{"id":238151,"date":"2025-12-01T14:21:00","date_gmt":"2025-12-01T17:21:00","guid":{"rendered":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/?p=238151"},"modified":"2025-12-01T14:21:02","modified_gmt":"2025-12-01T17:21:02","slug":"allanan-la-financiera-ligada-a-tapia-por-lavado-de-dinero-tras-la-transferencia-de-un-exjugador-de-banfield","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/actualidad\/allanan-la-financiera-ligada-a-tapia-por-lavado-de-dinero-tras-la-transferencia-de-un-exjugador-de-banfield\/","title":{"rendered":"Allanan la financiera ligada a Tapia por lavado de dinero tras la transferencia de un exjugador de Banfield"},"content":{"rendered":"\n<p>En total, hay 19 procedimientos que lleva adelante la Polic\u00eda Federal y que fueron ordenados por el juez federal Luis Armella. La Justicia sospecha que la empresa blanque\u00f3 fondos ilegales a trav\u00e9s del dinero que se pag\u00f3 por el pase del futbolista.<\/p>\n\n\n\n<p>La Polic\u00eda Federal&nbsp;<strong>allana la financiera Sur Finanzas<\/strong>, ligada al presidente de la AFA Claudio \u201cChiqui\u201d Tapia, por el delito de lavado de dinero vinculado a la transferencia de&nbsp;<strong>Agust\u00edn Urzi<\/strong>, exjugador de Banfield.<\/p>\n\n\n\n<p>Los procedimientos se realizan en 19 domicilios de la provincia de Buenos Aires en oficinas del club y en direcciones vinculadas a fideicomisos.<\/p>\n\n\n\n<p>En base a la informaci\u00f3n a la que accedi\u00f3\u00a0, los investigadores creen se arm\u00f3 un fideicomiso\u00a0<strong>para blanquear dinero<\/strong>\u00a0vinculado al rol de Urzi como deportista.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/tn.com.ar\/resizer\/v2\/el-gobierno-denuncio-por-lavado-de-dinero-y-evasion-al-financista-ariel-vallejo-ligado-al-chiqui-tapia-foto-instagram-arielvallejo-HNG6A6BARRBOPHJ7JTSOPL74VQ.png?auth=6faa4f88f044d82a20016d96ec1a7938a1dec2c337c947983c797396ab83a593&amp;width=767\" alt=\"El Gobierno denunci\u00f3 por lavado de dinero y evasi\u00f3n al financista Ariel Vallejo, ligado al Chiqui Tapia. (Foto: Instagram\/ Arielvallejo_)\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p>En este sentido, seg\u00fan el periodista&nbsp;<strong>Sergio Farella<\/strong>, la Justicia sospecha que la financiera Sur Finanzas blaque\u00f3 fondos ilegales a trav\u00e9s del&nbsp;<strong>dinero que se pag\u00f3 por la transferencia del jugador al F\u00fatbol Club Ju\u00e1rez<\/strong>&nbsp;de M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n<p>La fiscal\u00eda que lleva adelante la causa indic\u00f3 que se investiga una presunta maniobra de lavado de activos por parte de&nbsp;<strong>Oscar Tucker<\/strong>&nbsp;(director suplente del club) y&nbsp;<strong>Federico Jos\u00e9 Spinosa&nbsp;<\/strong>(vicepresidente), en representaci\u00f3n del Club Atl\u00e9tico Banfield, al haber integrado al patrimonio de esa entidad deportiva los fondos de un pr\u00e9stamo celebrado con la firma \u201cAuriga League S.A.\u201d por una suma total de 2.000.000 de euros, sin devolverlos.<\/p>\n\n\n\n<p>Luego de esto, vencidos los plazos contractuales sin cumplir el pago, las partes suscribieron dos anexos al contrato. Mediante el primero, del d\u00eda 1\u00b0 de febrero de 2023, se habr\u00eda establecido un mecanismo de repago de la obligaci\u00f3n primaria vinculado a la transferencia del jugador del Club Atl\u00e9tico Banfield, Agust\u00edn Urzi, otorg\u00e1ndole a Auriga, el derecho al 30% del precio neto de la transferencia del jugador, desde esa entidad deportiva a Juarez F\u00fatbol Club.<\/p>\n\n\n\n<p>En el segundo, del 31 de enero de 2024, se habr\u00eda ratificado el pr\u00e9stamo y la participaci\u00f3n del 30% en futuras transferencias y la garant\u00eda de 1.000.000 de euros incluso si la transferencia no se efectivizara.<\/p>\n\n\n\n<p>De este modo, la fiscal\u00eda considera que existe un nexo entre la presunta actividad il\u00edcita desplegada por parte de las autoridades del Club Banfield, Oscar Tucker, Eduardo Spinosa y Federico Spinosa; las personas jur\u00eddicas Fideicomiso de Reconstrucci\u00f3n Banfile\u00f1a, Club Atl\u00e9tico Banfield Asociaci\u00f3n Civil, y Banfile\u00f1os S.A. (compuesta por Eduardo Juan Spinosa, Federico Jos\u00e9 Spinosa, Ignacio Javier Uzquiza y Oscar Fabian Tucker) , y la utilizaci\u00f3n de los servicios de Sur Finanzas PSP S.A. para colocar esas ganancias il\u00edcitas, vali\u00e9ndose tanto de la figura del fideicomiso como del proveedor de servicios de pagos.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">La Justicia investiga a Sur Finanzas por evadir impuestos y por lavado de activos<\/h2>\n\n\n\n<p>Lo que la Justicia investiga es si Sur Finanzas evadi\u00f3 el pago del Impuesto sobre los Cr\u00e9ditos y D\u00e9bitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias, correspondiente a los per\u00edodos fiscales no prescriptos hasta abril de 2025, mediante una presunta maniobra a precisar y la omisi\u00f3n de sus deberes como agente de liquidaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>Concretamente, busca determinar si los investigados utilizaron cuentas a nombre de Personas Jur\u00eddicas, Sujetos No Categorizados y Monotributistas sin capacidad econ\u00f3mica, omitiendo actuar como agente de liquidaci\u00f3n y percepci\u00f3n del tributo.<\/p>\n\n\n\n<p>Tambi\u00e9n se analizan movimientos de sumas millonarias de dinero a precisar en la investigaci\u00f3n por parte de Asociaciones Civiles y Fideicomisos ligados a Clubes de F\u00fatbol, como los casos de Club Atl\u00e9tico San Lorenzo de Almagro, Racing Club Asociaci\u00f3n Civil, Club Atl\u00e9tico Temperley, Club Atl\u00e9tico Los Andes, Club Atl\u00e9tico Excursionistas, Club Deportivo Mor\u00f3n Asociaci\u00f3n Civil, Club Atl\u00e9tico Defensores de Glew y Fideicoimiso de Reconstrucci\u00f3n Banfile\u00f1a.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En total, hay 19 procedimientos que lleva adelante la Polic\u00eda Federal y que fueron ordenados por el juez federal Luis Armella. 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