Un Gran Jurado de Miami abrió una etapa de análisis sobre operaciones financieras vinculadas al fútbol argentino. La pesquisa apunta a determinar si hubo delitos dentro del sistema bancario estadounidense.
Un Gran Jurado de Miami comenzó a evaluar documentación y testimonios para determinar si corresponde avanzar con acusaciones contra dirigentes de la AFA y empresarios vinculados a una investigación por presuntos delitos financieros en Estados Unidos. Las audiencias confidenciales están previstas desde el 30 de julio y forman parte de una pesquisa impulsada por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida y el Departamento de Justicia norteamericano.
El expediente está centrado en TourProdEnter LLC, una empresa registrada en Estados Unidos que pertenece a Javier Faroni y Erica Gillette. La investigación busca establecer si existieron maniobras relacionadas con lavado de activos y fraude bancario a partir de operaciones comerciales vinculadas al fútbol.
La Justicia estadounidense emitió citaciones mediante una subpoena para obtener registros de la compañía y de las comunicaciones mantenidas con Claudio “Chiqui” Tapia, Pablo Toviggino, Diego Lucero y Javier Faroni. El pedido incluye documentación sobre contratos, movimientos financieros y vínculos comerciales.
De acuerdo con la investigación, TourProdEnter habría administrado cerca de 300 millones de dólares desde 2021, fondos que habrían ingresado a través de acuerdos por partidos amistosos y contratos comerciales con empresas como Adidas y Warner. Los fiscales buscan reconstruir el recorrido del dinero para identificar posibles desvíos, cuentas involucradas y destinatarios finales.
Los investigadores analizan movimientos realizados mediante cuentas en JP Morgan, Citibank, Bank of America, Synovus y PNC Bank. Tampoco descartan citar a representantes de esas entidades financieras para obtener información sobre las operaciones bajo análisis.
El expediente también incluye la sospecha sobre el posible uso de diez empresas fantasma para canalizar fondos por aproximadamente 300 millones de dólares. La investigación está a cargo de los fiscales Michael Berger, de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida, y Patrick Gushue, del Departamento de Justicia.
El Gran Jurado desarrolla su tarea de manera reservada y no cuenta con un plazo definido para decidir si presenta acusaciones formales. Dentro del sistema judicial estadounidense, algunos testigos podrían eventualmente convertirse en imputados o colaborar con la investigación bajo determinadas condiciones.
Por ahora, la causa continúa en etapa preliminar y no existe una acusación formal ni una condena contra Claudio Tapia, Pablo Toviggino, Diego Lucero, Javier Faroni ni las demás personas mencionadas.