Fuentes gubernamentales se\u00f1alaron que la empresa “funciona como un mero instrumento para aprovechar la brecha cambiaria y sacar d\u00f3lares al exterior con operaciones que no tienen su reflejo en la contabilidad”.<\/p>\n\n\n\n
\u201cRecibe facturas del exterior de su casa matriz, realiza facturas B a clientes del exterior para justificar ingresos y le factura a empresas del mismo grupo. Al realizar este tipo de facturas evita tener que liquidar divisas proveniente de esa exportaci\u00f3n de servicios\u201d, detallaron.<\/p>\n\n\n\n
En tanto, fuentes de la Aduana se\u00f1alaron que eval\u00faan notificar del presunto fraude a la Securities and Exchange Commission<\/em> (SEC), el regulador de Wall Street, a trav\u00e9s de la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires. Tambi\u00e9n buscar\u00e1n obtener informaci\u00f3n v\u00eda FinCEN, la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro americano, y de Homeland Security Investigations (HSI) para establecer los beneficiarios afectivos de los giros y determinar la ruta del dinero que sali\u00f3 de Argentina. Adem\u00e1s de la Aduana, tambi\u00e9n participan de la investigaci\u00f3n el Banco Central, la Secretar\u00eda de Comercio, la AFIP y la Unidad de Delitos Financieros (UIF).<\/p>\n\n\n\n La empresa est\u00e1 radicada en Malta, tiene un valor de mercado de unos USD 4.000 millones y su actividad local \u201cest\u00e1 plagada de operaciones intercompany<\/em>\u201d, seg\u00fan las autoridades locales. O sea, se vende servicios a ella misma. \u201cEl 98% de sus ingresos provienen de servicios prestados a dLocal Corp. LLP y dLocal LTD. Los giros de divisas son principalmente a Malta y Gran Breta\u00f1a y los principales beneficiarios son dLocal Corp. LLP, dLocal Limited y Dlocal LLP\u201d, explic\u00f3.<\/p>\n\n\n\n La plataforma que ofrece soluciones de pago digitales, dLocal,\u00a0se convirti\u00f3 en el primer unicornio de Uruguay en 2020, luego de cuatro a\u00f1os de operaciones, y poco menos de un a\u00f1o despu\u00e9s comenz\u00f3 a cotizar en la Bolsa de Nueva York, para llegar a un presente inmediato que combina un crecimiento interanual de las ganacias del 63% e investigaciones por \u201cfraude\u201d.<\/p>\n\n\n\n dLocal estuvo en boca de todos por la progresi\u00f3n de hechos que parece sacada de una serie: de los anuncios de\u00a0ganancias r\u00e9cord<\/strong>\u00a0en el tercer trimestre pasaron sin escalas a un desplome del 51% de sus acciones luego de que la empresa de inversiones y research,\u00a0Muddy Waters<\/strong>\u00a0Capital<\/strong>, denunciara\u00a0contradicciones en las cuentas\u00a0del unicornio uruguayo.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, la empresa fundada por\u00a0Sergio Fodel<\/strong>\u00a0y\u00a0Andr\u00e9s Bzurovski<\/strong>\u00a0en 2016 ostenta un t\u00edtulo que nadie podr\u00e1 quitarle: ser la primera compa\u00f1\u00eda uruguaya en convertirse en \u201cunicornio\u201d al alcanzar una\u00a0valoraci\u00f3n de u$s1.000 millones\u00a0<\/strong>en una ronda local.<\/p>\n\n\n\n Fuente: \u00c1mbito.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Aduana buscar\u00e1 obtener informaci\u00f3n v\u00eda el Tesoro americano y Homeland Security Investigations sobre el destino de al menos u$s400 millones que la empresa habr\u00eda “fugado” al exterior. El Gobierno investiga… <\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":63213,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[11],"tags":[],"class_list":["post-63212","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-internacionales"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63212","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63212"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63212\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":63214,"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63212\/revisions\/63214"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/63213"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63212"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63212"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63212"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}![\"\"](\"https:\/\/media.ambito.com\/p\/c5aa151128e98c594704674c853723c4\/adjuntos\/239\/imagenes\/040\/613\/0040613344\/730x0\/smart\/aduanajpg.jpg\" "\\"\\"\/")
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