{"id":90601,"date":"2023-09-26T08:40:38","date_gmt":"2023-09-26T11:40:38","guid":{"rendered":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/?p=90601"},"modified":"2023-09-26T08:40:50","modified_gmt":"2023-09-26T11:40:50","slug":"quien-es-la-enigmatica-brasilena-detras-del-mayor-caso-de-lavado-narco-en-cripto-para-el-comando-vermelho","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/crimen-y-justicia\/quien-es-la-enigmatica-brasilena-detras-del-mayor-caso-de-lavado-narco-en-cripto-para-el-comando-vermelho\/","title":{"rendered":"Qui\u00e9n es la enigm\u00e1tica brasile\u00f1a detr\u00e1s del mayor caso de lavado narco en cripto para el Comando Vermelho"},"content":{"rendered":"\n

Desde la altura a la que sobrevol\u00f3 el helic\u00f3ptero de la PFA se pod\u00eda observar con claridad una de las lujosas residencias del barrio m\u00e1s opulento de Nordelta: La Isla. <\/strong>Los agentes, en tarea de reconocimiento, pudieron ver la pileta de agua cristalina en el jard\u00edn y, en la parte frontal, la imponente RAM con la que se suele fotografiar la due\u00f1a de casa: Nally Pirez Diniz<\/strong>,una brasile\u00f1a de 35 a\u00f1os que es parte, para la Justicia, de una banda de lavadores de dinero del poderoso Comando Vermelho, liderada por su marido, Marcelo Clayton<\/strong> Alves De Sousa.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Cuando los agentes de la Superintendencia de Drogas Peligrosas allanaron la vivienda se encontraron en una caja fuerte con mucho efectivo (unos 85 millones de pesos y 300 mil d\u00f3lares<\/strong>) y, un dato m\u00e1s valioso: las claves de billeteras virtuales, la llave para avanzar sobre lo que se avecina como la mayor investigaci\u00f3n de lavado narco en cripto de la regi\u00f3n,a cargo de la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado<\/strong> y el fiscal Fernando Dom\u00ednguez.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Era solo cuesti\u00f3n de tiempo para que el narcotr\u00e1fico se sumerja en el mundo de las criptomonedas para lavar dinero. Esa era la tarea que llevaba adelante, de acuerdo a la investigaci\u00f3n, la pareja. \u00c9l est\u00e1 pr\u00f3fugo, ella pag\u00f3 una fianza y se encuentra, a derecho, viviendo en su casa de la \u201cciudad pueblo\u201d de Tigre.<\/p>\n\n\n\n

\"NallyNally Pires Diniz ostentaba su dinero en redes<\/p>\n\n\n\n

El operativo \u201cComando Crypto<\/strong>\u201d, en el que tambi\u00e9n particip\u00f3 la PROCELAC, a cargo de Diego Velasco y Laura Roteta<\/strong>, dej\u00f3 al descubierto las maniobras del blanqueo para la organizaci\u00f3n criminal m\u00e1s poderosa de R\u00edo, pista que ya hab\u00eda sido desandada por la Justicia brasile\u00f1a.<\/p>\n\n\n\n

Desde marzo de 2022, el matrimonio fue mencionado por la prensa de su pa\u00eds a ra\u00edz del operativo \u201cMercader de Ilusiones\u201d<\/strong>. Ambos fueron investigados a ra\u00edz de una sociedad (Buenos Aires Assessora Empesaria e Viagens Ltda<\/strong>.), que fue marcada como parte de esquema del blanqueo. Por ese servicio,habr\u00edan recibido d\u00e1divas multimillonarias.<\/p>\n\n\n\n

Por esa causa, Piriz Diniz consigui\u00f3 la prisi\u00f3n domiciliaria que las autoridades de Brasil le permitieron cumplir en Nordelta. La mujer tuvo una hija en la Argentina por la que cobr\u00f3, en 2018, una Asignaci\u00f3n Universal por Hijo <\/strong>(AUH), pese a que ostentaba abundancia en redes sociales: viajes, ropa de primera marca e im\u00e1genes de su lujosa residencia en La Isla.<\/p>\n\n\n\n

