{"id":237729,"date":"2025-11-27T15:43:47","date_gmt":"2025-11-27T18:43:47","guid":{"rendered":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/?p=237729"},"modified":"2025-11-27T15:43:54","modified_gmt":"2025-11-27T18:43:54","slug":"el-estudio-de-abogados-del-ministro-de-justicia-renunciara-a-la-defensa-del-financista-cercano-a-chiqui-tapia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/politica\/el-estudio-de-abogados-del-ministro-de-justicia-renunciara-a-la-defensa-del-financista-cercano-a-chiqui-tapia\/","title":{"rendered":"El estudio de abogados del ministro de Justicia renunciar\u00e1 a la defensa del financista cercano a Chiqui Tapia"},"content":{"rendered":"\n

Ariel Vallejo est\u00e1 involucrado en la ruta del dinero de la causa ANDIS y se lo investiga por evasi\u00f3n impositiva y presuntas maniobras para comprar d\u00f3lar oficial durante el cepo.<\/a><\/p>\n\n\n\n

En las \u00faltimas horas se conoci\u00f3 la noticia que el estudio jur\u00eddico del ministro de Justicia, Mariano C\u00faneo Libarona<\/strong>, lleva adelante la defensa de Ariel Vallejo<\/strong>, un empresario del sector financiero ligado al presidente de la Asociaci\u00f3n del F\u00fatbol Argentino<\/strong> (AFA), Claudio \u201cChiqui\u201d Tapia<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Vallejo, titular de\u00a0Sur Finanzas<\/strong>, enfrenta una investigaci\u00f3n por presunto lavado de activos y estaba representado por\u00a0Augusto Nicol\u00e1s Garrido\u00a0<\/strong>y\u00a0Pablo Gonz\u00e1lez<\/strong>, abogados del estudio de C\u00faneo Libarona, aunque, seg\u00fan pudo confirmar,\u00a0ambos renunciar\u00e1n<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Fuentes cercanas aseguraron a este medio que Vallejo es un cliente antiguo del estudio y que dichos abogados \u201cse presentaron solo en una causa menor y van a renunciar\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Garrido y Gonz\u00e1lez lo representaban en la causa por presunto lavado de dinero que se investiga en la justicia en lo Penal Econ\u00f3mico.<\/p>\n\n\n\n

La situaci\u00f3n judicial de\u00a0Vallejo<\/strong>\u00a0se vuelve cada d\u00eda m\u00e1s compleja. En las \u00faltimas horas, la jueza federal\u00a0Mar\u00eda Eugenia Capuchetti<\/strong>\u00a0orden\u00f3 el\u00a0levantamiento del secreto fiscal y bancario<\/strong>\u00a0del empresario y de 14 sociedades vinculadas, en el marco de una causa que instruye desde 2021 por\u00a0maniobras para la compra del d\u00f3lar oficial en medio del cepo cambiario<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

La medida incluye un pedido de informaci\u00f3n<\/strong> sobre las otras investigaciones abiertas contra Vallejo y nuevas diligencias encomendadas a la Gendarmer\u00eda<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

la causa que lleva Capuchetti revisa una presunta maniobra para sortear el cepo cambiario durante el gobierno de Alberto Fern\u00e1ndez<\/strong>, con el objetivo de hacerse de d\u00f3lares mediante mecanismos alternativos al mercado oficial.<\/p>\n\n\n\n

La investigaci\u00f3n comenz\u00f3 por movimientos presuntamente incompatibles<\/strong> con la operatoria declarada de Sur Finanzas, una firma que en la \u00faltima d\u00e9cada logr\u00f3 una presencia creciente en el circuito financiero paralelo y en el mundo del f\u00fatbol<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Con esta decisi\u00f3n, Capuchetti sum\u00f3 presi\u00f3n sobre el entramado societario<\/strong> asociado a Vallejo y pidi\u00f3 copias de las dem\u00e1s causas en curso, con el objetivo de integrar informaci\u00f3n y detectar coincidencias<\/strong> en las operatorias investigadas.<\/p>\n\n\n\n

La medida, seg\u00fan indicaron en tribunales, apunta a reconstruir la ruta del dinero<\/strong> y establecer si hubo un patr\u00f3n com\u00fan<\/strong> entre las distintas acusaciones que atraviesa el financista.<\/p>\n\n\n\n

Las cuatro causas federales que investigan a Sur Finanzas<\/h2>\n\n\n\n

La de Capuchetti es solo una de las cuatro causas federales activas<\/strong> que tienen como protagonista a Sur Finanzas:<\/p>\n\n\n\n

    \n
  • Causa PROCELAC \u2013 penal Econ\u00f3mico (lavado):<\/strong>\u00a0investiga presuntas maniobras de blanqueo vinculadas al rol de Vallejo en el sistema financiero informal y en operaciones relacionadas con el f\u00fatbol argentino.<\/li>\n\n\n\n
  • Denuncia de la DGI \u2013 fiscal\u00eda federal de Quilmes:<\/strong>\u00a0se centra en presunta evasi\u00f3n y lavado. All\u00ed se analizan\u00a0movimientos por $880.000 millones<\/strong>\u00a0dentro de la billetera virtual de Sur Finanzas y la utilizaci\u00f3n de\u00a0empresas ap\u00f3crifas<\/strong>, que la DGI identific\u00f3 como parte de un circuito marginal para reducir cargas tributarias. Seg\u00fan el organismo, esas firmas movieron\u00a0$72.000 millones<\/strong>\u00a0y un grupo de monotributistas sin capacidad econ\u00f3mica realiz\u00f3 operaciones incompatibles con su categor\u00eda fiscal.<\/li>\n\n\n\n
  • Causa de Capuchetti (2021):<\/strong>\u00a0apunta a mecanismos para eludir el cepo cambiario y obtener d\u00f3lares mediante operatorias financieras no declaradas. El levantamiento del secreto fiscal y bancario busca profundizar esa l\u00ednea.<\/li>\n\n\n\n
  • Causa en el juzgado de Mar\u00eda Servini (2024):<\/strong>\u00a0tambi\u00e9n investiga movimientos financieros bajo sospecha. Su contenido a\u00fan no trascendi\u00f3 en detalle.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

    Adem\u00e1s, Sur Finanzas aparece mencionada en el caso\u00a0ANDIS<\/strong>, donde por ahora figura vinculada a un hecho puntual: el uso de la aplicaci\u00f3n de criptomonedas\u00a0NEBLOCKSHAIN<\/strong>, desarrollada por la firma de Vallejo, para convertir parte de los fondos presuntamente obtenidos de coimas. Ese episodio deriv\u00f3 en el allanamiento de la financiera d\u00edas atr\u00e1s.<\/p>\n\n\n\n

    La figura de Vallejo llam\u00f3 la atenci\u00f3n de los organismos de control no solo por el volumen de dinero que movi\u00f3 su billetera virtual, sino tambi\u00e9n por su creciente presencia en el f\u00fatbol argentino<\/strong>. Sur Finanzas es desde 2023 el naming sponsor <\/em>de la Copa de la Liga Profesional<\/strong>, y sus marcas aparecieron en camisetas de decenas de clubes.<\/p>\n\n\n\n

    <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    Ariel Vallejo est\u00e1 involucrado en la ruta del dinero de la causa ANDIS y se lo investiga por evasi\u00f3n impositiva y presuntas maniobras para comprar d\u00f3lar oficial durante el cepo.… <\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":237730,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[],"class_list":["post-237729","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-politica"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/237729","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=237729"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/237729\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":237731,"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/237729\/revisions\/237731"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/237730"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=237729"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=237729"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=237729"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}