En una presentaci\u00f3n de diecis\u00e9is p\u00e1ginas, Otero fundament\u00f3 el pedido en que\u00a0las maniobras detectadas en la operatoria denunciada “generan un grave perjuicio para la estabilidad de nuestro pa\u00eds, afectando en gran medida el orden econ\u00f3mico y financiero”.<\/p>\n\n\n\n “Por tratarse el lavado de activos de un fen\u00f3meno transnacional, combatirlo exige que los poderes estatales a\u00fanen esfuerzos en la b\u00fasqueda de una respuesta integral, multidimensional y multidisciplinar en el marco de estrategias que incluyan como eje central un alto grado de cooperaci\u00f3n regional e internacional”.<\/p>\n\n\n\n La UIF record\u00f3 el operativo de la Polic\u00eda Federal y de la AFIP (Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos) en la calle Monta\u00f1eses al 2.200 de la Ciudad de Buenos Aires, con el secuestro de “una suma cercana a los 700.000 d\u00f3lares” que, a su vez “llevaron a nuevos allanamientos, que orientaron la presente investigaci\u00f3n hacia la comisi\u00f3n de graves maniobras de lavados de activos que afectar\u00edan de un modo sumamente lesivo al orden econ\u00f3mico y financiero”.<\/p>\n\n\n\n En ese marco, a\u00f1adi\u00f3, “se detectaron movimientos en efectivo para fondear presuntas sociedades agroexportadoras sin justificaci\u00f3n econ\u00f3mico-financiera aparente”, que “ser\u00edan canalizados mediante dep\u00f3sitos efectuados en la zona del microcentro por personas humanas que guardan vinculaci\u00f3n con Rojnica”.<\/p>\n\n\n\n “Se advierte la operatoria de una estructura de sociedades m\u00e1scara cuya actividad estar\u00eda enmarcada en operatorias de intermediaci\u00f3n financiera, particularmente descuento de cheques y operaciones de compraventa de divisas a trav\u00e9s de circuitos posiblemente marginales ilegales”, indic\u00f3.<\/p>\n\n\n\n Por otro lado, la UIF advirti\u00f3 que Rojnica “ha realizado en un per\u00edodo acotado de tiempo una gran cantidad de cruces migratorios, sumado a la presencia de sociedades constituidas en el exterior, lo que permite inferir la transnacionalidad de las maniobras investigadas”.<\/p>\n\n\n\n “Se advirtieron se\u00f1ales de alerta que ponen de relieve la existencia de tipolog\u00edas compatibles con el lavado de activos a trav\u00e9s de la utilizaci\u00f3n de sociedades pantallas”, denunci\u00f3 la UIF.<\/p>\n\n\n\n En su presentaci\u00f3n, puso de relieve la existencia de “grandes sumas de dinero en efectivo, la participaci\u00f3n de personas que habr\u00edan puesto en circulaci\u00f3n cuantiosas cifras sin contar con un perfil patrimonial ni fiscal acorde, y abusando de estructuras jur\u00eddicas y financieras para disimular maniobras delictivas, aperturas de cuentas off shore, mutuos hipotecarios y operaciones inmobiliarias”.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Ivo Esteban Rojnica est\u00e1 sospechado de haber montado en su financiera una estructura dedicada al lavado de activos por medio de la constituci\u00f3n de empresas fantasma. El presidente de la… <\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":96237,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[20],"tags":[],"class_list":["post-96236","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/96236","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=96236"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/96236\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":96238,"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/96236\/revisions\/96238"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/96237"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=96236"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=96236"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=96236"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}![\"\"](\"https:\/\/media.minutouno.com\/p\/f4c86efc7f3b9f0ba251cb399de203a6\/adjuntos\/150\/imagenes\/041\/043\/0041043678\/el-croata.jpg?2023-10-13-15-32-12\" "\\"\\"\/")
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