{"id":238283,"date":"2025-12-02T14:36:39","date_gmt":"2025-12-02T17:36:39","guid":{"rendered":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/?p=238283"},"modified":"2025-12-02T14:36:52","modified_gmt":"2025-12-02T17:36:52","slug":"tras-los-allanamientos-el-financista-cercano-a-chiqui-tapia-le-entrego-su-celular-a-la-justicia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/politica\/tras-los-allanamientos-el-financista-cercano-a-chiqui-tapia-le-entrego-su-celular-a-la-justicia\/","title":{"rendered":"Tras los allanamientos, el financista cercano a \u201cChiqui\u201d Tapia le entreg\u00f3 su celular a la Justicia"},"content":{"rendered":"\n<p>Ariel Vallejo se present\u00f3 en el juzgado federal 2 de Lomas de Zamora y dio la clave del tel\u00e9fono. Tambi\u00e9n es investigado por evasi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>Tras la ola de allanamientos de ayer en una causa por lavado de dinero,\u00a0<strong>Ariel Vallejo<\/strong>, el financista cercano a\u00a0Claudio \u201cChiqui\u201d Tapia\u00a0<strong>entreg\u00f3 su celular a la Justicia.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>El due\u00f1o de la financiera&nbsp;<strong>Sur Finanzas&nbsp;<\/strong>se present\u00f3 personalmente en el juzgado federal 2 de Lomas de Zamora, a cargo del juez&nbsp;<strong>Luis Armella,<\/strong>&nbsp;y brind\u00f3 la clave del tel\u00e9fono para que puedan acceder.<\/p>\n\n\n\n<p>El financista cercano al presidente de la Asociaci\u00f3n del F\u00fatbol Argentino (AFA) design\u00f3 anoche a&nbsp;<strong>Pablo Parera&nbsp;<\/strong>como abogado y se puso a disposici\u00f3n de la investigaci\u00f3n a trav\u00e9s de un breve escrito.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cHabiendo tomado conocimiento a trav\u00e9s de noticias period\u00edsticas que se requiere mi comparencia a los estrados de este juzgado, indico que<strong>&nbsp;me presentar\u00e9 en la sede judicial el d\u00eda 2 de diciembre pr\u00f3ximo<\/strong>, ello al objeto de ponerme a disposici\u00f3n de V.S.\u201d, dec\u00eda la presentaci\u00f3n de una carilla que llevaba la firma de Vallejo. Finalmente, hoy se present\u00f3.<\/p>\n\n\n\n<p>La fiscal federal de Lomas de Zamora\u00a0<strong>Cecilia Incardona<\/strong>, hab\u00eda solicitado el secuestro del celular de Vallejo en paralelo a los\u00a0allanamientos que se hicieron ayer.<\/p>\n\n\n\n<p>Por orden del juez Armella, ayer fue allanada la sede central de Sur Finanzas \u2014ubicada en la localidad bonaerense de Adrogu\u00e9\u2014, sus sucursales y el club Banfield.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/tn.com.ar\/resizer\/v2\/el-gobierno-denuncio-por-lavado-de-dinero-y-evasion-al-financista-ariel-vallejo-ligado-al-chiqui-tapia-foto-instagram-arielvallejo-4IILTZKJXJEMJKPCXJLASSOMRU.jpg?auth=102b0de56879171cfe58054987b4df0d9953ae8396de5635902883b2cb0a10e8&amp;width=767\" alt=\"El Gobierno denunci\u00f3 por lavado de dinero y evasi\u00f3n al financista Ariel Vallejo, ligado al Chiqui Tapia. (Foto: Instagram\/ Arielvallejo_)\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s de los allanamientos y el pedido del celular de Vallejo, el juez Armella solicit\u00f3&nbsp;<strong>el congelamiento de todas las cuentas bancarias de la financiera.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Cada una de las causas que se acumulan en diferentes juzgados abre una pesta\u00f1a judicial nueva: ahora tienen bajo la lupa la conexi\u00f3n entre Sur Finanzas y&nbsp;<strong>cuatro monotributistas de bajo rango que movieron hicieron movimientos por $ 120.000 millones.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Se trata de un desprendimiento de la causa que se inici\u00f3 por la denuncia presentada por la&nbsp;<strong>DGI<\/strong>&nbsp;en la que se detect\u00f3 una presunta maniobra de lavado por $818.000 millones que involucra a empresas fantasma y a personas inscriptas en el monotributo sin capacidad econ\u00f3mica para justificar semejantes movimientos.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Las causas judiciales de Sur Finanzas<\/h2>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Causa PROCELAC \u2013 penal Econ\u00f3mico (lavado):<\/strong>\u00a0investiga presuntas maniobras de blanqueo vinculadas al rol de Vallejo en el sistema financiero informal y en operaciones relacionadas con el f\u00fatbol argentino.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Denuncia de la DGI \u2013 fiscal\u00eda federal de Quilmes:<\/strong>\u00a0se centra en presunta evasi\u00f3n y lavado. All\u00ed se analizan\u00a0<strong>movimientos por $880.000 millones<\/strong>\u00a0dentro de la billetera virtual de Sur Finanzas y la utilizaci\u00f3n de\u00a0<strong>empresas ap\u00f3crifas<\/strong>, que la DGI identific\u00f3 como parte de un circuito marginal para reducir cargas tributarias. Seg\u00fan el organismo, esas firmas movieron\u00a0<strong>$72.000 millones<\/strong>\u00a0y un grupo de monotributistas sin capacidad econ\u00f3mica realiz\u00f3 operaciones incompatibles con su categor\u00eda fiscal.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Causa de Capuchetti (2021):<\/strong>\u00a0apunta a mecanismos para eludir el cepo cambiario y obtener d\u00f3lares mediante operatorias financieras no declaradas. El levantamiento del secreto fiscal y bancario busca profundizar esa l\u00ednea.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Causa en el juzgado de Mar\u00eda Servini de Cubr\u00eda (2024):<\/strong>\u00a0tambi\u00e9n investiga movimientos financieros bajo sospecha. Su contenido a\u00fan no trascendi\u00f3 en detalle.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s, Sur Finanzas aparece mencionada en el caso\u00a0<strong>ANDIS<\/strong>, donde por ahora figura vinculada a un hecho puntual: el uso de la aplicaci\u00f3n de criptomonedas\u00a0<strong>NEBLOCKSHAIN<\/strong>, desarrollada por la firma de Vallejo, para convertir parte de los fondos presuntamente obtenidos de coimas. Ese episodio deriv\u00f3 en el allanamiento de la financiera d\u00edas atr\u00e1s.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ariel Vallejo se present\u00f3 en el juzgado federal 2 de Lomas de Zamora y dio la clave del tel\u00e9fono. Tambi\u00e9n es investigado por evasi\u00f3n. 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