La causa se inici\u00f3 a partir del testimonio de una persona acogida al r\u00e9gimen del arrepentido y deriv\u00f3 en 18 allanamientos en ambas provincias. Hay siete imputados, cinco de ellos detenidos, entre los que se encuentra el empresario correntino Yamil Gane. La Fiscal\u00eda investiga el origen de los fondos utilizados para expandir la cadena de gimnasios y otras inversiones. <\/p>\n\n\n\n
Una investigaci\u00f3n por presunto lavado de activos <\/strong> deriv\u00f3 este viernes en un amplio operativo en Corrientes y Chaco <\/strong> , con allanamientos en gimnasios, domicilios particulares, concesionarias y estudios profesionales vinculados a las personas investigadas. Entre los detenidos se encuentra un empresario correntino .<\/p>\n\n\n\n La causa est\u00e1 a cargo del fiscal general Patricio Sabadini <\/strong> , responsable del \u00c1rea de Investigaci\u00f3n y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Resistencia, y tramita ante el Juzgado Federal N\u00b01 de Resistencia <\/strong> , a cargo de la jueza Zunilda Niremperger <\/strong> .<\/p>\n\n\n\n Por pedido de la Fiscal\u00eda se realizaron 18 allanamientos <\/strong> en distintas localidades de Chaco y Corrientes, con un despliegue de aproximadamente 200 gendarmes, 50 polic\u00edas chaque\u00f1os, contadores, especialistas inform\u00e1ticos y personal de ARCA <\/strong> .<\/p>\n\n\n\n El expediente tiene siete personas imputadas <\/strong> , cinco hombres y dos mujeres. Cinco quedaron detenidas debido a los riesgos procesales planteados por la Fiscal\u00eda, mientras que las otras dos fueron notificadas y permanecen en libertad. Para cuatro de los acusados, adem\u00e1s, se atribuyeron los agravantes de habitualidad y actuaci\u00f3n organizada previstos en el art\u00edculo 303 del C\u00f3digo Penal.<\/p>\n\n\n\n La investigaci\u00f3n comenz\u00f3 a partir de informaci\u00f3n aportada por una persona que se acogi\u00f3 al r\u00e9gimen del arrepentido <\/strong> . El acuerdo de colaboraci\u00f3n fue posteriormente homologado por el Juzgado Federal N\u00b01 de Resistencia.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan la investigaci\u00f3n, ese testimonio permiti\u00f3 establecer una conexi\u00f3n entre un grupo familiar, una concesionaria de veh\u00edculos y una organizaci\u00f3n narcocriminal <\/strong> que ya era investigada en otro expediente por narcotr\u00e1fico, lavado de dinero y tenencia ilegal de armas.<\/p>\n\n\n\n Uno de los elementos que llam\u00f3 la atenci\u00f3n de los investigadores fue la existencia de v\u00ednculos entre veh\u00edculos utilizados por integrantes de aquella organizaci\u00f3n y la concesionaria que posteriormente qued\u00f3 bajo an\u00e1lisis.<\/p>\n\n\n\n A partir de esa informaci\u00f3n, la Fiscal\u00eda inici\u00f3 una investigaci\u00f3n patrimonial para reconstruir movimientos financieros y determinar el posible origen de los fondos. Para ello se solicitaron informes sobre autom\u00f3viles, inmuebles, situaci\u00f3n tributaria, viajes al exterior, cuentas bancarias, billeteras virtuales y operaciones con proveedores de servicios de activos virtuales.<\/p>\n\n\n\n La hip\u00f3tesis incorporada a la imputaci\u00f3n sostiene que los acusados habr\u00edan puesto en circulaci\u00f3n fondos il\u00edcitos, posiblemente provenientes del narcotr\u00e1fico u otros delitos de acci\u00f3n p\u00fablica. Se trata, no obstante, de una hip\u00f3tesis investigativa que deber\u00e1 ser acreditada durante el avance del proceso judicial.<\/p>\n\n\n\n Uno de los principales ejes de la investigaci\u00f3n est\u00e1 relacionado con el crecimiento de la cadena de gimnasios Exen <\/strong> . Seg\u00fan la reconstrucci\u00f3n realizada por la Fiscal\u00eda, entre febrero de 2025 y julio de 2026 <\/strong> la firma pas\u00f3 a contar con siete sucursales o proyectos de establecimientos.<\/p>\n\n\n\n La expansi\u00f3n comenz\u00f3 con Exen Illia <\/strong> , inaugurado en febrero de 2025, y continu\u00f3 con Exen Santiago, Exen Las Heras, Exen Club, Exen Barranqueras y Exen Pampa, ubicado en Pampa del Infierno. A ese desarrollo se sumaron las obras para instalar un nuevo gimnasio en el ex Hotel Guaran\u00ed de Corrientes <\/strong> .<\/p>\n\n\n\n La Fiscal\u00eda puso el foco en la velocidad de crecimiento y en el volumen de las inversiones realizadas para la apertura y equipamiento de los establecimientos, al considerar que podr\u00edan no guardar correspondencia con los ingresos y patrimonios declarados por las personas vinculadas a las sociedades.<\/p>\n\n\n\n El Departamento de Delitos Econ\u00f3micos y Financieros de la Polic\u00eda del Chaco realiz\u00f3 un relevamiento del equipamiento instalado en cinco gimnasios: Illia, Santiago, Las Heras, Club y Barranqueras <\/strong> .