El empresario intent\u00f3 viajar a Uruguay en un vuelo privado desde Aeroparque. Autoridades de la PSA informaron que no se encontr\u00f3 ning\u00fan dispositivo m\u00f3vil entre sus pertenencias.<\/p>\n\n\n\n
En el marco de la causa donde se investigan transferencias millonarias de la AFA en Estados Unidos, el juez federal Luis Armella le prohibi\u00f3 la salida del pa\u00eds al empresario Javier Faroni<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n El lunes, Faroni intent\u00f3 viajar a Uruguay desde Aeroparque en un vuelo privado y fue informado en Migraciones que ten\u00eda activa la prohibici\u00f3n de salida del pa\u00eds. El empresario est\u00e1 vinculado a TourProdenter LLC<\/strong>, la empresa elegida como intermediaria para cobrar contratos globales vinculados a la Selecci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n El juez orden\u00f3 tambi\u00e9n que Faroni sea requisado por personal de la Polic\u00eda de Seguridad Aeroportuaria que inform\u00f3 que el empresario intent\u00f3 viajar sin ning\u00fan dispositivo m\u00f3vil encima<\/strong>. Las autoridades solo constataron pertenencias personales.<\/p>\n\n\n\n Junto a la fiscal Cecilia Incardona, el juez busca dar con el celular o la computadora personal de Faroni para preservar la prueba.<\/p>\n\n\n\n En las \u00faltimas horas, Armella orden\u00f3 levantar los secretos<\/strong> fiscal, bancario, financiero y burs\u00e1til del empresario y de todas las personas y empresas involucradas en la causa que sigue los movimientos de dinero vinculados a la casa matriz del f\u00fatbol argentino en el exterior.<\/p>\n\n\n\n El objetivo, seg\u00fan la resoluci\u00f3n, es \u201creconstruir la ruta del dinero<\/strong>, identificar beneficiarios finales<\/strong> y evitar la fragmentaci\u00f3n de la prueba\u201d. Para avanzar en ese sentido, el magistrado tambi\u00e9n pidi\u00f3 informaci\u00f3n a bancos de Estados Unidos<\/strong> mediante mecanismos de cooperaci\u00f3n internacional.<\/p>\n\n\n\n Tambi\u00e9n\u00a0se realiz\u00f3 un allanamiento\u00a0en un domicilio ubicado en un barrio cerrado de Nordelta, Tigre, en el que buscan\u00a0contratos, computadoras y dispositivos\u00a0<\/strong>de inter\u00e9s para la causa.<\/p>\n\n\n\n La causa tiene como epicentro el manejo de fondos asociados a contratos internacionales de la Selecci\u00f3n<\/strong>. La fiscal Cecilia Incardona<\/strong> pidi\u00f3 ampliar la investigaci\u00f3n sobre el empresario Javier Alejandro Faroni<\/strong> \u2014ligado a Claudio \u201cChiqui\u201d Tapia<\/strong>\u2014 y sobre su pareja, Erica Gabriela Gillette<\/strong>, qui\u00e9n se encuentra en Uruguay.<\/p>\n\n\n\n En el expediente figuran adem\u00e1s, como administradores, managers o beneficiarios formales de distintas sociedades, Javier Alejandro Ojeda Jara<\/strong>, Mariela Marisa Schmalz<\/strong>, Ver\u00f3nica In\u00e9s L\u00f3pez<\/strong> y Roberto Josu\u00e9 Salice<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n El avance judicial se apoya en documentaci\u00f3n local y en registros de tribunales estadounidenses. En los \u00faltimos d\u00edas, la Justicia de EE.UU.<\/strong> puso bajo la lupa una serie de movimientos financieros vinculados a la AFA. Las operaciones habr\u00edan sido canalizadas a trav\u00e9s de una red de sociedades comerciales y contratos de explotaci\u00f3n de derechos de la Selecci\u00f3n, firmados por la conducci\u00f3n encabezada por Tapia, con Pablo Toviggino<\/strong> como tesorero. El foco est\u00e1 en transferencias \u201cpresuntamente dise\u00f1adas para sortear controles y evitar a los organismos fiscales\u201d<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n El punto de partida fue la denuncia que el empresario Guillermo Tofoni<\/strong> present\u00f3 en septiembre del a\u00f1o pasado ante el Departamento del Tesoro y la fiscal\u00eda federal estadounidense. All\u00ed advirti\u00f3 que la AFA podr\u00eda haber incurrido en lavado de dinero<\/strong> y desv\u00edo de fondos<\/strong> utilizando cuentas bancarias en territorio norteamericano. \u201cLa entidad habr\u00eda desviado montos significativos fuera del sistema financiero argentino\u201d, plante\u00f3 en su presentaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Los investigadores identificaron como pieza central del esquema a TourProdEnter LLC<\/strong>, la empresa elegida como intermediaria para cobrar contratos globales vinculados a la Selecci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan la denuncia, la firma acumul\u00f3 cerca de 25 millones de d\u00f3lares en una cuenta del banco Synovus<\/strong>, en Birmingham, Alabama, \u201csin declararlos ante el fisco argentino\u201d.<\/p>\n\n\n\n El dinero habr\u00eda provenido, principalmente, de un amistoso disputado por la Selecci\u00f3n en China<\/strong> y del acuerdo de patrocinio con Binance<\/strong>, un gigante del sector de las criptomonedas. Los fondos, se sostiene, no ingresaron a cuentas de la AFA ni al pa\u00eds<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n TourProdEnter fue inscripta en Miami por Erica Gillette, esposa de Faroni.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El empresario intent\u00f3 viajar a Uruguay en un vuelo privado desde Aeroparque. Autoridades de la PSA informaron que no se encontr\u00f3 ning\u00fan dispositivo m\u00f3vil entre sus pertenencias. 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