{"id":244931,"date":"2026-02-03T12:06:39","date_gmt":"2026-02-03T15:06:39","guid":{"rendered":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/?p=244931"},"modified":"2026-02-03T12:06:52","modified_gmt":"2026-02-03T15:06:52","slug":"la-justicia-exigio-informacion-de-las-empresas-fantasma-en-ee-uu-que-recibieron-fondos-de-la-afa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/actualidad\/la-justicia-exigio-informacion-de-las-empresas-fantasma-en-ee-uu-que-recibieron-fondos-de-la-afa\/","title":{"rendered":"La Justicia exigi\u00f3 informaci\u00f3n de las empresas fantasma en EE.UU. que recibieron fondos de la AFA"},"content":{"rendered":"\n<p>El juez federal Luis Armella avanza con la investigaci\u00f3n que, en su cap\u00edtulo internacional, tiene en la mira el presunto desv\u00edo de millones de d\u00f3lares de la firma liderada por Javier Faroni. TourProdEnter recaud\u00f3 los ingresos de la Selecci\u00f3n en el extranjero.<a href=\"https:\/\/tn.com.ar\/autor\/Brunoyacono\/\"><\/a><\/p>\n\n\n\n<p>La\u00a0<strong>Justicia federal<\/strong>\u00a0orden\u00f3 investigar las\u00a0<strong>cuentas bancarias<\/strong>\u00a0de la empresa que administra los fondos de la Asociaci\u00f3n del F\u00fatbol Argentino (<strong>AFA<\/strong>) en el exterior y de\u00a0<strong>cuatro sociedades fantasma<\/strong>\u00a0que, seg\u00fan la investigaci\u00f3n, recibieron dinero de parte\u00a0<strong>TourProdEnter<\/strong>, la firma liderada por\u00a0<strong>Javier Faroni<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>La medida fue dispuesta por el juez federal de Lomas de Zamora,\u00a0<strong>Luis Armella<\/strong>, a pedido de la fiscal federal\u00a0<strong>Cecilia Incardona<\/strong>. Tambi\u00e9n dispuso un\u00a0<strong>peritaje integral<\/strong>\u00a0del patrimonio del\u00a0<strong>Club Atl\u00e9tico Banfield<\/strong>\u00a0en el marco de la causa que analiza el funcionamiento de la financiera\u00a0<strong>Sur Finanzas<\/strong>\u00a0y su presunta vinculaci\u00f3n con maniobras de\u00a0<strong>lavado de activos<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>El avance judicial incorpora un&nbsp;<strong>cap\u00edtulo internacional<\/strong>&nbsp;que pone el foco en el presunto&nbsp;<strong>desv\u00edo de millones de d\u00f3lares<\/strong>&nbsp;y en el circuito por el cual se habr\u00edan canalizado ingresos generados por la&nbsp;<strong>Selecci\u00f3n Argentina<\/strong>&nbsp;en el extranjero a trav\u00e9s de contratos de partidos amistosos, con&nbsp;<strong>Adidas<\/strong>,y v\u00eda el servicio de streaming&nbsp;<strong>AFA Play<\/strong>. En ese esquema aparece&nbsp;<strong>TourProdEnter LLC<\/strong>, se\u00f1alada en el expediente como la empresa que recaud\u00f3 los fondos para la AFA fuera del pa\u00eds (unos&nbsp;<strong>260 millones de d\u00f3lares&nbsp;<\/strong>en total).<\/p>\n\n\n\n<p>En concreto, el juez Armella orden\u00f3 librar oficio al&nbsp;<strong>Banco Coinag<\/strong>&nbsp;para que informe de manera detallada&nbsp;<strong>todos los productos bancarios<\/strong>&nbsp;(cuentas corrientes, cajas de ahorro y plazos fijos, con sus respectivos extractos hist\u00f3ricos) correspondientes a TourProdEnter LLC y a otras cuatro sociedades:&nbsp;<strong>Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt Global LLC<\/strong>. Para los investigadores, se trata de estructuras societarias sin actividad econ\u00f3mica clara, utilizadas para&nbsp;<strong>recibir y mover fondos<\/strong>&nbsp;provenientes de la firma liderada por Faroni.