{"id":269756,"date":"2026-09-02T22:29:49","date_gmt":"2026-09-03T01:29:49","guid":{"rendered":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/?p=269756"},"modified":"2026-09-02T22:29:54","modified_gmt":"2026-09-03T01:29:54","slug":"exen-procesaron-a-cinco-acusados-por-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/locales\/exen-procesaron-a-cinco-acusados-por-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"Exen: procesaron a cinco acusados por lavado de activos"},"content":{"rendered":"\n

La jueza\u00a0Zunilda Niremperger<\/strong>, a cargo del Juzgado Federal de Resistencia, proces\u00f3 con\u00a0prisi\u00f3n preventiva a cuatro hombres y una mujer<\/strong>\u00a0acusados de maniobras de\u00a0lavado de activos<\/strong>\u00a0mediante una cadena de gimnasios en distintas localidades de las provincias de\u00a0Chaco y Corrientes<\/strong>,<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n


Se trata del clan familiar<\/strong> integrado por dos hermanos, su madre y la pareja de esta, adem\u00e1s de un socio. Cuatro de los imputados fueron procesados como coautores del delito de lavado de activos, con el agravante de habitualidad<\/strong>, mientras que el quinto fue considerado part\u00edcipe necesario, sin ese agravante. En este \u00faltimo caso, la jueza dispuso que la prisi\u00f3n preventiva sea cumplida bajo la modalidad de arresto domiciliario<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

De acuerdo con la resoluci\u00f3n, Federico Alejandro Cl\u00ednis Canal, Sergio Nicol\u00e1s Cl\u00ednis Canal, Mar\u00eda Graciela Canal, Jorge C\u00e9sar Alberto Vargas y Mauro Emmanuel Lugo Heim, <\/strong>habr\u00edan intervenido, con diferentes grados de participaci\u00f3n, en una operatoria destinada a poner en circulaci\u00f3n bienes y fondos de posible procedencia delictiva<\/strong> e incorporarlos al circuito econ\u00f3mico formal mediante sociedades comerciales, con el objetivo de otorgarles apariencia de legitimidad.<\/p>\n\n\n\n

En tanto, Yamil Gabriel Gane y Raquel Edith Bohacek<\/strong> fueron beneficiados con el dictado de la falta de m\u00e9rito<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, la magistrada orden\u00f3 embargos<\/strong> sobre los bienes de los cuatro procesados como coautores hasta cubrir la suma de $5.820.687.000<\/strong>. La misma medida recay\u00f3 sobre el quinto procesado, pero por un monto de $2.910.343.500<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Por otra parte, Niremperger dict\u00f3 la falta de m\u00e9rito<\/strong> respecto de una mujer y un hombre que tambi\u00e9n hab\u00edan sido imputados. Como este \u00faltimo se encontraba detenido, orden\u00f3 su inmediata libertad.<\/p>\n\n\n\n

El origen de los fondos investigados<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Los cinco procesados y las otras dos personas a las que se les dict\u00f3 la falta de m\u00e9rito hab\u00edan sido detenidos el 7 de agosto<\/strong>, durante los 18 allanamientos<\/strong> realizados en distintos locales de la cadena de gimnasios \u201cExen\u201d, domicilios particulares, concesionarios de automotores, escriban\u00edas y estudios contables vinculados con las personas y sociedades investigadas.<\/p>\n\n\n\n

La investigaci\u00f3n se inici\u00f3 a partir de informaci\u00f3n aportada por una persona que se acogi\u00f3 al r\u00e9gimen del arrepentido<\/strong>, que vincul\u00f3 a una organizaci\u00f3n narcocriminal con el grupo familiar ahora imputado por lavado.<\/p>\n\n\n\n

De acuerdo con el requerimiento fiscal, parte de los veh\u00edculos utilizados por integrantes de esa organizaci\u00f3n guardaban relaci\u00f3n con la concesionaria de los imputados. A partir de eso, Sabadini inici\u00f3 una investigaci\u00f3n preliminar para determinar la posible existencia de maniobras de lavado de activos<\/strong> y reconstruir el origen de los fondos.<\/p>\n\n\n\n

Una de las principales actividades detectadas durante la pesquisa fue la apertura y r\u00e1pida expansi\u00f3n de la cadena de gimnasios Exen<\/strong>, que lleg\u00f3 a contar con establecimientos en Resistencia, Barranqueras y Pampa del Infierno, adem\u00e1s de una nueva sede en desarrollo en la ciudad de Corrientes.<\/p>\n\n\n\n

