La causa contempla embargos por más de $8.700 millones y se inició a partir de información aportada por un arrepentido en una investigación vinculada al narcotráfico.
Cinco personas fueron procesadas con prisión preventiva acusadas de integrar una estructura dedicada al lavado de activos a través de una conocida cadena de gimnasios con sedes en Chaco y Corrientes. La resolución fue dispuesta por la jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, a instancias de una investigación impulsada por el fiscal general Patricio Sabadini, a cargo del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos.
La medida alcanza a un grupo familiar compuesto por dos hermanos, su madre, la pareja de esta y un socio comercial. Cuatro de ellos fueron imputados como coautores del delito de lavado de activos agravado por la habitualidad, mientras que el quinto fue considerado partícipe necesario y cumplirá el arresto bajo la modalidad domiciliaria. En la misma resolución, la magistrada trabó embargos que superan los $8.700 millones en conjunto ($5.820 millones para los coautores y $2.910 millones para el partícipe necesario).
La maniobra tras el crecimiento express
De acuerdo con el expediente judicial, los imputados montaron una operatoria para ingresar dinero de presunto origen ilícito al circuito formal mediante el uso de cuatro sociedades comerciales interconectadas.
El foco de la fiscalía se posó en la vertiginosa expansión de la cadena de gimnasios Exen, que en tan solo 17 meses abrió seis locales en Resistencia, Barranqueras y Pampa del Infierno, al tiempo que avanzaba con la puesta en marcha de un séptimo establecimiento en la capital de Corrientes. Entre los puntos más desordenados de la contabilidad se destaca la adquisición de equipamiento deportivo por un valor estimado en 1,8 millones de dólares, además de obras cuya trazabilidad económica no pudo ser reconstruida.
Aunque la Justicia reconoció que los gimnasios funcionaban comercialmente —con clientes, empleados y facturación real—, determinó que la actividad lícita sirvió como pantalla para enmascarar fondos de origen opaco.
El nexo con el narcotráfico y la habitualidad
El expediente tomó impulso a partir de la declaración de una persona que se acogió al régimen del arrepentido en una causa por narcotráfico, quien vinculó directamente al grupo familiar con las maniobras de blanqueo. Esto derivó en 18 allanamientos realizados en agosto pasado en gimnasios, domicilios particulares, concesionarias de autos, escribanías y estudios contables.
A partir de esos elementos, la Justicia reconstruyó un patrón de operaciones patrimoniales sospechosas ejecutadas de manera continua desde el segundo semestre de 2024 y a lo largo de 2025 y 2026, fundamento que sustentó el agravante de habitualidad.
Por último, la jueza dictó la falta de mérito para otras dos personas que habían sido imputadas inicialmente y ordenó la inmediata libertad de una de ellas, mientras la causa continúa para precisar la responsabilidad individual de los procesados.