<\/p>\n\n\n\n<p>El requerimiento de informaci\u00f3n no se limita a personas jur\u00eddicas. En paralelo al foco internacional sobre TourProdEnter y las sociedades vinculadas, la Justicia avanz\u00f3 sobre el&nbsp;<strong>Club Atl\u00e9tico Banfield<\/strong>. El juez Armella orden\u00f3 un peritaje integral del&nbsp;<strong>patrimonio de la instituci\u00f3n y del<\/strong>&nbsp;<strong>fideicomiso<\/strong>&nbsp;asociado, adem\u00e1s de requerir informaci\u00f3n sobre la relaci\u00f3n entre el club y&nbsp;<strong>Sur Finanzas<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>La resoluci\u00f3n judicial tambi\u00e9n solicita datos bancarios vinculados a distintas personas f\u00edsicas mencionadas en la causa, entre ellas&nbsp;<strong>Ariel Vallejo<\/strong>, due\u00f1o de Sur Finanzas y empresario cercano a&nbsp;<strong>Claudio \u201cChiqui\u201d Tapia<\/strong>, y miembros de su&nbsp;<strong>entorno<\/strong>, como su madre,&nbsp;<strong>Graciela Vallejo<\/strong>, presidenta formal de la compa\u00f1\u00eda; Agust\u00edn Vallejo; y otros nombres como Oscar Fabian Tucker, Mar\u00eda Fernanda Sena Argis, Ignacio Javier Uzquiza, B\u00e1rbara Castelli y Federico Jos\u00e9 Spinosa.<\/p>\n\n\n\n<p>En ese listado figura adem\u00e1s&nbsp;<strong>Eduardo Spinosa<\/strong>, expresidente de Banfield, lo que refuerza la l\u00ednea investigativa sobre los v\u00ednculos entre la financiera y dirigentes del f\u00fatbol argentino.<\/p>\n\n\n\n<p>Estas medidas se suman a la investigaci\u00f3n central que, en su pata argentina, tiene bajo la lupa a&nbsp;<strong>Sur Finanzas<\/strong>, una financiera acusada de montar un esquema de&nbsp;<strong>pr\u00e9stamos a clubes del f\u00fatbol argentino<\/strong>&nbsp;con tasas calificadas como<strong>&nbsp;\u201cusurarias\u201d&nbsp;<\/strong>y de recibir, a cambio,&nbsp;<strong>derechos de televisaci\u00f3n<\/strong>. Seg\u00fan consta en la causa, ese mecanismo se habr\u00eda ejecutado con aval, permiso o&nbsp;<strong>recomendaci\u00f3n de la AFA<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Los investigadores analizan adem\u00e1s documentaci\u00f3n que indicar\u00eda que&nbsp;<strong>Banfield&nbsp;<\/strong>habr\u00eda concretado la&nbsp;<strong>venta del futbolista Giuliano Galoppo al S\u00e3o Paulo de Brasil<\/strong>&nbsp;mediante una operatoria con criptomonedas. Seg\u00fan surge de la causa, se investiga una presunta&nbsp;<strong>falta de declaraci\u00f3n de esa operaci\u00f3n<\/strong>&nbsp;en la Argentina, una modalidad que puede dificultar la trazabilidad de los fondos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El juez federal Luis Armella avanza con la investigaci\u00f3n que, en su cap\u00edtulo internacional, tiene en la mira el presunto desv\u00edo de millones de d\u00f3lares de la firma liderada por&hellip; <\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":244932,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[23],"tags":[],"class_list":["post-244931","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-actualidad"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/244931","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=244931"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/244931\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":244933,"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/244931\/revisions\/244933"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/244932"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=244931"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=244931"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=244931"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}