La investigaci\u00f3n por presunto lavado de dinero que tiene bajo la lupa a la firma\u00a0Sur Finanzas\u00a0<\/strong>sum\u00f3 en las \u00faltimas horas una nueva medida clave.<\/p>\n\n\n\n El juez federal de Lomas de Zamora,\u00a0Luis Armella<\/strong>, dispuso que se realice un an\u00e1lisis exhaustivo del contenido de los tel\u00e9fonos celulares secuestrados en la causa, que involucra a\u00a0Ariel Vallejo<\/strong>, empresario con v\u00ednculos con el presidente de la AFA,\u00a0Claudio \u201cChiqui\u201d Tapia<\/strong>, y con fuertes intereses en el negocio del f\u00fatbol.<\/p>\n\n\n\n El magistrado hizo lugar a un planteo de la fiscal federal Cecilia Incardona<\/strong>, quien solicit\u00f3 que la informaci\u00f3n extra\u00edda de los dispositivos sea revisada en profundidad para detectar \u201ccualquier tipo de dato que resulte de inter\u00e9s\u201d para la investigaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n En total, el expediente cuenta con cerca de 40 tel\u00e9fonos celulares incorporados como prueba. En esta primera etapa, el peritaje se concentrar\u00e1 en 14<\/strong> aparatos considerados prioritarios, entre ellos el de Ariel Vallejo y el de su madre, Graciela Vallejo<\/strong>, quien figura formalmente como presidenta de Sur Finanzas.<\/p>\n\n\n\n La medida busca reconstruir comunicaciones, movimientos y posibles nexos que permitan esclarecer el funcionamiento de la empresa investigada y determinar si existieron maniobras de lavado de activos<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan consta en el expediente, el esquema bajo sospecha se basar\u00eda en el otorgamiento de pr\u00e9stamos inflados<\/strong>: instituciones que necesitaban montos menores firmaban por cifras mucho m\u00e1s altas, lo que permit\u00eda convertir dinero ilegal en fondos declarados.<\/p>\n\n\n\n La diferencia regresaba a la financiera para luego ser distribuida entre actores pol\u00edticos o municipales. Los investigadores apuntan a que estos movimientos podr\u00edan haberse canalizado tambi\u00e9n mediante derechos de televisaci\u00f3n<\/strong> o ingresos de marketing<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Los 17 clubes investigados por este caso son Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Acassusso, Almirante Brown, Banfield, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Dock Sud, Excursionistas, Los Andes, Mor\u00f3n, Platense, Estrella del Sur de San Vicente, Temperley y Victoriano Arenas<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n La fiscal solicit\u00f3 anteriormente el levantamiento del secreto fiscal y bancario <\/strong>de todas las instituciones involucradas, y pidi\u00f3 avanzar de manera espec\u00edfica sobre cada una de ellas para establecer el rol que pudieron haber tenido en el circuito investigado.<\/p>\n\n\n\n Durante los\u00a0allanamientos, la Polic\u00eda Federal se llev\u00f3 documentaci\u00f3n administrativa, contratos, computadoras y dispositivos electr\u00f3nicos para su an\u00e1lisis.<\/p>\n\n\n\n El foco judicial no se limita solo a las instituciones deportivas. La investigaci\u00f3n avanza tambi\u00e9n sobre un grupo de monotributistas sin capacidad econ\u00f3mica real<\/strong> que habr\u00edan movido cifras multimillonarias a trav\u00e9s de billeteras digitales y cuentas vinculadas a Sur Finanzas.<\/p>\n\n\n\n Informes de la DGI describieron a estos contribuyentes como \u201cap\u00f3crifos\u201d<\/strong>, se\u00f1alando que sus declaraciones no guardan relaci\u00f3n con los montos operados.<\/p>\n\n\n\n Los movimientos detectados incluyen decenas de miles de millones de pesos en transferencias virtuales<\/strong>, millones en efectivo y operaciones asociadas directamente a la financiera investigada.<\/p>\n\n\n\n En paralelo, la Justicia dispuso embargos preventivos<\/strong> y medidas para preservar bienes de Vallejo y de personas de su entorno directo, adem\u00e1s de comunicaciones a organismos registrales, al Banco Central, la UIF, la Comisi\u00f3n Nacional de Valores y el Mercado de Valores para detectar activos y evitar maniobras de vaciamiento.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El juez Armella autoriz\u00f3 que se analicen m\u00e1s de 10 dispositivos m\u00f3viles. 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