Por primera vez el presidente de la Asociaci\u00f3n del F\u00fatbol Argentino qued\u00f3 procesado en una causa penal. A tres meses del Mundial sigue con prohibici\u00f3n de salida del pa\u00eds. Para el juez tuvo una “posici\u00f3n central” en la toma de decisiones en la maniobra.<\/p>\n\n\n\n
El juez penal econ\u00f3mico Diego Amarante proces\u00f3 este lunes a la c\u00fapula directiva de la Asociaci\u00f3n del F\u00fatbol Argentino (AFA), entre ellos a su presidente Claudio “Chiqui” Tapia y al tesorero Pablo Toviggino por la retenci\u00f3n y omisi\u00f3n de dep\u00f3sito de impuestos y contribuciones por m\u00e1s de $19.000 millones entre 2024 y 2025.<\/p>\n\n\n\n
“Se encuentra verificada, con el grado de probabilidad propio de esta etapa procesal, la intervenci\u00f3n material y culpable de Claudio Fabi\u00e1n Tapia y Pablo Ariel Toviggino en los hechos investigados, en tanto ambos contaban con facultades decisorias y de administraci\u00f3n que les permit\u00edan incidir de manera directa en el cumplimiento de las obligaciones fiscales.”, advirti\u00f3 la resoluci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Para el juez “la conducta desplegada por los nombrados implic\u00f3 la omisi\u00f3n deliberada de ingresar en t\u00e9rmino los tributos retenidos, generando con ello una mayor disponibilidad de fondos para la entidad.”<\/p>\n\n\n\n
La resoluci\u00f3n alcanza a Cristian Ariel Malaspina (secretario general) y a los ex directivos V\u00edctor Blanco Rodr\u00edguez y Gustavo Roberto Lorenzo por considerarlos responsables del delito de apropiaci\u00f3n indebida de tributos y recursos de la seguridad social, agravado por la intervenci\u00f3n de m\u00e1s de dos personas en una estructura organizativa.<\/p>\n\n\n\n
Embargos multimillonarios<\/strong> El mismo embargo impuso a Tapia y Toviggino. Los procesamientos fueron sin prisi\u00f3n preventiva pero no podr\u00e1n irse de sus domicilios m\u00e1s de 72 horas sin pedir permiso, tendr\u00e1n prohibido mudarse sin avisar antes al juzgado y deber\u00e1n presentarse si son citados. Se mantuvo la prohibici\u00f3n de salida del pa\u00eds. Como hasta ahora tendr\u00e1n que comunicar al juzgado cada viaje con informaci\u00f3n detallada para ser autorizados.<\/p>\n\n\n\n En los casos de los otros tres acusados, se fijaron diferentes montos de embargo y se les levant\u00f3 la prohibici\u00f3n de salida del pa\u00eds. La decisi\u00f3n podr\u00e1 ser apelada ante la C\u00e1mara Nacional en lo Penal Econ\u00f3mico.<\/p>\n\n\n\n El rol de Tapia<\/strong><\/p>\n\n\n\n Sobre el rol de Tapia en las maniobras, el juez afirm\u00f3 que el presidente de la AFA “detenta la representaci\u00f3n legal de la entidad” y tiene “una posici\u00f3n central en la estructura de toma de decisiones”. Este rol “magnifica su responsabilidad”, advirti\u00f3.<\/p>\n\n\n\n Tapia sab\u00eda “de la falta de pago”, agreg\u00f3 la resoluci\u00f3n y tuvo “conocimiento y participaci\u00f3n” en lo ocurrido porque autoriz\u00f3 la “gran mayor\u00eda de los giros relativos a pago de volantes electr\u00f3nicos”.<\/p>\n\n\n\n “En su car\u00e1cter de presidente de la Asociaci\u00f3n del F\u00fatbol Argentino, detenta la representaci\u00f3n legal de la entidad y, en consecuencia, una posici\u00f3n central en la estructura de toma de decisiones, lo que no puede ser soslayado al momento de evaluar su responsabilidad en los hechos investigados.”, agreg\u00f3.<\/p>\n\n\n\n El rol central “no s\u00f3lo le otorgaba facultades decisorias, sino que adem\u00e1s lo colocaba en una posici\u00f3n de garante respecto del correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales y previsionales.”<\/p>\n\n\n\n Tapia “conoc\u00eda no s\u00f3lo la mec\u00e1nica de pagos sino tambi\u00e9n la existencia de incumplimientos reiterados en el ingreso de los tributos retenidos” y contaba con la “capacidad de decidir acerca del destino de los fondos y, en particular, sobre la priorizaci\u00f3n o postergaci\u00f3n del cumplimiento de las obligaciones fiscales”.<\/p>\n\n\n\n El tesorero de la AFA<\/strong><\/p>\n\n\n\n “Ten\u00eda a su cargo la intervenci\u00f3n directa en la administraci\u00f3n de los fondos de la entidad, lo que lo colocaba en una posici\u00f3n determinante respecto del cumplimiento de las obligaciones tributarias”, agreg\u00f3 la resoluci\u00f3n. Toviggino es la persona autorizada a operar las cuentas bancarias de la Asociaci\u00f3n, suscribir transferencias y otros instrumentos de pago. Ten\u00eda “un control efectivo sobre los movimientos financieros”.<\/p>\n\n\n\n La falta de pago en tiempo y forma de estos importes retenidos les gener\u00f3 “una mayor disponibilidad de fondos”, advirti\u00f3 sobre un posible beneficio econ\u00f3mico buscado con la maniobra.<\/p>\n\n\n\n El 12 de marzo pasado hab\u00eda declarado Tapia, en la \u00faltima de las indagatorias. A partir de ese momento, comenzaron a correr los plazos procesales \u2014diez d\u00edas h\u00e1biles\u2014 para que el magistrado defina la situaci\u00f3n de los acusados.<\/p>\n\n\n\n En todos los casos los acusados presentaron escritos y se negaron a responder preguntas. Sus defensas plantearon la inexistencia de delito que les fue rechazada y fueron en apelaci\u00f3n a la C\u00e1mara Nacional en lo Penal Econ\u00f3mico, que a\u00fan no decidi\u00f3 al respecto.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Por primera vez el presidente de la Asociaci\u00f3n del F\u00fatbol Argentino qued\u00f3 procesado en una causa penal. A tres meses del Mundial sigue con prohibici\u00f3n de salida del pa\u00eds. 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Amarante embarg\u00f3 los bienes de la AFA por 350 millones de pesos; al hacerla responsable como persona jur\u00eddica de apropiaci\u00f3n indebida de tributos agravado reiterado en 34 oportunidades, “en concurso real con el delito de apropiaci\u00f3n indebida de recursos de la seguridad social agravado reiterado en 17 oportunidades”, seg\u00fan la resoluci\u00f3n de 140 carillas a la que tuvo acceso Infobae.<\/p>\n\n\n\n
Sobre el tesorero Toviggino, el magistrado advirti\u00f3 que su firma apareci\u00f3 en la totalidad de los cheques de la AFA y “se encuentra autorizado para operar y firmar operaciones de transferencia”.<\/p>\n\n\n\n