El esc\u00e1ndalo derivado alrededor de la financiera Nimbus podr\u00eda tener alcances insospechados, aseguran fuentes oficiales.<\/p>\n\n\n\n
Los nuevos datos surgidos de los allanamientos sobre establecimientos financieros irregulares, principalmente de la “cueva” Nimbus y de su titular, Ivo Rojnica, revelan una posible red ilegal internacional que explotaba la compraventa en negro de d\u00f3lares en el pa\u00eds, seg\u00fan fuentes oficiales.<\/p>\n\n\n\n
Esas estafas al Estado inclu\u00edan “falsas operaciones de una agencia de viajes para obtener d\u00f3lares turista del Banco Central,<\/strong> y la oferta de servicios de apertura de cuentas en el exterior que no eran declaradas en el pa\u00eds por los residentes argentinos titulares”.<\/p>\n\n\n\n Incluso, se presume, por anotaciones encontradas en una de estas “cuevas”, que desde la financiera de Rojnica se coordinaba el manejo de las cotizaciones del blue.<\/p>\n\n\n\n Es que en ese lugar se encontr\u00f3 un cronograma en el que ciertas fechas se destacaban con la referencia “salto”, comprob\u00e1ndose que ten\u00edan “correlaci\u00f3n exacta con los d\u00edas en que se registraron subas” en la cotizaci\u00f3n del d\u00f3lar paralelo.<\/p>\n\n\n\n “Esta causa ya super\u00f3 con creces el plan de saturaci\u00f3n sobre las cuevas de la city por la trepada del blue”, explicaron desde la administraci\u00f3n de aduanas, organismo que tiene a su cargo el seguimiento.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan indicaron fuentes de la Aduana a Noticias Argentinas, Ivo Esteban Rojnica declaraba ser “monotributista” en la Argentina. Pero a su vez mov\u00eda sumas millonarias en Paraguay, de acuerdo con lo que se pudo comprobar en las primeras investigaciones.<\/p>\n\n\n\n Los movimientos de dinero los hac\u00eda a trav\u00e9s de las siguientes sociedades:<\/strong><\/p>\n\n\n\n En Espa\u00f1a:<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n LOKRUM CAPITAL SL<\/strong> (CIF B06880447): registrada el 04JUN2021 ante el Registro Mercantil de Madrid, Espa\u00f1a. Registra domicilio en calle Generaldiaz Polier 37, Planta Baja, Oficina 2, Madrid, Espa\u00f1a. En la misma, Ivo Esteban ROJNICA figura como Administrador \u00fanico. En Islas V\u00edrgenes:<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n FAM GLOBAL INVESTNETS LTD<\/strong>: conformada el 10FEB2011 en jurisdicci\u00f3n de Islas V\u00edrgenes. Registra domicilio en Vocarska 34, Zagreb, Croacia. En Estados Unidos:<\/strong><\/p>\n\n\n\n MUDART SPRINGS LLC: conformada el 05ABR2019 en Florida, Estados Unidos, con domicilio en 1680 Michigan Avenue, Miami Beach, Florida, Estados Unidos. Puentex Strategy Solutions LLC, con sede en Miami<\/p>\n\n\n\n En Brasil: <\/strong><\/p>\n\n\n\n LEONO CAPITAL SECURITIZADORA SA: conformada el 06JUL2018. Registrar\u00eda domicilio en Avenida Brigadeiro Faria Lima 2941, Sao Paulo, Brasil. La misma se encuentra vinculada a Ivo Esteban ROJNICA<\/p>\n\n\n\n ADMICORP SERVICIOS ADMINISTRATIVOS LTDA, registrada en Sao Paulo, Brasil, junto a Juan Pablo SARLANGA. SUSHI UM COMERCIO DE ALIMENTOS SA: constituida el 20SEP2018. Registra sede social en Rua Bento Freitas 142, Sao Paulo, Brasil. NEGOCIOS BURSATILES CASA DE BOLSA SA (RUC 800864891): constituida el 11MAR2014, est\u00e1 ubicada en Aviadores del Chaco 2050, Edificio World Trade Center, Paraguay<\/p>\n\n\n\n NB Casa de Bolsa SA. Paraguay.<\/p>\n\n\n\n En Irlanda:<\/strong><\/p>\n\n\n\n JURGEN HOLDING EAS, Irlanda<\/p>\n\n\n\n En el marco de esta causa, el juez federal Marcelo Mart\u00ednez de Giorgi, del tribunal penal n\u00famero 8<\/strong>, orden\u00f3 la prohibici\u00f3n de salida del pa\u00eds de Rojnica, cuyas oficinas ubicadas en San Mart\u00edn 140, piso 19, en pleno coraz\u00f3n de la City, fueron allanadas esta semana.<\/p>\n\n\n\n En las oficinas de Nimbus, seg\u00fan inform\u00f3 la Aduana, se encontr\u00f3 “gran cantidad de documentaci\u00f3n; listado de clientes de Nimbus nomenclados por las operaciones de venta de d\u00f3lares y las comisiones percibidas”, lo cual sugiere que compraba o vend\u00eda d\u00f3lares por cuenta de terceros.