{"id":93385,"date":"2023-10-06T22:26:16","date_gmt":"2023-10-07T01:26:16","guid":{"rendered":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/?p=93385"},"modified":"2023-10-06T22:26:28","modified_gmt":"2023-10-07T01:26:28","slug":"una-por-una-las-medidas-que-ordeno-el-juez-para-investigar-el-patrimonio-de-martin-insaurralde-y-jesica-cirio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/politica\/una-por-una-las-medidas-que-ordeno-el-juez-para-investigar-el-patrimonio-de-martin-insaurralde-y-jesica-cirio\/","title":{"rendered":"Una por una, las medidas que orden\u00f3 el juez para investigar el patrimonio de Mart\u00edn Insaurralde y Jesica Cirio"},"content":{"rendered":"\n<p>La investigaci\u00f3n por el<strong>esc\u00e1ndalo del \u201cyategate\u201d<\/strong>sigue su curso y el juez federal Ernesto Kreplak tom\u00f3 medidas importantes para\u00a0<strong>indagar en el patrimonio de Mart\u00edn Insaurralde, su ex esposa Jesica Cirio y su actual pareja, Sof\u00eda Clerici<\/strong>, en el marco de la causa por enriquecimiento il\u00edcito y lavado de dinero en la que est\u00e1n imputados.<\/p>\n\n\n\n<p>El pedido incluye el<strong>levantamiento del secreto bancario y fiscal<\/strong>, as\u00ed como la recopilaci\u00f3n de una extensa lista de informaci\u00f3n financiera y patrimonial de los involucrados.<\/p>\n\n\n\n<p>Tanto Insaurralde, como Cirio y Clerici, suman numerosas denuncias en su contra, las cuales surgieron tras el esc\u00e1ndalo por el que el intendente renunci\u00f3 a la jefatura de Gabinete bonaerense y a su candidatura a concejal.<\/p>\n\n\n\n<p>La denuncia que tuvo avances significativos en las \u00faltimas horas es la radicada el s\u00e1bado 30 de septiembre por el abogado Gast\u00f3n Marano. En ese expediente,&nbsp;<strong>el fiscal Sergio Mola los imput\u00f3 por los delitos de lavado y evasi\u00f3n<\/strong>, as\u00ed como tambi\u00e9n pidi\u00f3 la inhibici\u00f3n de bienes de los involucrados y las c\u00e1maras de seguridad del aeropuerto de Ezeiza.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/tn.com.ar\/resizer\/rod5R9oe9BPX3AwcNui9YS2m6QI=\/767x0\/smart\/filters:format(webp)\/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com\/artear\/YI6BLNU4F5BPDM4K2CK7JT4JBI.jpg\" alt=\"Viajes, yates de lujo y regalos millonarios. (Foto: Instagram)\"\/><figcaption>Viajes, yates de lujo y regalos millonarios. (Foto: Instagram)<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>La otra causa se abri\u00f3 en La Plata tras la denuncia del abogado Enrique Avogadro, que acus\u00f3 a Cirio de cobrar una suma millonaria de Insaurralde como parte de un acuerdo econ\u00f3mico de su divorcio. El juez Kreplak decidi\u00f3 trasladar el expediente a Lomas de Zamora, ya que no era compatible la competencia judicial.<\/p>\n\n\n\n<p>En tanto, una tercera denuncia fue realizada por dirigentes de\u00a0<strong>Republicanos Unidos<\/strong>\u00a0por los delitos de\u00a0<strong>lavado de activos, evasi\u00f3n fiscal y enriquecimiento il\u00edcito<\/strong>, la cual est\u00e1 bajo la investigaci\u00f3n de Cecilia Incardona.<\/p>\n\n\n\n<p>Yamil Santoro, Jos\u00e9 Magioncalda y Juan Mart\u00edn Fazio, entienden que el nivel de vida de Insaurralde y Clerici, la mujer que lo acompa\u00f1\u00f3 en su viaje a Marbella, Espa\u00f1a, \u201cno se condice con sus ingresos declarados, circunstancia que adquiere relevancia institucional por el cargo p\u00fablico que ocup\u00f3 hasta hace pocos d\u00edas\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Todas estas causas coinciden en que el juez de Garant\u00edas que interviene es el mismo:&nbsp;<strong>Ernesto Kreplak<\/strong>. El magistrado fue quien solicit\u00f3 una bater\u00eda de medidas para indagar en el patrimonio de los imputados.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Una por una, las medidas solicitadas por el Juez Kreplak<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>Informaci\u00f3n de Movimientos Migratorios<\/strong>: el juez orden\u00f3 a la Direcci\u00f3n Nacional de Migraciones proporcionar la totalidad de los movimientos migratorios de los imputados.<\/li><li><strong>Informaci\u00f3n Tributaria y Fiscal<\/strong>: Kreplak le pidi\u00f3 a la Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos (AFIP) la informaci\u00f3n de los \u00faltimos diez a\u00f1os registrada en la base del E-FISCO, incluyendo ingresos brutos, IVA, ganancias, declaraciones juradas, pagos, grupos de inter\u00e9s, bienes registrables, reg\u00edmenes de facturaci\u00f3n, viajes al exterior, juegos de azar, entre otros.<\/li><li><strong>Informaci\u00f3n Bancaria<\/strong>: se requiri\u00f3 al director a cargo del Sistema de Identificaci\u00f3n Nacional Tributario y Social (SINTyS) que proporcione la informaci\u00f3n tributaria, social y patrimonial de los denunciados, incluyendo titularidad de bienes, cuentas bancarias y cajas de seguridad.<\/li><li><strong>Informaci\u00f3n de Tarjetas de Cr\u00e9dito<\/strong>: el juez solicit\u00f3 a las representantes de las firmas American Express Argentina S.A., Visa Argentina S.A. y MasterCard S.A. informar si los denunciados tuvieron relaci\u00f3n con estas empresas durante los \u00faltimos diez a\u00f1os.