La causa contempla embargos por m\u00e1s de $8.700 millones y se inici\u00f3 a partir de informaci\u00f3n aportada por un arrepentido en una investigaci\u00f3n vinculada al narcotr\u00e1fico.<\/p>\n\n\n\n
Cinco personas fueron procesadas con prisi\u00f3n preventiva acusadas de integrar una estructura dedicada al lavado de activos a trav\u00e9s de una conocida cadena de gimnasios con sedes en Chaco y Corrientes. La resoluci\u00f3n fue dispuesta por la jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, a instancias de una investigaci\u00f3n impulsada por el fiscal general Patricio Sabadini, a cargo del \u00c1rea de Investigaci\u00f3n y Litigio de Casos Complejos.<\/p>\n\n\n\n
La medida alcanza a un grupo familiar compuesto por dos hermanos, su madre, la pareja de esta y un socio comercial. Cuatro de ellos fueron imputados como coautores del delito de lavado de activos agravado por la habitualidad, mientras que el quinto fue considerado part\u00edcipe necesario y cumplir\u00e1 el arresto bajo la modalidad domiciliaria. En la misma resoluci\u00f3n, la magistrada trab\u00f3 embargos que superan los $8.700 millones en conjunto ($5.820 millones para los coautores y $2.910 millones para el part\u00edcipe necesario).<\/p>\n\n\n\n
La maniobra tras el crecimiento express<\/strong><\/p>\n\n\n\n De acuerdo con el expediente judicial, los imputados montaron una operatoria para ingresar dinero de presunto origen il\u00edcito al circuito formal mediante el uso de cuatro sociedades comerciales interconectadas.<\/p>\n\n\n\n El foco de la fiscal\u00eda se pos\u00f3 en la vertiginosa expansi\u00f3n de la cadena de gimnasios Exen, que en tan solo 17 meses abri\u00f3 seis locales en Resistencia, Barranqueras y Pampa del Infierno, al tiempo que avanzaba con la puesta en marcha de un s\u00e9ptimo establecimiento en la capital de Corrientes. Entre los puntos m\u00e1s desordenados de la contabilidad se destaca la adquisici\u00f3n de equipamiento deportivo por un valor estimado en 1,8 millones de d\u00f3lares, adem\u00e1s de obras cuya trazabilidad econ\u00f3mica no pudo ser reconstruida.<\/p>\n\n\n\n Aunque la Justicia reconoci\u00f3 que los gimnasios funcionaban comercialmente \u2014con clientes, empleados y facturaci\u00f3n real\u2014, determin\u00f3 que la actividad l\u00edcita sirvi\u00f3 como pantalla para enmascarar fondos de origen opaco.<\/p>\n\n\n\n El nexo con el narcotr\u00e1fico y la habitualidad<\/strong><\/p>\n\n\n\n El expediente tom\u00f3 impulso a partir de la declaraci\u00f3n de una persona que se acogi\u00f3 al r\u00e9gimen del arrepentido en una causa por narcotr\u00e1fico, quien vincul\u00f3 directamente al grupo familiar con las maniobras de blanqueo. Esto deriv\u00f3 en 18 allanamientos realizados en agosto pasado en gimnasios, domicilios particulares, concesionarias de autos, escriban\u00edas y estudios contables.<\/p>\n\n\n\n A partir de esos elementos, la Justicia reconstruy\u00f3 un patr\u00f3n de operaciones patrimoniales sospechosas ejecutadas de manera continua desde el segundo semestre de 2024 y a lo largo de 2025 y 2026, fundamento que sustent\u00f3 el agravante de habitualidad.<\/p>\n\n\n\n Por \u00faltimo, la jueza dict\u00f3 la falta de m\u00e9rito para otras dos personas que hab\u00edan sido imputadas inicialmente y orden\u00f3 la inmediata libertad de una de ellas, mientras la causa contin\u00faa para precisar la responsabilidad individual de los procesados.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La causa contempla embargos por m\u00e1s de $8.700 millones y se inici\u00f3 a partir de informaci\u00f3n aportada por un arrepentido en una investigaci\u00f3n vinculada al narcotr\u00e1fico. Cinco personas fueron procesadas… <\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":269795,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[33],"tags":[],"class_list":["post-269794","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-policiales"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/269794","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=269794"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/269794\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":269803,"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/269794\/revisions\/269803"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/269795"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=269794"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=269794"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=269794"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}