\"MarceloMarcelo Alves de Sousa y Nally Pires Diniz se conocieron en Brasil<\/p>\n\n\n\n

De acuerdo al diario O Globo<\/em>, la mujer naci\u00f3 en Acantara<\/strong>, es de origen humilde y conoci\u00f3 a su marido cuando estudiaba en secundaria. Aparece como socia en una de las empresas que son investigadas por la Justicia federal argentina y brasile\u00f1a.<\/p>\n\n\n\n

En cuanto a Alves de Sousa, oriundo de Brasilia y naturalizado argentino<\/strong>, conoci\u00f3 a su mujer cuando era el supervisor de ventas en una empresa ubicada a varios kil\u00f3metros de Acantara. O Globo<\/em> puntualiz\u00f3 que, adem\u00e1s de ser se\u00f1alado por la trama del lavado, \u201cfue investigado en la Argentina por estafar 10 millones de d\u00f3lares en criptomonedas\u201d<\/strong>, en 2019.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan un documento de inteligencia que cita el diario brasile\u00f1o, gener\u00f3 3 mil millones de reales en tres a\u00f1os.<\/strong> En 2016, junto con otros empresarios, seg\u00fan la informaci\u00f3n, form\u00f3 una agencia de criptomonedas (Trade Clube Intelligent Business) en San Vicente, Belice, un para\u00edso fiscal en el Caribe. Ya asentado en Argentina, abri\u00f3 oficinas en un edificio de Palermo<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

\"ElEl matrimonio ten\u00eda varios autos de lujo, entre ellos, una RAM<\/p>\n\n\n\n

Su \u00faltimo ingreso a Brasil desde Buenos Aires fue el 30 de mayo de 2022, aunque cuenta con numerosas entradas y salidas v\u00eda terrestre, a trav\u00e9s de diferentes veh\u00edculos. En total, efectu\u00f3 152 cruces<\/strong> (su esposa lo hizo en 82 oportunidades). En su pa\u00eds, el esposo de Piriz Diniz adquiri\u00f3 once inmuebles entre agosto de 2019 y enero de 2022, por un valor de R$8.004.417,05.<\/p>\n\n\n\n

La Justicia argentina not\u00f3 su presencia en junio de 2022, cuando la\u00a0Unidad de Informaci\u00f3n Financiera\u00a0<\/strong>(UIF) remiti\u00f3 a la PROCELAC un informe de inteligencia que dio pie a la investigaci\u00f3n: la pareja transfer\u00eda dinero a los miembros del Comando Vermelho a trav\u00e9s de las sociedades que conform\u00f3 junto a otros c\u00f3mplices, entre ellos,\u00a0Ma Hai, un ciudadano chino acusado de lavar m\u00e1s de 5 millones de d\u00f3lares.<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n

De acuerdo a la UIF, al mes de mayo de 2022, De Sousa era titular de tres veh\u00edculos de alta gama<\/strong>: un Volkswagen modelo Amarok V6 4×4, a\u00f1o 2020, un Mercedes Benz modelo GLC 300 off road, del 2018, y la Dodge RAM 1500 Laramie 4×4, 2019.<\/p>\n\n\n\n

\"NallyNally Pires Diniz tuvo una hija en Argentina y cobr\u00f3 la Asignaci\u00f3n Universal por Hijo<\/p>\n\n\n\n

Por su lado, Pires Diniz manejaba una Toyota SW4<\/strong> 4×4 SRX 2.8 TDI 6 AT, que adquiri\u00f3 en abril de 2021, por la suma de $5.753.300. Seg\u00fan la investigaci\u00f3n, la compra fue ejecutada con fondos del cartel de drogas.<\/p>\n\n\n\n

A su vez, es titular, junto a su esposo, de una caja de seguridad mediana en la sucursal centro de la empresa Hausler<\/em>, en donde resguardar\u00eda parte del dinero vinculado a la organizaci\u00f3n. La camioneta y la caja de seguridad son las principales pruebas en su contra.<\/p>\n\n\n\n