Entre febrero de 2025 y julio de 2026<\/strong>, la cadena lleg\u00f3 a contar con siete sucursales. La primera, Exen Illia, fue inaugurada en febrero de 2025, y luego se sumaron Exen Santiago, Exen Las Heras, Exen Club, Exen Barranqueras y Exen Pampa. Tambi\u00e9n se detectaron obras de acondicionamiento para una nueva sede en el ex Hotel Guaran\u00ed de Corrientes<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

El fiscal Sabadini consider\u00f3 llamativo el ritmo de expansi\u00f3n y el volumen de las inversiones realizadas. En su requerimiento sostuvo que resultaba econ\u00f3micamente inviable justificar la apertura de siete sucursales en un per\u00edodo tan corto.<\/p>\n\n\n\n

La actividad de la cadena, adem\u00e1s, no estaba concentrada en una \u00fanica persona jur\u00eddica, sino que su desarrollo y expansi\u00f3n hab\u00edan sido instrumentados mediante cuatro sociedades<\/strong>: EXENGYM S.R.L., RANA S.R.L., EXEN ACADEMY S.A.S. y PAMPAFITNESS S.A.S., todas integradas o administradas por personas vinculadas entre s\u00ed y comprendidas en la investigaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Los fundamentos de la resoluci\u00f3n<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Para la jueza, la hip\u00f3tesis sobre el eventual origen il\u00edcito de los bienes no se sustenta en irregularidades fiscales o administrativas, sino en la valoraci\u00f3n conjunta<\/strong> del il\u00edcito antecedente investigado, las conexiones verificadas y los elementos patrimoniales, financieros y documentales incorporados a la causa.<\/p>\n\n\n\n

En ese sentido, la resoluci\u00f3n se\u00f1ala que la maquinaria y el equipamiento deportivo<\/strong> constatados en las siete sedes de los gimnasios Exen allanadas fueron valuados en aproximadamente 1.877.888 d\u00f3lares<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

La magistrada identific\u00f3 adem\u00e1s aspectos pendientes de esclarecimiento, entre ellos una parte del equipamiento que no pudo ser vinculada hasta el momento con un correlato fiscal o contractual suficiente y las obras e instalaciones cuya trazabilidad econ\u00f3mica tampoco pudo reconstruirse de manera integral.<\/p>\n\n\n\n

Para Niremperger, existe una \u201cdiscordancia objetiva\u201d<\/strong> entre la magnitud y continuidad de la expansi\u00f3n de los establecimientos y el nivel de reconstrucci\u00f3n alcanzado respecto del origen, aplicaci\u00f3n y documentaci\u00f3n de la totalidad de los recursos movilizados.<\/p>\n\n\n\n

La jueza tambi\u00e9n destac\u00f3 que los gimnasios desarrollaron una actividad econ\u00f3mica real, generaron ingresos propios y utilizaron mecanismos habituales de financiaci\u00f3n, como pr\u00e9stamos bancarios, cr\u00e9ditos de proveedores, leasing, cheques de pago diferido y pagar\u00e9s<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, consider\u00f3 relevante determinar el origen de los recursos utilizados durante la primera etapa de expansi\u00f3n, principalmente para la adquisici\u00f3n de maquinaria, las modificaciones de los primeros inmuebles y la puesta en funcionamiento de las primeras sedes.<\/p>\n\n\n\n

La habitualidad<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Respecto del agravante de habitualidad<\/strong>, Niremperger sostuvo que la maniobra investigada no se habr\u00eda limitado a una \u00fanica incorporaci\u00f3n de dinero o a la adquisici\u00f3n aislada de un bien.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan la resoluci\u00f3n, la reconstrucci\u00f3n realizada permite identificar distintos momentos y operaciones patrimoniales desarrollados desde el segundo semestre de 2024 y durante 2025 y 2026<\/strong>, con nuevas operaciones de conversi\u00f3n patrimonial y la intervenci\u00f3n de los mismos sujetos.<\/p>\n\n\n\n

La magistrada se\u00f1al\u00f3 una secuencia que incluye una primera inyecci\u00f3n de recursos parcialmente no trazados, su conversi\u00f3n en maquinaria, pisos, instalaciones y obras<\/strong>, nuevas adquisiciones, operaciones de leasing, obligaciones asumidas por los integrantes del grupo, aplicaci\u00f3n de activos a distintas sedes y circulaci\u00f3n de fondos entre personas y sociedades formalmente diferenciadas.<\/p>\n\n\n\n

Para la jueza, es en esa sucesi\u00f3n de operaciones donde se encontrar\u00eda, de manera provisoria, el fundamento para aplicar el agravante de habitualidad<\/strong> en el procesamiento de cuatro de los acusados.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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