<\/p>\n\n\n\n A partir de los valores proporcionados por el proveedor y de los precios publicados en sus cat\u00e1logos, los investigadores estimaron que las m\u00e1quinas relevadas alcanzaban un valor aproximado de US$1.434.241 <\/strong> .<\/p>\n\n\n\n Exen Club concentrar\u00eda la mayor inversi\u00f3n en equipamiento, con unos US$444.447 <\/strong> , seguido por Exen Illia, con US$266.670; Santiago, con US$245.813; Las Heras, con otros US$245.813; y Barranqueras, con US$231.497.<\/p>\n\n\n\n La investigaci\u00f3n tambi\u00e9n detect\u00f3 diferencias entre la valuaci\u00f3n del equipamiento y las facturas registradas ante el proveedor. Los investigadores estimaron bienes por aproximadamente US$989.793 <\/strong> , mientras que la documentaci\u00f3n comercial encontrada respaldar\u00eda compras por unos US$407.743 <\/strong> .<\/p>\n\n\n\n La diferencia calculada asciende a aproximadamente US$582.049 <\/strong> , equivalente a cerca del 58% del activo fijo relevado. El origen y la justificaci\u00f3n de ese desfasaje forman parte de los aspectos que deber\u00e1n ser esclarecidos.<\/p>\n\n\n\n La investigaci\u00f3n no se concentra \u00fanicamente en los gimnasios. La Fiscal\u00eda tambi\u00e9n incorpor\u00f3 al an\u00e1lisis las inversiones realizadas en inmuebles, la adquisici\u00f3n de veh\u00edculos, los viajes al exterior y otros gastos vinculados con el nivel de vida de los imputados.<\/p>\n\n\n\n Los investigadores pusieron especial atenci\u00f3n en las mejoras realizadas en los inmuebles utilizados para instalar los gimnasios, debido al volumen de las inversiones y a las caracter\u00edsticas de los establecimientos.<\/p>\n\n\n\n El circuito automotor tambi\u00e9n qued\u00f3 bajo an\u00e1lisis. La investigaci\u00f3n considera que la compraventa de veh\u00edculos podr\u00eda constituir una de las v\u00edas utilizadas para incorporar fondos de origen il\u00edcito al circuito econ\u00f3mico formal.<\/p>\n\n\n\n La principal hip\u00f3tesis del Ministerio P\u00fablico es que las sociedades y emprendimientos investigados podr\u00edan haber sido utilizados para una etapa de integraci\u00f3n o reciclaje de fondos presuntamente il\u00edcitos <\/strong> , mediante su incorporaci\u00f3n a negocios y actividades comerciales formales.<\/p>\n\n\n\n En ese esquema, la apertura de gimnasios, la adquisici\u00f3n de maquinaria, las reformas edilicias y las operaciones con veh\u00edculos podr\u00edan haber funcionado como mecanismos para transformar fondos cuyo origen no estar\u00eda acreditado en patrimonio y actividad comercial visible.<\/p>\n\n\n\n La Fiscal\u00eda analiza especialmente la velocidad con la que se produjo la expansi\u00f3n de los emprendimientos y la simult\u00e1nea inversi\u00f3n en equipamiento e infraestructura.<\/p>\n\n\n\n Los allanamientos se realizaron en las sucursales de Exen ubicadas en Resistencia, Barranqueras y Pampa del Infierno <\/strong> , adem\u00e1s del establecimiento que se encuentra en preparaci\u00f3n en Corrientes. Tambi\u00e9n fueron allanados domicilios, concesionarias, escriban\u00edas y estudios contables vinculados con las personas y empresas investigadas.<\/p>\n\n\n\n Durante los procedimientos se secuestraron equipamiento de gimnasios, dinero, documentaci\u00f3n y autom\u00f3viles <\/strong> . Adem\u00e1s, participaron especialistas contables e inform\u00e1ticos, por lo que el an\u00e1lisis de dispositivos electr\u00f3nicos, registros comerciales y documentaci\u00f3n financiera ser\u00e1 una de las pr\u00f3ximas etapas de la investigaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n La pesquisa buscar\u00e1 determinar con mayor precisi\u00f3n cu\u00e1nto dinero fue invertido, qui\u00e9n aport\u00f3 los fondos, cu\u00e1l fue su origen y c\u00f3mo circularon entre las sociedades y las personas investigadas <\/strong> . Tambi\u00e9n deber\u00e1 establecerse si la conexi\u00f3n inicial con la causa por narcotr\u00e1fico puede ser respaldada mediante pruebas financieras y patrimoniales.<\/p>\n\n\n\n Por el momento, los siete imputados mantienen su estado constitucional de inocencia <\/strong> y las sospechas deber\u00e1n ser acreditadas judicialmente a medida que avance el expediente.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La causa se inici\u00f3 a partir del testimonio de una persona acogida al r\u00e9gimen del arrepentido y deriv\u00f3 en 18 allanamientos en ambas provincias. 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La expansi\u00f3n de Exen bajo la lupa<\/h3>\n\n\n\n
Equipamiento valuado en m\u00e1s de US$1,4 millones<\/h3>\n\n\n\n
Veh\u00edculos, inmuebles y viajes tambi\u00e9n forman parte de la pesquisa<\/h3>\n\n\n\n
La hip\u00f3tesis de lavado<\/h3>\n\n\n\n
Qu\u00e9 secuestraron y c\u00f3mo contin\u00faa la causa<\/h3>\n\n\n\n