Toviggino, tesorero de la AFA, est\u00e1 imputado en varias investigaciones por presuntos delitos financieros que incluyen lavado de activos, retenci\u00f3n indebida de aportes previsionales y v\u00ednculos sospechosos con una financiera<\/strong>. Estas causas derivaron en allanamientos masivos, secuestros de documentaci\u00f3n y embargos sobre patrimonios millonarios.<\/p>\n\n\n\n Una de las investigaciones m\u00e1s importante gira en torno a una imponente propiedad en Villa Rosa, Pilar<\/strong>, con m\u00e1s de 105 mil metros cuadrados, haras, helipuerto, canchas deportivas y un garaje con decenas de autos de lujo. Formalmente, la mansi\u00f3n pertenece a la sociedad Real Central SRL<\/strong>, en manos de Luciano Pantano<\/strong> (exdirigente de futsal y Almirante Brown) y su madre, Ana Luc\u00eda Conte<\/strong>, una jubilada. Sin embargo, la Justicia sospecha que podr\u00edan actuar como testaferros de Toviggino, ya que sus ingresos no se condicen con el valor de la propiedad.<\/p>\n\n\n\n Durante los allanamientos, se encontraron elementos que vinculan la mansi\u00f3n con el tesorero: un bolso con el logo de la AFA, una plaqueta de Barracas Central (club presidido por un hijo de Tapia) dedicada a Toviggino, y c\u00e9dulas azules de veh\u00edculos a nombre de sus familiares.<\/p>\n\n\n\n El juez penal econ\u00f3mico Marcelo Aguinsky<\/strong> orden\u00f3 levantar el secreto fiscal y bancario de Toviggino, sus familiares y empresas relacionadas, muchas en Santiago del Estero. Pantano y Conte iban a declarar recientemente, pero pidieron cambiar la competencia al fuero federal de Campana, lo que posterg\u00f3 las audiencias.<\/p>\n\n\n\n Por otra parte, en el fuero federal de Lomas de Zamora <\/strong>a cargo del juez Luis Armella<\/strong> y la fiscal Cecilia Incardona<\/strong>, la Justicia avanza en una causa por presunto lavado de activos a trav\u00e9s de Sur Finanzas<\/strong>, empresa de Ariel Vallejo<\/strong>, cercano a Tapia.<\/p>\n\n\n\n La financiera patrocin\u00f3 clubes y torneos, pero est\u00e1 bajo sospecha por operaciones irregulares. Hubo m\u00e1s de 30 allanamientos en sedes de la AFA, la Liga Profesional y 18 clubes, con secuestros de documentaci\u00f3n, computadoras y celulares. Tambi\u00e9n procesaron con prisi\u00f3n domiciliaria a la tesorera de Sur Finanzas y dos empleados por encubrimiento.<\/p>\n\n\n\n Uno de los elementos centrales para el procesamiento de Micaela S\u00e1nchez<\/strong> fue el hallazgo de una CPU de color negro en el ba\u00fal de la camioneta que manejaba la mujer al momento del procedimiento. De acuerdo con la causa, ese equipo formaba parte del material que estaba siendo retirado del galp\u00f3n cuando la polic\u00eda intervino.<\/p>\n\n\n\n En el mismo veh\u00edculo, los investigadores encontraron una copia del acta de la asamblea general de accionistas de Sur Finanzas. Adem\u00e1s, se secuestraron dos tel\u00e9fonos celulares ocultos debajo del cobertor del fondo de la camioneta y otro celular escondido bajo la alfombra del asiento del conductor, lo que para la Justicia reforz\u00f3 la sospecha de que se intentaba sustraer y ocultar pruebas.<\/p>\n\n\n\n El procedimiento se produjo luego de que el juez Armella ordenara una consigna policial en el dep\u00f3sito de Turdera, tras detectar un movimiento inusual de veh\u00edculos.<\/p>\n\n\n\n En las \u00faltimas horas, por orden de la jueza Mar\u00eda Servini, allanaron casa de la mam\u00e1 de Vallejos en Banfield<\/strong>. El operativo lo lleva a cabo la Polic\u00eda Federal Argentina (PFA) por supuesto fraude con la compra de d\u00f3lares oficiales sin justificaci\u00f3n, maniobra conocida como \u201crulo\u201d cambiario<\/strong>, por la que se compran d\u00f3lares que se venden a un precio mucho m\u00e1s alto.<\/p>\n\n\n\n En otra causa, el fiscal Claudio Navas Rial<\/strong> imput\u00f3 a Tapia (como presidente y administrador de clave fiscal), Toviggino, Cristian Malaspina y Gustavo Lorenzo<\/strong> por presunta apropiaci\u00f3n indebida de tributos y recursos de la seguridad social<\/strong>. La denuncia, presentada por la Agencia de Recaudaci\u00f3n y Control Aduanero (ARCA),<\/strong> apunta a retenciones no depositadas de IVA, Ganancias y aportes jubilatorios entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, por un total superior a los 19.000 millones de pesos.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan la ley, estos fondos deben ingresarse en un plazo de 30 d\u00edas; la omisi\u00f3n configura delito. El juez Diego Amarante<\/strong> solicit\u00f3 medidas de prueba, incluyendo estados contables de la AFA.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" En las \u00faltimas horas la jueza Servini orden\u00f3 allanamientos en el expediente de la financiera. 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