Este mi\u00e9rcoles, la C\u00e1mara de Diputados busca aprobar el proyecto del Poder Ejecutivo que recibi\u00f3 dictamen en un plenario de comisiones.<\/p>\n\n\n\n
La\u00a0C\u00e1mara de Diputados<\/strong>\u00a0debate este mi\u00e9rcoles el proyecto del Poder Ejecutivo para reformar la ley de prevenci\u00f3n y persecuci\u00f3n de lavado de activos, que recibi\u00f3 este mi\u00e9rcoles dictamen en un plenario de las comisiones de Legislaci\u00f3n General, de Finanzas y de Legislaci\u00f3n Penal de la C\u00e1mara baja.<\/p>\n\n\n\n La iniciativa obtuvo dictamen de mayor\u00eda impulsado por el Frente de Todos, con el respaldo del PRO, que plantea disidencias parciales, en tanto, la Coalici\u00f3n C\u00edvica, Evoluci\u00f3n Radical, la UCR y el interbloque Federal anticiparon que no firmar\u00edan ese despacho y confluyeron en un dictamen de minor\u00eda propio.<\/p>\n\n\n\n A pedido del oficialismo, el proyecto ser\u00e1 debatido este mi\u00e9rcoles en una sesi\u00f3n especial convocada para las 11, donde se discutir\u00e1n adem\u00e1s otras iniciativas que cuentan con consenso de todos los bloques, entre las que se encuentran la autorizaci\u00f3n para la entrada y salida de tropas para realizar ejercicios conjuntos, entre otras cuestiones.<\/p>\n\n\n\n Las principales diferencias con el dictamen de mayor\u00eda, seg\u00fan plantearon, es que el texto no profundiza en la autonom\u00eda de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) y tampoco concuerdan con el proceso de designaci\u00f3n del titular del organismo.<\/p>\n\n\n\n El proyecto fue debatido en el marco del plenario de comisiones de Legislaci\u00f3n General, que preside Lucas Godoy (Frente de Todos); de Finanzas, a cargo de Alicia Aparicio (FdT); y de Legislaci\u00f3n Penal, que encabeza Mar\u00eda Luj\u00e1n Rey (PRO), que no estuvo presente por estar con problemas de salud.<\/p>\n\n\n\n El texto, presentado por el Poder Ejecutivo en junio del a\u00f1o pasado, tiene tres ejes centrales: las modificaciones al C\u00f3digo Penal, la reforma de la ley de Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo (Ley 25.246) y la creaci\u00f3n de un registro de activos virtuales.<\/p>\n\n\n\n Entre otras cuestiones que se incorporaron al proyecto original, se acord\u00f3 aumentar el monto de la condici\u00f3n objetiva de punibilidad de $ 300.000 a $ 8.600.000 y se estableci\u00f3 implementar como unidad de medida el Salario M\u00ednimo Vital y M\u00f3vil a los fines de su actualizaci\u00f3n peri\u00f3dica, a la vez que se incorpora la pena de multa y se suprime pena de prisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Asimismo, el texto incorpora el concepto de operaci\u00f3n inusual y sospechosa, de conformidad con la Recomendaci\u00f3n 20 del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) y se refuerza el mecanismo de audiencia p\u00fablica previa a la designaci\u00f3n de las autoridades de la UIF.<\/p>\n\n\n\n Desde el PRO, Pablo Tonelli, destac\u00f3 la voluntad del oficialismo para incorporar cambios propuestos por JXC para “hacer m\u00e1s eficiente” el organismo, aunque plante\u00f3 algunas disidencias, entre ellas, dotar de mayor autonom\u00eda a la UIF, la modificaci\u00f3n del procedimiento para la designaci\u00f3n del titular del organismo e incorporar la facultad del organismo para querellar en causas penales.<\/p>\n\n\n\n “Estamos satisfechos con las modificaciones, lo vamos a acompa\u00f1ar”, asever\u00f3 Tonelli al anticipar el respaldo de una parte de JXC al dictamen de mayor\u00eda.<\/p>\n\n\n\n Por su parte, la diputada de Identidad Bonaerense, Graciela Cama\u00f1o, reconoci\u00f3 el trabajo de b\u00fasqueda de consensos aunque se pronunci\u00f3 a favor de “seguir reclamando la autonom\u00eda del organismo”, y plante\u00f3 la necesidad de que deje de estar en la \u00f3rbita, al anticipar que presentar\u00eda un dictamen de minor\u00eda.<\/p>\n\n\n\n En ese sentido, desde la Coalici\u00f3n C\u00edvica, M\u00f3nica Frade, dijo que son “poqu\u00edsimas diferencias” con el dictamen de mayor\u00eda, aunque explic\u00f3 que “son las diferencias entre dos modelos de organismo”. Seg\u00fan dijo, un modelo de organismo es el que lo plantea como “un brazo de los gobiernos”, en tanto que otro lo colocar\u00eda “exactamente en l\u00ednea con las recomendaciones de GAFI”.