Cecilia Incardona solicit\u00f3 ampliar la investigaci\u00f3n que apunta contra la financiera ligada a \u201cChiqui\u201d Tapia. Adem\u00e1s, orden\u00f3 analizar los movimientos financieros de las instituciones.<\/p>\n\n\n\n
El esc\u00e1ndalo que sacude al\u00a0f\u00fatbol argentino<\/strong>\u00a0sum\u00f3 un nuevo cap\u00edtulo este martes, luego de que la fiscal\u00a0Cecilia Incardona<\/strong>\u00a0solicitara formalmente avanzar con la investigaci\u00f3n por presunto\u00a0lavado de dinero<\/strong>\u00a0sobre los\u00a017 clubes que fueron allanadosen el marco de la causa que involucra a\u00a0Sur Finanzas<\/strong>, la firma vinculada a\u00a0Ariel Vallejo<\/strong>, el financista cercano a Claudio \u201cChiqui\u201d Tapia<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n El pedido fiscal se suma a los 35 operativos simult\u00e1neos<\/strong> realizados en la sede de la AFA<\/strong>, el predio de Ezeiza y m\u00faltiples instituciones deportivas, en una pesquisa que apunta a reconstruir un presunto circuito de blanqueo<\/strong> de fondos provenientes del juego clandestino y de operaciones sin respaldo fiscal.<\/p>\n\n\n\n El requerimiento de Incardona busca profundizar el an\u00e1lisis de la documentaci\u00f3n secuestrada<\/strong> durante los allanamientos y determinar si los clubes allanados formaron parte de maniobras vinculadas a Sur Finanzas. La fiscal hab\u00eda solicitado d\u00edas atr\u00e1s el levantamiento del secreto fiscal y bancario<\/strong> de todas las instituciones involucradas, y ahora pide avanzar de manera espec\u00edfica sobre cada una de ellas para establecer el rol que pudieron haber tenido en el circuito investigado.<\/p>\n\n\n\n La causa indaga si Sur Finanzas oper\u00f3 como veh\u00edculo para blanquear dinero en negro<\/strong> a trav\u00e9s de acuerdos con clubes con problemas econ\u00f3micos<\/strong>. Seg\u00fan consta en el expediente, el esquema bajo sospecha se basar\u00eda en el otorgamiento de pr\u00e9stamos inflados<\/strong>: instituciones que necesitaban montos menores firmaban por cifras mucho m\u00e1s altas, lo que permit\u00eda convertir dinero ilegal en fondos declarados.<\/p>\n\n\n\n La diferencia regresaba a la financiera para luego ser distribuida entre actores pol\u00edticos o municipales. Los investigadores apuntan a que estos movimientos podr\u00edan haberse canalizado tambi\u00e9n mediante derechos de televisaci\u00f3n<\/strong> o ingresos de marketing<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Los 17 clubes sobre los que la fiscal pide avanzar son Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Acassusso, Almirante Brown, Banfield, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Dock Sud, Excursionistas, Los Andes, Mor\u00f3n, Platense, Estrella del Sur de San Vicente, Temperley y Victoriano Arenas<\/strong>. Durante los allanamientos, la Polic\u00eda Federal se llev\u00f3 documentaci\u00f3n administrativa, contratos, computadoras y dispositivos electr\u00f3nicos para su an\u00e1lisis.<\/p>\n\n\n\n La Justicia investiga si Sur Finanzas funcion\u00f3 como engranaje para blanquear dinero del juego clandestino a trav\u00e9s de pr\u00e9stamos inflados a clubes con problemas econ\u00f3micos.<\/p>\n\n\n\n El foco judicial no se limita solo a las instituciones deportivas. La investigaci\u00f3n avanza tambi\u00e9n sobre un grupo de monotributistas sin capacidad econ\u00f3mica real<\/strong> que habr\u00edan movido cifras multimillonarias a trav\u00e9s de billeteras digitales y cuentas vinculadas a Sur Finanzas.<\/p>\n\n\n\n Informes de la DGI describieron a estos contribuyentes como \u201cap\u00f3crifos\u201d<\/strong>, se\u00f1alando que sus declaraciones no guardan relaci\u00f3n con los montos operados. Los movimientos detectados incluyen decenas de miles de millones de pesos en transferencias virtuales<\/strong>, millones en efectivo y operaciones asociadas directamente a la financiera investigada.<\/p>\n\n\n\n En paralelo, la Justicia dispuso embargos preventivos<\/strong> y medidas para preservar bienes de Vallejo y de personas de su entorno directo, adem\u00e1s de comunicaciones a organismos registrales, al Banco Central, la UIF, la Comisi\u00f3n Nacional de Valores y el Mercado de Valores para detectar activos y evitar maniobras de vaciamiento.<\/p>\n\n\n\n La semana pasada, Vallejos se present\u00f3 ante la fiscal\u00eda para entregar su celular<\/strong>, luego de haberse negado inicialmente.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Cecilia Incardona solicit\u00f3 ampliar la investigaci\u00f3n que apunta contra la financiera ligada a \u201cChiqui\u201d Tapia. Adem\u00e1s, orden\u00f3 analizar los movimientos financieros de las instituciones. 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