Rodolfo Siviero recibi\u00f3 la pena de 4 a\u00f1os y 6 meses de prisi\u00f3n como coautor de lavado de activos de origen delictivo agravado por habitualidad. En tanto que Ana Karina Alonso fue absuelta.\u00a0<\/p>\n\n\n\n
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes conden\u00f3 a Rodolfo Siviero a 4 a\u00f1os y 6 meses de prisi\u00f3n en la denominada causa Cooperativa Pyramis.<\/p>\n\n\n\n
Toqui Siviero fue hallado autor penal responsable del delito de intermediaci\u00f3n financiera no autorizada en concurso real con lavado de activos agravado por haberse cometido con habitualidad y en banda; y a la multa de dos veces el monto de las operaciones que ser\u00e1 determinado.<\/p>\n\n\n\n
En tanto que Ana Karina Alonso fue absuelta.<\/p>\n\n\n\n
En la sentencia el Tribunal orden\u00f3 el decomiso de los bienes muebles e inmuebles, que fueran objeto y\/o medio del delito de lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n
Tambi\u00e9n, dispuso decomisar el dinero en efectivo secuestrado (moneda nacional y extranjera), y dem\u00e1s elementos que fueron objeto y\/o medio del delito de lavado de dinero. Adem\u00e1s, se orden\u00f3 decomisar y remitir las armas secuestradas a la Administraci\u00f3n Nacional de Materiales Controlados.<\/p>\n\n\n\n
Por otra parte, la lectura de los fundamentos del fallo se realizar\u00e1 el 15 de mayo al mediod\u00eda.<\/p>\n\n\n\n
Cabe recordar que la Direcci\u00f3n General de Recuperaci\u00f3n de Activos y Decomiso de Bienes (Dgradb) del Ministerio P\u00fablico Fiscal, a cargo de Mar\u00eda del Carmen Chena, determin\u00f3 el monto de las operaciones il\u00edcitas en 32 millones de pesos.<\/p>\n\n\n\n
El caso<\/strong><\/p>\n\n\n\n De acuerdo con la investigaci\u00f3n desarrollada por la Fiscal\u00eda Federal de Corrientes, a cargo de Flavio Ferrini, al menos desde 2012 hasta octubre de 2015, la Cooperativa de Cr\u00e9ditos y Servicios Pyramis Limitada se desempe\u00f1\u00f3 como una entidad financiera bajo la apariencia jur\u00eddica de una cooperativa. A trav\u00e9s de esta, los imputados habr\u00edan desarrollado una operatoria que consist\u00eda en la captaci\u00f3n de fondos del p\u00fablico que luego eran utilizados para el otorgamiento de pr\u00e9stamos, descuento de cheques y operaciones cambiarias.<\/p>\n\n\n\n De este modo -a trav\u00e9s de un accionar ajeno a las disposiciones del Banco Central de la Rep\u00fablica Argentina (Bcra)-, habr\u00eda obtenido alrededor de 68,5 millones de pesos de personas ajenas a la entidad y capitalizado m\u00e1s de 9,5 millones en intereses, con al menos 212 clientes confirmados. Asimismo, la cooperativa recib\u00eda dinero de otras empresas para destinarlo a pr\u00e9stamos, garantizando su cobro con cheques y\/o pagar\u00e9s emitidos por quienes tomaban el dinero.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan la acusaci\u00f3n, las personas imputadas en el caso introdujeron en el mercado formal el provecho econ\u00f3mico de la intermediaci\u00f3n financiera no autorizada. Para ello habr\u00edan utilizado maniobras de diversa naturaleza vinculadas, principalmente, con la actividad inmobiliaria, la construcci\u00f3n y la compraventa de automotores de alta gama, con el objetivo de dar a los fondos obtenidos il\u00edcitamente una apariencia legal.<\/p>\n\n\n\n El juicio<\/strong><\/p>\n\n\n\n El debate comenz\u00f3 en octubre del a\u00f1o pasado. Tambi\u00e9n estaban imputados en esa causa Mario Argentino y Lisandro Boschetti -integrantes del Consejo de Administraci\u00f3n de la Cooperativa de Cr\u00e9ditos y Servicios Pyramis- y Carlos Ram\u00f3n Contrera -quien tambi\u00e9n trabajaba con Siviero y Alonso-, pero suscribieron acuerdos de juicio abreviado con la fiscal\u00eda y la querella. En tanto, el imputado C\u00e9sar Octavio Gelmi falleci\u00f3 durante el proceso.<\/p>\n\n\n\n El 21 de marzo pasado, en su alegato, la fiscal\u00eda solicit\u00f3 que se condenara a Siviero y Alonso a penas de 4 a\u00f1os y 6 meses de prisi\u00f3n y se les aplicaran multas de $27.900.014 y $12.294.114, respectivamente. De acuerdo con el pedido de la fiscal\u00eda. <\/p>\n\n\n\n En su alegato, el Ministerio P\u00fablico Fiscal tambi\u00e9n solicit\u00f3 el decomiso de los bienes secuestrados durante la investigaci\u00f3n -para ser ejecutados y destinados al pago de las multas-, entre los que se cuentan inmuebles, veh\u00edculos de alta gama, grandes sumas de dinero en efectivo y bienes suntuosos, como relojes marca Longiness, Piaget y Rolex. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Rodolfo Siviero recibi\u00f3 la pena de 4 a\u00f1os y 6 meses de prisi\u00f3n como coautor de lavado de activos de origen delictivo agravado por habitualidad. En tanto que Ana Karina… <\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":53797,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-53795","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-crimen-y-justicia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53795","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53795"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53795\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":53802,"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53795\/revisions\/53802"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/53797"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53795"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53795"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53795"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}