{"id":241271,"date":"2025-12-29T14:13:10","date_gmt":"2025-12-29T17:13:10","guid":{"rendered":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/?p=241271"},"modified":"2025-12-29T14:13:23","modified_gmt":"2025-12-29T17:13:23","slug":"investigan-a-la-afa-en-estados-unidos-por-el-posible-desvio-de-fondos-millonarios-en-contratos-de-la-seleccion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/politica\/investigan-a-la-afa-en-estados-unidos-por-el-posible-desvio-de-fondos-millonarios-en-contratos-de-la-seleccion\/","title":{"rendered":"Investigan a la AFA en Estados Unidos por el posible desv\u00edo de fondos millonarios en contratos de la Selecci\u00f3n"},"content":{"rendered":"\n

La Justicia tiene bajo la lupa una serie de movimientos financieros vinculados a la entidad liderada por Claudio \u201cChiqui\u201d Tapia y Pablo Toviggino. Se investiga un circuito montado para evadir a los organismos fiscales.<\/p>\n\n\n\n

La\u00a0presi\u00f3n judicial<\/strong>\u00a0sobre la dirigencia de la\u00a0AFA<\/strong>\u00a0ya no solo llega de tribunales argentinos: en los \u00faltimos d\u00edas, la Justicia de los\u00a0Estados Unidos<\/strong>\u00a0puso bajo la lupa una serie de\u00a0movimientos financieros<\/strong>\u00a0vinculados a la casa matriz del f\u00fatbol. El eje de la investigaci\u00f3n apunta a\u00a0transferencias millonarias<\/strong>\u00a0realizadas en\u00a0bancos norteamericanos<\/strong>\u00a0a trav\u00e9s de una red de\u00a0sociedades comerciales<\/strong>, presuntamente dise\u00f1adas para\u00a0sortear controles<\/strong>\u00a0y evitar a los organismos fiscales.<\/p>\n\n\n\n

Las maniobras se habr\u00edan canalizado mediante\u00a0contratos de explotaci\u00f3n de derechos<\/strong>\u00a0de la\u00a0Selecci\u00f3n\u00a0<\/strong>con empresas radicadas en distintos pa\u00edses y firmados por la conducci\u00f3n de\u00a0Claudio \u201cChiqui\u201d Tapia<\/strong>, con\u00a0Pablo Toviggino<\/strong>\u00a0como tesorero.<\/p>\n\n\n\n

Buena parte de la documentaci\u00f3n que sustenta el caso est\u00e1 disponible en los registros judiciales de EE.UU., de acceso p\u00fablico<\/strong>, y el Gobierno de Javier Milei<\/strong> ya decidi\u00f3 involucrarse de manera formal.<\/p>\n\n\n\n

El punto de partida fue una denuncia que el empresario Guillermo Tofoni<\/strong> present\u00f3 en septiembre del a\u00f1o pasado ante el Departamento del Tesoro<\/strong> y la fiscal\u00eda federal<\/strong> estadounidense. All\u00ed advirti\u00f3 que la AFA podr\u00eda haber incurrido en lavado de dinero<\/strong> y desv\u00edo de fondos<\/strong> utilizando cuentas bancarias en territorio norteamericano.<\/p>\n\n\n\n

Los investigadores identificaron como pieza central del andamiaje a TourProdEnter LLC<\/strong>, empresa elegida como intermediaria para cobrar contratos globales vinculados a la Selecci\u00f3n<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan esa presentaci\u00f3n, la firma acumul\u00f3 cerca de 25 millones de d\u00f3lares<\/strong> en una cuenta del banco Synovus<\/strong>, sucursal de Birmingham, Alabama, sin declararlos ante el fisco argentino<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Amistoso con China y acuerdo de patrocinio con una gigante del sector cripto<\/h2>\n\n\n\n
\"La<\/figure>\n\n\n\n

El dinero habr\u00eda surgido, principalmente, de dos negocios: un amistoso <\/strong>disputado por la Selecci\u00f3n en China <\/strong>y el acuerdo de patrocinio<\/strong> firmado con Binance<\/strong>, gigante del sector de las criptomonedas. El escrito sostiene que los fondos no ingresaron ni a cuentas de la AFA ni al pa\u00eds<\/strong>, lo que permiti\u00f3 que quedaran fuera del circuito formal.<\/p>\n\n\n\n

