La firma, supuestamente dedicada a captar inversiones y que durante el 2022 realiz\u00f3 movimientos por $880 millones, no pose\u00eda bienes registrables ni hab\u00eda adquirido ning\u00fan tipo de bien o servicio vinculado al rubro declarado<\/p>\n\n\n\n
La Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos (AFIP)<\/strong> denunci\u00f3 por asociaci\u00f3n il\u00edcita, lavado de activos agravado y estafa a una empresa fantasma dedicada a desplegar acciones para la captaci\u00f3n de fondos de terceros con la promesa de una rentabilidad extraordinaria a trav\u00e9s de supuestas operaciones con criptomonedas<\/strong>, tras descubrir que durante el 2022 realiz\u00f3 movimientos por $880 millones<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n El organismo conducido por\u00a0Carlos Castagneto<\/strong>\u00a0comprob\u00f3 que\u00a0la firma, supuestamente dedicada a captar inversiones, no pose\u00eda bienes registrables ni hab\u00eda adquirido ning\u00fan tipo de bien o servicio vinculado al rubro declarado. La causa recay\u00f3 en el Juzgado Penal Econ\u00f3mico N\u00b0 11<\/p>\n\n\n\n De hecho, los inspectores del fisco analizaron las facturas electr\u00f3nicas recibidas y observaron que los comprobantes vinculados a la actividad hab\u00edan sido emitidos por una sola firma que presentaba serios indicios de apocrificidad.<\/p>\n\n\n\n “Como resultado de la investigaci\u00f3n se concluy\u00f3 que los fondos acreditados en las cuentas en cuesti\u00f3n proven\u00edan de transferencias realizadas por personas humanas y\/o dep\u00f3sitos en cuenta, que posteriormente eran retirados mediante cheques”, inform\u00f3 AFIP en un comunicado.<\/p>\n\n\n\n Al respecto, explicaron que si bien la compa\u00f1\u00eda promet\u00eda una rentabilidad extraordinaria, no se pudieron identificar inversiones o bienes que sustentaran tales rendimientos, por lo que se cree que, en realidad, era un esquema de estafa piramidal, con caracter\u00edsticas similares a otro caso que tom\u00f3 estado p\u00fablico durante 2022 y cuyos part\u00edcipes se encuentran actualmente procesados con prisi\u00f3n preventiva.<\/p>\n\n\n\n El esquema, inform\u00f3 AFIP, inclu\u00eda supuestas operaciones con criptomonedas y cont\u00f3 como promotoras a personas ligadas al “mundo de la far\u00e1ndula”, quienes ante la consulta por parte del organismo indicaron que “prestaron servicios de publicidad a trav\u00e9s de redes sociales y medios gr\u00e1ficos”.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La firma, supuestamente dedicada a captar inversiones y que durante el 2022 realiz\u00f3 movimientos por $880 millones, no pose\u00eda bienes registrables ni hab\u00eda adquirido ning\u00fan tipo de bien o servicio… <\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":31786,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-31785","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-crimen-y-justicia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31785","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=31785"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31785\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":31787,"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31785\/revisions\/31787"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/31786"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=31785"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=31785"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=31785"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}