{"id":241283,"date":"2025-12-29T14:49:24","date_gmt":"2025-12-29T17:49:24","guid":{"rendered":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/?p=241283"},"modified":"2025-12-29T14:49:31","modified_gmt":"2025-12-29T17:49:31","slug":"allanan-la-casa-de-la-mama-del-financista-ligado-a-tapia-por-la-presunta-compra-irregular-de-us1400-millones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/politica\/allanan-la-casa-de-la-mama-del-financista-ligado-a-tapia-por-la-presunta-compra-irregular-de-us1400-millones\/","title":{"rendered":"Allanan la casa de la mam\u00e1 del financista ligado a Tapia por la presunta compra irregular de US$1400 millones"},"content":{"rendered":"\n<p>El procedimiento lo dispuso la jueza federal Mar\u00eda Servini. Buscan celulares y documentaci\u00f3n vinculada al presunto fraude en la adquisici\u00f3n de divisas.<\/p>\n\n\n\n<p>Allanan la casa de la mam\u00e1 del financista,\u00a0<strong>Ariel Vallejo<\/strong>, due\u00f1o de\u00a0<strong>Sur Finanzas,\u00a0<\/strong>ligado al presidente de la Asociaci\u00f3n del F\u00fatbol Argentino (AFA),\u00a0<strong>Claudio \u201cChiqui\u201d Tapia,<\/strong>\u00a0por la presunta compra irregular de\u00a0<strong>US$1400 millones\u00a0<\/strong>durante el kirchnerismo. El procedimiento es en Banfield y lo dispuso la jueza federal\u00a0<strong>Mar\u00eda Servini,<\/strong>\u00a0en un allanamiento en el que buscan celulares y documentaci\u00f3n vinculada a las maniobras investigadas.<\/p>\n\n\n\n<p>El operativo lo lleva a cabo la Polic\u00eda Federal Argentina (PFA) por supuesto fraude con la compra de d\u00f3lares oficiales<strong>&nbsp;sin justificaci\u00f3n<\/strong>, maniobra conocida como&nbsp;<strong>\u201crulo\u201d cambiario,&nbsp;<\/strong>por la que se compran d\u00f3lares que se venden a un precio mucho m\u00e1s alto.<\/p>\n\n\n\n<p>En paralelo a este expediente la Justicia\u00a0<strong>allana\u00a0<\/strong>el Banco Central (BCRA) para buscar presuntos v\u00ednculos entre un exdirector del organismo y\u00a0<strong>El\u00edas Piccirillo,\u00a0<\/strong>exesposo de la modelo,\u00a0<strong>Jesica Cirio,\u00a0<\/strong>en una causa por la compra irregular de d\u00f3lares. Estos procedimientos los orden\u00f3 el juez federal,\u00a0<strong>Sebasti\u00e1n Casanello,\u00a0<\/strong>en b\u00fasqueda de celulares, notebooks, computadoras y documentaci\u00f3n espec\u00edfica.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Las causas federales en las que se investiga a Sur Finanzas<\/h2>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>La jueza federal,\u00a0<strong>Mar\u00eda Eugenia Capuchetti,<\/strong>\u00a0investiga a Sur Finanzas en una causa que instruye desde 2021 por\u00a0<strong>maniobras para la compra del d\u00f3lar oficial<\/strong>\u00a0en medio del cepo cambiario, y orden\u00f3 el\u00a0<strong>levantamiento del secreto fiscal y bancario\u00a0<\/strong>del financista y de 14 sociedades vinculadas.<\/li>\n\n\n\n<li>De acuerdo con fuentes judiciales, la causa que lleva Capuchetti revisa una presunta maniobra para\u00a0<strong>evadir el cepo cambiario durante el gobierno de Alberto Fern\u00e1ndez,<\/strong>\u00a0con el objetivo de hacerse de d\u00f3lares mediante\u00a0<strong>mecanismos alternativos<\/strong>\u00a0al mercado oficial.<\/li>\n\n\n\n<li>La investigaci\u00f3n empez\u00f3 por\u00a0<strong>movimientos presuntamente incompatibles\u00a0<\/strong>con la operatoria declarada de Sur Finanzas, una firma que en la \u00faltima d\u00e9cada logr\u00f3 una creciente presencia en el circuito financiero paralelo y en el\u00a0<strong>mundo del f\u00fatbol.<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Causa PROCELAC \u2013 penal Econ\u00f3mico (lavado):<\/strong>\u00a0investiga presuntas maniobras de blanqueo vinculadas al rol de Vallejo en el sistema financiero informal y en operaciones vinculadas con el f\u00fatbol argentino.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Denuncia de la DGI \u2013 fiscal\u00eda federal de Quilmes:<\/strong>\u00a0se centra en presunta evasi\u00f3n y lavado. All\u00ed se investigan\u00a0<strong>movimientos por $880.000 millones<\/strong>\u00a0dentro de la billetera virtual de Sur Finanzas y la utilizaci\u00f3n de\u00a0<strong>empresas ap\u00f3crifas,<\/strong>\u00a0que la DGI identific\u00f3 como parte de un circuito marginal para reducir cargas tributarias. Seg\u00fan el organismo esas firmas movieron\u00a0<strong>$72.000 millones<\/strong>\u00a0y un grupo de monotributistas sin capacidad econ\u00f3mica realiz\u00f3 operaciones incompatibles con su categor\u00eda fiscal.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El procedimiento lo dispuso la jueza federal Mar\u00eda Servini. Buscan celulares y documentaci\u00f3n vinculada al presunto fraude en la adquisici\u00f3n de divisas. 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