El empresario hab\u00eda quedado detenido el viernes en una causa por lavado de dinero y asociaci\u00f3n il\u00edcita. Incumpli\u00f3 las condiciones que le hab\u00eda impuesto el juez al no avisar del cambio de domicilio.<\/p>\n\n\n\n
La Justicia rechaz\u00f3 la excarcelaci\u00f3n <\/strong>de Ariel Vallejo,<\/strong> el financista cercano al presidente de la AFA, Claudio \u201cChiqui\u201d Tapia.<\/strong> El empresario qued\u00f3 preso la semana pasada despu\u00e9s de presentarse en el juzgado, luego de que ordenaran su captura, por el delito delavado de dinero.<\/strong><\/p>\n\n\n\n La decisi\u00f3n la dispuso el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Tom\u00e1s Rodr\u00edguez Ponte,<\/strong> luego de la presentaci\u00f3n del abogado del detenido, Pablo Parera,<\/strong> que hab\u00eda pedido arresto domiciliario y vigilancia electr\u00f3nica para su cliente.<\/p>\n\n\n\n El magistrado advirti\u00f3 sobre un \u201criesgo concreto de fuga\u201d<\/strong> de Vallejo. El magistrado orden\u00f3 la semana pasada la detenci\u00f3n del financista, luego de que no encontraran al empresario en el domicilio que hab\u00eda informado a la Justicia.<\/p>\n\n\n\n Rodr\u00edguez Ponte consider\u00f3 que la conducta del imputado en cuanto al \u201cincumplimiento <\/strong>de las obligaciones impuestas valoradas en conjunto configuran un riesgo concreto de fuga que torna aplicable la revocaci\u00f3n <\/strong>de su libertad\u201d.<\/p>\n\n\n\n El juez argument\u00f3 adem\u00e1s que \u201cla escala penal de los delitos que se le atribuyen descarta una eventual condena de ejecuci\u00f3n condicional,<\/strong> a lo que se suma que se le conocen v\u00ednculos <\/strong>con numerosas sociedades, cuentas y bienes registrados a nombre de terceros, todo lo cual, adem\u00e1s de los incumplimientos ya configurados, permite presumir fundadamente que podr\u00eda valerse de esos recursos para eludir <\/strong>la acci\u00f3n de la justicia\u201d.<\/p>\n\n\n\n El magistrado consider\u00f3 que no hay \u201cotra medida menos gravosa que no sea el encarcelamiento preventivo,<\/strong> para asegurar el cumplimiento <\/strong>de las futuras obligaciones procesales, sin perjuicio de que su situaci\u00f3n de libertad sea nuevamente examinada<\/strong> al momento de resolverse su situaci\u00f3n procesal\u201d.<\/p>\n\n\n\n Rodr\u00edguez Ponte dijo adem\u00e1s que las condiciones que pidi\u00f3 la defensa \u201cno resultar\u00edan suficientes,<\/strong> dado que el imputado ya gozaba de un r\u00e9gimen de libertad <\/strong>sujeto a las referidas reglas concretas y no las cumpli\u00f3\u201d,<\/strong> y mencion\u00f3 que \u201cel arresto domiciliario y la vigilancia electr\u00f3nica presuponen un domicilio cierto y controlable<\/strong>, que es justamente lo que el imputado no ha podido acreditar\u201d.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s, en cuanto a la disposici\u00f3n de entrega de veh\u00edculos, indic\u00f3 que \u201cse desprende de las constancias incorporadas a los autos principales que tampoco entreg\u00f3 la totalidad<\/strong> de los rodados cuyo secuestro se encuentra vigente y que fuera intimado y respecto de otros si bien lo hizo, pero en forma extempor\u00e1nea <\/strong>a lo requerido\u201d.<\/p>\n\n\n\n En la causa por lavado de dinero por la que est\u00e1 detenido Vallejo la fiscal federal Cecilia Incardona y el titular de la Procuradur\u00eda de Criminalidad Econ\u00f3mica y Lavado de Activos (PROCELAC), Diego Velasco, investigan un presunto esquema que habr\u00eda funcionado entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan la hip\u00f3tesis de los investigadores los contratos de sponsoreo entre la financiera y distintas entidades deportivas habr\u00edan permitido presentar como leg\u00edtimos<\/strong> movimientos de dinero que no ten\u00edan una contraprestaci\u00f3n real. <\/strong>La investigaci\u00f3n busca establecer si las empresas del grupo fueron usadas para lavar activos<\/strong> y obtener ganancias il\u00edcitas <\/strong>mediante la administraci\u00f3n fraudulenta de los clubes.<\/p>\n\n\n\n La investigaci\u00f3n alcanza a 17 instituciones deportivas,<\/strong> entre ellas Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Banfield y Platense. Tambi\u00e9n comprende a Acassuso, Almirante Brown, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Dock Sud, Excursionistas, Los Andes, Mor\u00f3n, Estrella del Sur de San Vicente, Temperley y Victoriano Arenas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El empresario hab\u00eda quedado detenido el viernes en una causa por lavado de dinero y asociaci\u00f3n il\u00edcita. 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Las claves de la causa por lavado de dinero por la que est\u00e1 detenido Ariel Vallejo, el financista cercano a Claudio \u201cChiqui\u201d Tapia<\/h2>\n\n\n\n