<\/p>\n\n\n\n “Uno que se va a mantener como un brazo de los gobiernos y lo que queremos es que esta oportunidad hist\u00f3rica conduzca a la reformulaci\u00f3n de un organismo que quede exactamente en l\u00ednea con las recomendaciones del GAFI”, dijo Frade.<\/p>\n\n\n\n Desde Evoluci\u00f3n Radical, Alejandro Caccace destac\u00f3 la necesidad de “actualizar esta legislaci\u00f3n para evitar volver a caer en la zona gris”, y precis\u00f3 que “la designaci\u00f3n se base en el m\u00e9rito, para que no haya influencia pol\u00edtica”.<\/p>\n\n\n\n A su turno, el presidente del bloque del FdT, German Mart\u00ednez, lament\u00f3 que no haya un dictamen de consenso, al sostener que no ten\u00edan “ninguna observaci\u00f3n del GAFI en torno de la autonom\u00eda de la UIF”, y enfatiz\u00f3: “A veces da la sensaci\u00f3n que todo el trabajo de consenso no sirve, despu\u00e9s hablamos de grieta y cuando hacemos un trabajo de consenso, lo que prima es el disenso”.<\/p>\n\n\n\n “Nadie tiene dudas de que el texto que proponemos es superador de la normativa vigente, no hay ning\u00fan retroceso, solamente hay avances, pero estas actitudes hacen peligrar su aprobaci\u00f3n ma\u00f1ana”, dijo Mart\u00ednez, y se pregunt\u00f3: “\u00bfA qui\u00e9n favorece que esta ley no salga? \u00bfA quien favorece la posibilidad de que tengamos titulares de la UIF que nunca se designen?”.<\/p>\n\n\n\n El proyecto, presentado por el Poder Ejecutivo, hab\u00eda sido analizado en noviembre pasado por las comisiones de Legislaci\u00f3n General y Finanzas, pero no hab\u00eda recibido dictamen. La sanci\u00f3n de esa iniciativa es considerada clave para el Gobierno ya que el pr\u00f3ximo a\u00f1o hay una nueva revisi\u00f3n t\u00e9cnica del GAFI, y la Argentina debe actualizar su legislaci\u00f3n a las nuevas normas dictadas por la entidad.<\/p>\n\n\n\n La iniciativa contempla diversas reformas, entre ellas, convierte a la UIF en un organismo descentralizado de la Administraci\u00f3n P\u00fablica Nacional, en jurisdicci\u00f3n del Ministerio de Econom\u00eda, con personer\u00eda jur\u00eddica propia, que funcionar\u00e1 con autonom\u00eda y autarqu\u00eda funcional, administrativa, econ\u00f3mica y financiera.<\/p>\n\n\n\n Otro punto importante es que se ampl\u00eda la cantidad de operaciones que se deben informar a la UIF y, en ese sentido, se dispone la incorporaci\u00f3n de los proveedores de servicios de activos virtuales, a las personas humanas o jur\u00eddicas que realizan en nombre de un tercero, custodia y administraci\u00f3n de efectivo o valores l\u00edquidos, abogados y proveedores de servicios societarios y fiduciarios.<\/p>\n\n\n\n A su vez, se incorpora un nuevo tipo de penal de financiamiento de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva en el art\u00edculo 306; y se agrega el art\u00edculo 4 bis a la Ley 25.246 para incorporar \u201cel concepto de operaci\u00f3n inusual y sospechosa de conformidad con la recomendaci\u00f3n 20 del GAFI\u201d.<\/p>\n\n\n\n Respecto a los contadores, se suprime como actividad comprendida la confecci\u00f3n de informes de revisi\u00f3n limitada en estados contables. Adem\u00e1s se contempla la creaci\u00f3n de una Comisi\u00f3n Bicameral Permanente de Fiscalizaci\u00f3n de Sistema, Prevenci\u00f3n, Investigaci\u00f3n y Persecuci\u00f3n Penal de Lavado de Activos y Financiaci\u00f3n del Terrorismo y Armas de Destrucci\u00f3n Masiva, a los fines de incorporar un control pol\u00edtico y parlamentario.<\/p>\n\n\n\n Tambi\u00e9n, seg\u00fan el oficialismo, el proyecto es de vital importancia para atender la problem\u00e1tica de la narcocriminalidad, procedente del lavado de activos, a partir de la creaci\u00f3n del Registro P\u00fablico de Beneficiarios Finales, para conocer qui\u00e9nes se encuentran detr\u00e1s de las Sociedades de Acciones Simplificadas (SAS).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Este mi\u00e9rcoles, la C\u00e1mara de Diputados busca aprobar el proyecto del Poder Ejecutivo que recibi\u00f3 dictamen en un plenario de comisiones. 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