<\/li><li><strong>Informaci\u00f3n de Impuestos Provinciales<\/strong>: se pidi\u00f3 a la Agencia de Recaudaci\u00f3n de la provincia de Buenos Aires (ARBA) informaci\u00f3n sobre la situaci\u00f3n tributaria de los denunciados en los \u00faltimos diez a\u00f1os.<\/li><li><strong>Bienes en Bolsa<\/strong>: se busca determinar si los denunciados son o fueron titulares de acciones, bonos u otros valores cotizados en bolsa a trav\u00e9s del responsable de la Caja de Valores S.A.<\/li><li><strong>Informaci\u00f3n de la Comisi\u00f3n Nacional de Valores<\/strong>: se solicit\u00f3 informaci\u00f3n disponible en la Comisi\u00f3n Nacional de Valores respecto a los denunciados durante los \u00faltimos diez a\u00f1os.<\/li><li><strong>Registro de Bienes Muebles e Inmuebles<\/strong>: los directores a cargo de la Direcci\u00f3n Nacional de la Propiedad Automotor, de los Registros de la Propiedad Inmueble de todo el pa\u00eds, del Registro Nacional de Buques y del Registro Nacional de Aeronaves deber\u00e1n informar si registran bienes a nombre de los denunciados.<\/li><li><strong>Documentaci\u00f3n en Organismos Jur\u00eddicos<\/strong>: la Inspecci\u00f3n General de Justicia y la Direcci\u00f3n de Personas Jur\u00eddicas de la provincia de Buenos Aires deben remitir copias de legajos completos y estados contables de los denunciados de los \u00faltimos diez a\u00f1os.<\/li><li><strong>Informaci\u00f3n del Hip\u00f3dromo de San Isidro<\/strong>: se solicit\u00f3 al presidente del Hip\u00f3dromo de San Isidro informar si los denunciados son o han sido titulares de stud o boxes, as\u00ed como cualquier documentaci\u00f3n relacionada.<\/li><li><strong>Informaci\u00f3n de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF)<\/strong>: la UIF debe proporcionar informaci\u00f3n sobre Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), Reportes Sistem\u00e1ticos Mensuales (RSM) y otros datos relacionados con los denunciados.<\/li><li><strong>Informaci\u00f3n de la Organizaci\u00f3n Veraz<\/strong>: se busca obtener informaci\u00f3n de la Organizaci\u00f3n Veraz relacionada con los denunciados.<\/li><li><strong>Informaci\u00f3n de Western Union<\/strong>: el gerente de Legales de Western Union S.A. deber\u00e1 proporcionar informaci\u00f3n sobre env\u00edos y recepci\u00f3n de dinero de los denunciados.<\/li><li><strong>Informaci\u00f3n de Empresas de Servicios P\u00fablicos<\/strong>: se solicita a las empresas Metrogas S.A., Edenor S.A. y Edesur S.A. informaci\u00f3n sobre si los denunciados son o fueron clientes de la empresa, incluyendo domicilios y legajos de cliente.<\/li><li><strong>Banco Central de la Rep\u00fablica Argentina<\/strong>: se requiere al director del Banco Central de la Rep\u00fablica Argentina informar a las entidades financieras y crediticias que operan bajo su \u00f3rbita que proporcionen informaci\u00f3n sobre operaciones activas de los denunciados.<\/li><li><strong>Expediente Judicial en Lomas de Zamora<\/strong>: se busca determinar si existe un expediente sobre el divorcio vincular y la separaci\u00f3n de bienes entre Mart\u00edn Insaurralde y Jesica Cirio en el Departamento Judicial de Lomas de Zamora.<\/li><li><strong>Declaraciones Juradas Patrimoniales<\/strong>: el juez pidi\u00f3 al responsable de la Oficina Anticorrupci\u00f3n del Poder Ejecutivo Nacional proporcionar las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales de Mart\u00edn Insaurralde desde que asumi\u00f3 como intendente del Municipio de Lomas de Zamora hasta la actualidad.<\/li><li><strong>Defensa T\u00e9cnica:<\/strong>&nbsp;el juez inst\u00f3 a Fernando Enrique Pinto y Nicol\u00e1s Hilario Maciel a constituirse como abogados defensores de Mart\u00edn Insaurralde. Se espera que el Dr. Maciel acepte formalmente el cargo en un plazo de tres d\u00edas.<\/li><li><strong>B\u00fasqueda de Datos por la Polic\u00eda Federal Argentina:<\/strong>&nbsp;se solicit\u00f3 a la Polic\u00eda Federal Argentina que realice una b\u00fasqueda exhaustiva en todas las bases de datos disponibles para establecer los domicilios y datos de contacto de los denunciados.<\/li><\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La investigaci\u00f3n por elesc\u00e1ndalo del \u201cyategate\u201dsigue su curso y el juez federal Ernesto Kreplak tom\u00f3 medidas importantes para\u00a0indagar en el patrimonio de Mart\u00edn Insaurralde, su ex esposa Jesica Cirio y&hellip; <\/p>\n","protected":false},"author":12,"featured_media":93391,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[],"class_list":["post-93385","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-politica"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/93385","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/12"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=93385"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/93385\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":93392,"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/93385\/revisions\/93392"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/93391"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=93385"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=93385"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=93385"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}