinculado a Chiqui Tapia"},"content":{"rendered":"\n

La Justicia detect\u00f3 mensajes, montos y comprobantes que muestran c\u00f3mo se mov\u00eda el dinero a la aplicaci\u00f3n NEBLOCKSHAIN, de Sur Finanzas. La firma de Ariel Vallejo, con fuerte presencia en el f\u00fatbol, es investigada por presunto lavado.<\/p>\n\n\n\n

<\/a><\/p>\n\n\n\n

La causa por presunta corrupci\u00f3n en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS<\/strong>) sum\u00f3\u00a0nuevas pruebas<\/strong>\u00a0que comprometen a los principales acusados y que derivaron en el allanamiento de\u00a0Sur Finanzas<\/strong>, la empresa del financista\u00a0Ariel Vallejo<\/strong>, hombre de estrecha relaci\u00f3n con\u00a0Claudio \u201cChiqui\u201d Tapia<\/strong>\u00a0y con m\u00faltiples negocios en el f\u00fatbol argentino.<\/p>\n\n\n\n

El fiscal Franco Picardi advirti\u00f3 que parte del dinero recolectado en la maniobra habr\u00eda sido derivado a NEBLOCKSHAIN<\/strong>, una aplicaci\u00f3n de criptomonedas <\/strong>operada por la firma de Vallejo.<\/p>\n\n\n\n

El dictamen judicial detalla que Miguel \u00c1ngel Calvete<\/strong> \u2014a quien se le atribuye coordinar la recaudaci\u00f3n ilegal de fondos provenientes de sobreprecios en licitaciones direccionadas\u2014 manten\u00eda comunicaciones constantes con Alan Pocov\u00ed<\/strong>, se\u00f1alado como uno de los encargados de mover y lavar el dinero junto a Sergio Mastropietro<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

En los mensajes encontrados en el tel\u00e9fono de Calvete, el fiscal concluy\u00f3 que ambos \u201cmovilizaban en forma regular importantes sumas dinerarias<\/strong> en moneda local y estadounidense\u201d y que \u201cparte de los fondos recibidos por Alan Pocov\u00ed ser\u00edan invertidos en criptomonedas<\/strong> mediante la aplicaci\u00f3n \u2018NEBLOCKSHAIN\u2019\u201d.<\/p>\n\n\n\n

\"Caso<\/figure>\n\n\n\n

Las capturas incluidas en el dictamen muestran conversaciones entre Calvete (bajo el usuario Carmelavivaldi<\/em>) y Pocov\u00ed (Alan<\/em>). El 11 de junio de 2025, Calvete le pide:\u201cMe podr\u00e1s mandar el comprobante definitivo de la \u00faltima transfer\u201d<\/strong>, mientras Pocov\u00ed lo saluda y consulta \u201c\u00bfc\u00f3mo est\u00e1s?\u201d. Ese mismo d\u00eda, en otro intercambio, Pocov\u00ed le aclara: \u201cno est\u00e1 en proceso ni nada\u201d<\/strong>, a lo que Calvete responde: \u201cEl viernes te lleva valores\u201d<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Los mensajes tambi\u00e9n revelan pedidos concretos de montos:\u2013 El 2 de septiembre de 2025, Calvete consulta: \u201cY decime cu\u00e1nto pod\u00e9s juntarme\u201d<\/strong>.\u2013 Pocov\u00ed le responde con propuestas operativas: \u201cHagamos 600 lucas en 1370 que es lo que estoy comprando por transfer\u201d<\/strong>.\u2013 M\u00e1s adelante, el mismo d\u00eda, le avisa: \u201cya te di 210 creo\u201d<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

\"Caso<\/figure>\n\n\n\n

En otra secuencia, Calvete le pide: \u201cFijate si pod\u00e9s completarla 24 palos\u201d<\/strong>. A lo que luego agrega: \u201cEn vez de 22.5\u201d<\/strong>. Pocov\u00ed contesta: \u201cmando 1.5 m\u00e1s\u201d<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

El flujo de dinero queda a\u00fan m\u00e1s detallado en un tramo del 10 de junio de 2025, donde Pocov\u00ed enumera cifras en mensajes sucesivos:\u2013 \u201c+ 5.000.000 = 13.752.516\u201d<\/strong>\u2013 \u201c-24.202.952\u201d<\/strong>\u2013 \u201c10.450.952\u201d<\/strong>.Finalmente, se\u00f1ala: \u201cme quedaste debiendo eso\u201d<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

\"Caso<\/figure>\n\n\n\n

Entre las im\u00e1genes incorporadas al dictamen figura tambi\u00e9n un comprobante de transferencia bancaria por $6.542.952<\/strong>, fechado el 10\/06\/2025 a las 14:01<\/strong>, emitido a nombre de Mar\u00eda Bel\u00e9n Sosa<\/strong> hacia Misael Elisa Lencina<\/strong>, con CVU y datos bancarios visibles. Es uno de los movimientos que los investigadores vinculan con la estructura de recaudaci\u00f3n y posterior blanqueo que analizan.<\/p>\n\n\n\n

Los chats, los montos y las transferencias halladas confirman para el fiscal la existencia de un circuito paralelo de recaudaci\u00f3n, movilidad y presunto lavado<\/strong>. Calvete, Pocov\u00ed y Mastropietro, seg\u00fan la imputaci\u00f3n, administraban fondos provenientes del pago de coimas para beneficiar a un grupo reducido de droguer\u00edas en licitaciones clave de ANDIS.<\/p>\n\n\n\n

Por qu\u00e9 Sur Finanzas qued\u00f3 en la mira<\/h2>\n\n\n\n
\"Caso<\/figure>\n\n\n\n

El presunto uso de NEBLOCKSHAIN como v\u00eda de blanqueo <\/strong>motiv\u00f3 el allanamiento a la financiera de Vallejo. Aunque por ahora solo pudieron confirmar que Pocov\u00ed usaba esa aplicaci\u00f3n para convertir parte del dinero, la Justicia busca establecer si existieron otras operaciones compatibles con lavado.<\/p>\n\n\n\n

La aparici\u00f3n de Vallejo en este expediente se suma a las causas previas por presunto lavado de activos que ya investiga la PROCELAC<\/strong>, donde tambi\u00e9n se mencionan sus lazos con el ambiente del f\u00fatbol<\/strong>, su expansi\u00f3n financiera y el rol de Sur Finanzas en operaciones de distinta magnitud.<\/p>\n\n\n\n

El empresario consolid\u00f3 presencia en el deporte como patrocinador: su empresa bautiz\u00f3 la Copa de la Liga Profesional<\/strong> desde 2023 y apareci\u00f3 en camisetas de Banfield, Platense, Barracas Central<\/strong>, adem\u00e1s de clubes del ascenso como Atlanta<\/strong> y Deportivo Mor\u00f3n<\/strong>, este \u00faltimo con publicidad de Sur Cambio<\/strong>, otra firma del grupo. En paralelo, tom\u00f3 estado p\u00fablico que Sur Finanzas prest\u00f3 alrededor de $2.000 millones a San Lorenzo<\/strong>, adem\u00e1s de otorgar asistencia financiera a Racing.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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