<\/p>\n\n\n\n Esos clientes pod\u00edan ser empresas que habr\u00edan obtenido los d\u00f3lares v\u00eda ilegal (sobre importaciones y sub exportaciones), y los convert\u00edan a pesos en el mercado irregular con una ganancia del 100 por ciento, menos la comisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Otro de los servicios ilegales que Nimbus ofrec\u00eda a sus clientes era la apertura de cuentas offshore.<\/p>\n\n\n\n “Hay cientos de legajos entre la documentaci\u00f3n secuestrada”, se\u00f1alan desde el organismo que lidera Guillermo Michel.<\/p>\n\n\n\n Incluso se\u00f1alan que en ese listado de carpetas recuperadas se pudo identificar a m\u00e1s de un “famoso”.<\/p>\n\n\n\n Tambi\u00e9n se encontraron “planillas manuscritas (en las que) registraban el ingreso y egreso de divisas con nombre o apodo del cliente.<\/p>\n\n\n\n El informe oficial se\u00f1ala que “Rojnica ya hab\u00eda expandido sus operaciones a Paraguay, donde figura como poseedor del 40 por ciento de Negocios Burs\u00e1tiles Casa de Bolsa SA, en la que adem\u00e1s es vicepresidente”.<\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s, aparecen v\u00ednculos societarios entre Rojnica y un broker de nombre Mart\u00edn L\u00f3pez Santoro y con el financista Federico Pulenta, uno de los due\u00f1os de Thesis Group SA.<\/p>\n\n\n\n A nivel local, el empresario de origen croata “exhib\u00eda despliegue de sus actividades en Puerto Madryn, Mar del Plata, Comodoro Rivadavia y haboia hecho pie en Rosario. Promet\u00eda a sus clientes o interesados, giros a Uruguay, Paraguay (Asunci\u00f3n y Ciudad del Este), Brasil y Bolivia (Santa Cruz de la Sierra)”.<\/p>\n\n\n\n Rojnica registr\u00f3 a su nombre la integraci\u00f3n de Estivoral SRL, la cual le permitir\u00eda adquirir franquicias en Argentina y en el exterior de los rubros gastron\u00f3mico y comercializaci\u00f3n de alimentos. Tiene adem\u00e1s emprendimientos mineros en La Rioja y dos empresas en Madrid: Peimento SL, creadora de sitios web y contenidos, y Lokrum, poseedora de acciones y participaciones societarias.<\/p>\n\n\n\n “Hay lazos con una agencia de turismo controlada por Elementa SRL, denominada Tower Travel, con talones de dep\u00f3sitos bancarios: el negocio estaba en utilizar el d\u00f3lar turista para sacar un margen de ganancia”, indic\u00f3 el informe oficial.<\/p>\n\n\n\n Tambi\u00e9n se secuestraron “varios cheques, firmados y en blanco, correspondientes a una cuenta en d\u00f3lares a nombre de Puentex Strategy Solutions LLC, con sede en Miami”.<\/p>\n\n\n\n Por otra parte, se inform\u00f3 que la Aduana ya tiene ubicadas “tres locaciones donde podr\u00eda haber dinero en efectivo almacenado, fruto de operaciones ilegales”.<\/p>\n\n\n\n Al ser consultados sobre el motivo de tal revelaci\u00f3n, y si eso no pon\u00eda en riesgo la fuga de ese dinero, desde el organismo fiscal respondieron que esas locaciones ya “est\u00e1n cercadas” y la resoluci\u00f3n para rescatar el dinero “es cuesti\u00f3n de horas”.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El esc\u00e1ndalo derivado alrededor de la financiera Nimbus podr\u00eda tener alcances insospechados, aseguran fuentes oficiales. 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PEIMENTO SL<\/strong> (CIF B10560043): registrada el 11ABR2022 ante el Registro Mercantil de Madrid, Espa\u00f1a. Registra domicilio en calle Ayala 11, Piso 3, Madrid, Espa\u00f1a. En la misma, ROJNICA figura como Administrador solidario junto a Jonathan RIVAS FUENTES.<\/p>\n\n\n\n
GORLAY HOLDINGS LIMITED<\/strong>: conformada el 04ENE2016 en jurisdicci\u00f3n de Islas V\u00edrgenes.<\/p>\n\n\n\n
HONOLULU BAYSIDE LLC: conformada el 02MAR2020 en Florida, Estados Unidos, con domicilio en 2333 Brickell Avenue, Miami, Florida, Estados Unidos. La misma estar\u00eda representada por Mladen ROJNICA.
34GRADOSSUR INVESTMENTS LLC: conformada el 14JUL2021 en Florida, Estados Unidos. Registra domicilio en 791 Crandon Boulevard Key APT 202, Key Biscayne, Florida, Miami, Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n
DIGITAL RESTAURANT CLUB INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA: conformada el 28OCT2021. La misma estar\u00eda ubicada en el Estado de Sao Paulo, Brasil.<\/p>\n\n\n\n
En Paraguay:<\/strong><\/p>\n\n\n\n