TourProdEnter fue inscripta en Miami <\/strong>por \u00c9rica Gillette<\/strong>, esposa de Javier Faroni<\/strong>, ex empresario teatral y ex directivo de Aerol\u00edneas Argentinas, vinculado pol\u00edticamente al Frente Renovador <\/strong>de Sergio Massa<\/strong>. Una investigaci\u00f3n del diario La Naci\u00f3n<\/em> revel\u00f3 adem\u00e1s que la empresa desvi\u00f3 dinero hacia sociedades \u201cfantasma\u201d<\/strong> radicadas tambi\u00e9n en Estados Unidos, en las que figuraban argentinos como \u201cdirectivos\u201d y, en registros previos, hasta la esposa de Toviggino<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Tofoni fundament\u00f3 su denuncia con papeles de la propia AFA. En el caso del amistoso con China, asegur\u00f3 que la intermediaci\u00f3n entre la entidad y China Rainbow International Investments Co. LTD<\/strong> qued\u00f3 en manos de TourProdEnter<\/strong>. En su presentaci\u00f3n, esa compa\u00f1\u00eda es descripta como un veh\u00edculo elegido para evitar que los pagos fueran depositados en bancos argentinos<\/strong>, y se menciona su cercan\u00eda pol\u00edtica con Tapia y Toviggino.<\/p>\n\n\n\n

El contrato con Binance<\/strong>, en tanto, fue firmado entre fines de 2021 y comienzos de 2022. De acuerdo con la denuncia, la empresa transfiri\u00f3 12 millones de d\u00f3lares<\/strong> desde un banco suizo a la cuenta de TourProdEnter<\/strong> en Alabama. Un a\u00f1o m\u00e1s tarde, en julio de 2023, la compa\u00f1\u00eda anunci\u00f3 p\u00fablicamente que daba por terminada la relaci\u00f3n comercial. Esos fondos tampoco fueron girados a la Argentina.<\/p>\n\n\n\n

En paralelo, documentos internos de la AFA muestran la aprobaci\u00f3n de un contrato con Betting Regional Asia<\/strong> para explotar derechos de la Selecci\u00f3n en casas de apuestas<\/strong> del continente. El 1\u00b0 de febrero de 2022, la entidad inform\u00f3 a AW Capital PTE LTD que modificaba el agente de cobro y que, desde entonces, ser\u00eda TourProdEnter <\/strong>quien emitir\u00eda las facturas y recibir\u00eda los pagos, en coordinaci\u00f3n con la firma Q22<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

El destino de esos montos qued\u00f3 detallado por escrito: deb\u00edan depositarse en una cuenta del Synovus Bank <\/strong>de Birmingham<\/strong>, identificada con el n\u00famero 1016438457.<\/p>\n\n\n\n

La denuncia de Tofoni y la reacci\u00f3n del Gobierno<\/h2>\n\n\n\n
\"Antes<\/figure>\n\n\n\n

Para Tofoni, toda la operatoria podr\u00eda haber violado normas anticorrupci\u00f3n<\/strong> locales y constituir lavado <\/strong>en Estados Unidos, adem\u00e1s de infringir leyes tributarias<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Ese alerta activ\u00f3 al Gobierno. El Ministerio de Seguridad<\/strong> envi\u00f3 una nota oficial al fiscal del distrito sur de Florida, Jason A. Rending Qui\u00f1ones, en la que describi\u00f3 una supuesta \u201cmala conducta financiera<\/strong>\u201d de la AFA. All\u00ed se afirma que m\u00e1s de 19 millones de d\u00f3lares<\/strong> (en la denuncia de Tofoni se mencionan 25 millones<\/strong>) se desviaron fuera del sistema bancario argentino, pese a que \u201cpertenecen leg\u00edtimamente\u201d a los clubes, y que fueron transferidos a cuentas privadas en Estados Unidos. La ofensiva no se limit\u00f3 a Washington: tambi\u00e9n llegaron planteos a la FIFA<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

En tanto, TourProdEnter<\/strong> difundi\u00f3 un comunicado admitiendo el v\u00ednculo comercial <\/strong>con la AFA, defendiendo la legalidad de sus operaciones y remarcando que Faroni est\u00e1 retirado de la actividad pol\u00edtica.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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