El esquema del lavado del Comando Vermelho en Argentina<\/h2>\n\n\n\n

Ninguno de los involucrados contar\u00eda con una actividad econ\u00f3mica principal, ni impuestos activos ni empleos declarados<\/strong>. Sin embargo, en diferentes entidades bancarias registraron ingresos y egresos de dinero sin justificaci\u00f3n por 72.577.476 pesos y USD 303.210 durante el per\u00edodo que va de octubre de 2015 a agosto de 2020.<\/p>\n\n\n\n

Asimismo, la empresa Mercado Libre SRL indic\u00f3 que, a nombre de Alves de Sousa, el total de cr\u00e9ditos cobrados en $8.022.094,02, total de pagos\/d\u00e9bitos: $6.850.077,60, total de retiro en $1.922.101,61. Con la cuenta de Buenos Aires Assesoria existen un total de cobros\/cr\u00e9ditos: 606.315,54 y total de pagos\/d\u00e9bitos: $70.497, total de retiros en $535.745,04.<\/p>\n\n\n\n

Las sociedades (Buenos Aires Assessoria Empresarial y Giangens LTDA y RCM Assessoria Empresarial) realizaban \u201cnumerosas transacciones financieras at\u00edpicas, de naturaleza sospechosa\u201d, no relacionadas con sus objetos sociales, oriundas especialmente de zonas fronterizas y portuarias, conocidas por ser rutas de pasaje de drogas.<\/p>\n\n\n\n

\"NallyNally Pirez Diniz sobre la camioneta RAM<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, ejecutaban dep\u00f3sitos de forma fraccionada<\/strong>, una estrategia conocida como smurfing, <\/em>que es utilizada por las organizaciones criminales para no levantar sospechas sobre grandes montos.<\/p>\n\n\n\n

Al mismo tiempo, a partir del an\u00e1lisis de dos socios y dos contadores de las firmas de los brasile\u00f1os, se hall\u00f3 \u201cuna vasta red de empresas \u201cde fachada\u201d<\/strong>, con establecimientos en barrios residenciales, sin empleados, pero con movimientos financieros millonarios, que puede indicar una enorme red de lavado de dinero\u201d, indicaron las fuentes.<\/p>\n\n\n\n

Entre socios de esas empresas fueron encontrados personas que residen en barrios humildes. En efecto, se hallaron personas que efectuaron dep\u00f3sitos bancarios, que poseen antecedentes de condena por cr\u00edmenes<\/strong>, entre ellos, de tr\u00e1fico de drogas y contrabando.<\/p>\n\n\n\n

Las distintas personas que fondean las cuentas de De Sousa no poseen, en su mayor\u00eda, relevancia comercial o laboral que amparen dichos ingresos. Incluso, muchos de ellos, son deudores incobrables del sistema financiero local.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\"LaLa casa en Nordelta del matrimonio brasile\u00f1o que lavaba dinero del Comando Vermelho<\/p>\n\n\n\n

Por \u00faltimo, un gran porcentaje de las acreditaciones se realiza con dinero en efectivo<\/strong>, circunstancia que acredita su origen marginal para los detectives. En efecto, registra acreditaciones, bajo esa modalidad, desde sucursales bancarias de Puerto Iguaz\u00fa, cercana a la denominada zona de Triple Frontera, en la que opera el Comando Vermelho.<\/p>\n\n\n\n

En 2021, la actividad de la banda de lavadores se limit\u00f3 a medios alternativos no bancarios, como la utilizaci\u00f3n de cuentas virtuales<\/strong>, posiblemente, motivado por el cierre de las cuentas bancarias vinculadas al jefe del grupo.<\/p>\n\n\n\n

Una exploraci\u00f3n por redes sociales permiti\u00f3 a los investigadores llegar a una p\u00e1gina web, registrada a nombre de Alves de Sousa, que ofrece servicios financiero, entre ellos, eWallets.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Desde la altura a la que sobrevol\u00f3 el helic\u00f3ptero de la PFA se pod\u00eda observar con claridad una de las lujosas residencias del barrio m\u00e1s opulento de Nordelta: La Isla. Los agentes,… <\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":90609,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-90601","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-crimen-y-justicia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/90601","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=90601"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/90601\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":90610,"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/90601\/revisions\/90610"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/90609"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=90601"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=90601"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=90601"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}