Fuentes judiciales revelaron a Noticias Argentinas<\/strong><\/em> que con esta maniobra “se aprovech\u00f3 de la emergencia sanitaria del coronavirus<\/strong> para llevar a cabo esta negociaci\u00f3n il\u00edcita, cuyo monto asciende a 4,5 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n El 14 de septiembre de 2022, la firma Guedula SA import\u00f3 10.745.000 guantes en una operatoria irregular que logr\u00f3 hacerse de m\u00e1s de 4,5 millones de d\u00f3lares del Banco Central a valor oficial, indic\u00f3 en su momento el portal de \u00c1mbito.<\/p>\n\n\n\n La Justicia federal de La Plata que lleva a su cargo la investigaci\u00f3n dispuso el jueves pasado, a pedido de la Aduana que es querellante, la inhibici\u00f3n general de bienes sobre la firma y contra sus responsables, Dami\u00e1n Chryniewiecki, Daniel Adri\u00e1n Roberto, Elizabeth Celia Vallejos, Clara Graciela Ribke, Ofelia Weiss, Daniel Arnaldo Ibarguren y V\u00edctor Javier Stolovitsky Colb.<\/p>\n\n\n\n Tampoco podr\u00e1n traspasar las fronteras, atento a que “habr\u00edan aplicado ganancias de presunto origen espurio, a trav\u00e9s de maniobras de sobrefacturaci\u00f3n de importaci\u00f3n<\/strong>, mediante las cuales habr\u00edan egresado -de forma indebida- divisas al exterior”.<\/p>\n\n\n\n El juez Federal Ernesto Kreplak<\/strong> orden\u00f3 12 allanamientos simult\u00e1neos en el marco de una denuncia de la Direcci\u00f3n General de Aduanas relacionada con la sobrefacturaci\u00f3n de la importaci\u00f3n de 10.745.000 guantes de l\u00e1tex.<\/p>\n\n\n\n La causa FLP 39059\/2022\/1, que tramita en la Secretar\u00eda n\u00famero 8 del Juzgado en lo Penal y Correccional Federal N\u00famero 3 de La Plata, investiga la ruta del dinero para determinar si el desv\u00edo de los fondos obtenidos mediante la maniobra irregular termin\u00f3 en inversiones inmobiliarias de lujo en Uruguay.<\/p>\n\n\n\n En efecto, la Direcci\u00f3n General de Aduanas, denunci\u00f3 que la mercader\u00eda -que se encuentra en un dep\u00f3sito de la Zona Franca La Plata- hab\u00eda sido declarada a un valor llamativamente elevado al momento de su importaci\u00f3n: mientras que el precio unitario que figura en la operaci\u00f3n es de USD 0,51 (USD 51 por caja de 100 unidades) el organismo estima que el valor razonable -en base a estudios de valor y antecedentes- es m\u00e1s cercano a los USD 0,085 (USD 8,5 por caja de 100 unidades).<\/p>\n\n\n\n “Esto supone una sobrefacturaci\u00f3n del 600 por ciento”, se\u00f1alaron fuentes judiciales a NA.<\/p>\n\n\n\n La maniobra fue especialmente grave dado que se aprovech\u00f3 de que, en el marco de la emergencia sanitaria, el Decreto 333\/2020 hab\u00eda exceptuado a los guantes de uso m\u00e9dico del pago de derechos de importaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n As\u00ed, la operaci\u00f3n, que no pag\u00f3 arancel alguno, gener\u00f3 un perjuicio millonario a las reservas del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n En ese marco, el director General de Aduanas, Guillermo Michel,<\/strong> afirm\u00f3: “Debemos cuidar los d\u00f3lares para la producci\u00f3n y el trabajo, no para la especulaci\u00f3n financiera”.<\/p>\n\n\n\n Los guantes<\/strong> tienen como origen Malasia, Hong Kong y China, pero se ingresaron al pa\u00eds refacturando la mercader\u00eda desde Uruguay y Brasil.<\/p>\n\n\n\n A su vez, los giros al exterior se triangularon a trav\u00e9s de bancos con sede en Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n Asimismo, en el marco de las mismas investigaciones, tambi\u00e9n se detect\u00f3 una triangulaci\u00f3n y sobrefacturaci\u00f3n de 1,7 millones de d\u00f3lares en barbijos de uso m\u00e9dico, que sumada a la sobrefacturaci\u00f3n detectada en la importaci\u00f3n de guantes, da un total de 6,2 millones de la moneda estadounidense.<\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s, la Aduana solicit\u00f3 a la Justicia que, a trav\u00e9s de la UIF, se activen los mecanismos de intercambio de informaci\u00f3n a las unidades antilavado de Estados Unidos (FinCen), Uruguay (Secretar\u00eda Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo -SENACLAFT) y Brasil (Agencia Antilavado de Activos y contra la Financiaci\u00f3n del Terrorismo \u2014LA\/FT).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Con esta maniobra “se aprovech\u00f3 de la emergencia sanitaria del coronavirus para llevar a cabo esta negociaci\u00f3n il\u00edcita, cuyo monto asciende a 4,5 millones de d\u00f3lares. 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<\/figure>\n\n\n\nLa maniobra de triangulaci\u00f3n.<\/h2>\n\n\n\n