Un Gran Jurado de Miami abri\u00f3 una etapa de an\u00e1lisis sobre operaciones financieras vinculadas al f\u00fatbol argentino. La pesquisa apunta a determinar si hubo delitos dentro del sistema bancario estadounidense.<\/p>\n\n\n\n
Un Gran Jurado de Miami comenz\u00f3 a evaluar documentaci\u00f3n y testimonios para determinar si corresponde avanzar con acusaciones contra dirigentes de la AFA y empresarios vinculados a una investigaci\u00f3n por presuntos delitos financieros en Estados Unidos. Las audiencias confidenciales est\u00e1n previstas desde el 30 de julio y forman parte de una pesquisa impulsada por la Fiscal\u00eda Federal del Distrito Sur de Florida y el Departamento de Justicia norteamericano.<\/p>\n\n\n\n
El expediente est\u00e1 centrado en TourProdEnter LLC, una empresa registrada en Estados Unidos que pertenece a Javier Faroni y Erica Gillette. La investigaci\u00f3n busca establecer si existieron maniobras relacionadas con lavado de activos y fraude bancario a partir de operaciones comerciales vinculadas al f\u00fatbol.<\/p>\n\n\n\n
La Justicia estadounidense emiti\u00f3 citaciones mediante una subpoena para obtener registros de la compa\u00f1\u00eda y de las comunicaciones mantenidas con Claudio “Chiqui” Tapia, Pablo Toviggino, Diego Lucero y Javier Faroni. El pedido incluye documentaci\u00f3n sobre contratos, movimientos financieros y v\u00ednculos comerciales.<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo con la investigaci\u00f3n, TourProdEnter habr\u00eda administrado cerca de 300 millones de d\u00f3lares desde 2021, fondos que habr\u00edan ingresado a trav\u00e9s de acuerdos por partidos amistosos y contratos comerciales con empresas como Adidas y Warner. Los fiscales buscan reconstruir el recorrido del dinero para identificar posibles desv\u00edos, cuentas involucradas y destinatarios finales.<\/p>\n\n\n\n
Los investigadores analizan movimientos realizados mediante cuentas en JP Morgan, Citibank, Bank of America, Synovus y PNC Bank. Tampoco descartan citar a representantes de esas entidades financieras para obtener informaci\u00f3n sobre las operaciones bajo an\u00e1lisis.<\/p>\n\n\n\n
El expediente tambi\u00e9n incluye la sospecha sobre el posible uso de diez empresas fantasma para canalizar fondos por aproximadamente 300 millones de d\u00f3lares. La investigaci\u00f3n est\u00e1 a cargo de los fiscales Michael Berger, de la Fiscal\u00eda Federal del Distrito Sur de Florida, y Patrick Gushue, del Departamento de Justicia.<\/p>\n\n\n\n
El Gran Jurado desarrolla su tarea de manera reservada y no cuenta con un plazo definido para decidir si presenta acusaciones formales. Dentro del sistema judicial estadounidense, algunos testigos podr\u00edan eventualmente convertirse en imputados o colaborar con la investigaci\u00f3n bajo determinadas condiciones.<\/p>\n\n\n\n
Por ahora, la causa contin\u00faa en etapa preliminar y no existe una acusaci\u00f3n formal ni una condena contra Claudio Tapia, Pablo Toviggino, Diego Lucero, Javier Faroni ni las dem\u00e1s personas mencionadas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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