El creador de la firma “DS Inversiones” estuvo tres días detenido luego de un allanamiento. Dejó un tendal de damnificados en la provincia de Corrientes como en Entre Ríos y Buenos Aires. En 2021 lo habían intimidado a cesar su actividad. Pero siguió como si nada.
El hombre que fue detenido la semana pasada en la capital de Corrientes por dejar un tendal de personas estafadas en inversiones mediante una firma trucha salió en libertad a los tres días. Hasta ahora ningún damnificado pudo recuperar algo del dinero perdido. La suma global sería de al menos 500.000 dólares, algo así como 700 millones de pesos.
Domingo Esteban S., titular de la inversora ilegal “Ds Inversiones”, fue localizado en su departamento de calle 25 de Mayo al 1800 del barrio La Rozada.
Ya en el año 2021 la Comisión Nacional de Valores (CNV) había intimado a tal sujeto a cesar en su actividad por ser detectada incurriendo en maniobras irregulares sin habilitación o control alguno.
De acuerdo a la información conocida por diario época, serían unas 40 personas las que decidieron radicar denuncias penales correspondientes.
Buena parte de esas víctimas de colocación de dinero en supuestos fondos bursátiles o en criptomonedas acudieron a la Policía.
Es la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas 3 la que llevó adelante una pesquisa conjunta con la Unidad Fiscal Estratégica del Ministerio Público Fiscal.
La reunión de información los llevó a saber que además de Domingo S., detrás de la captación y la seguidilla de estafas virtuales estaban como involucrados entre seis y siete allegados. Estos serían su pareja, un hermano, una hermana, sus dos cuñados (uno de estos abogado) e incluso su suegra (sería una exfuncionaria judicial).
El principal apuntado, Domingo, tiene domicilio legal en las 335 Viviendas del barrio Pirayuí.
Sin embargo, su vivienda real está situada en el centro capitalino y sería desde allí donde operaba bajo un manto de impunidad, según explicaron fuentes del caso.
La captación continuó a lo largo de los últimos 5 años en forma totalmente ajena a los parámetros legales.
En febrero de 2021 la CNV resolvió intimar a Domingo S. y a “DS Inversiones” al “cese inmediato” en todo el territorio argentino de toda “invitación u ofrecimiento público de negociación o de cualquier otro acto jurídico con valores negociables dirigido a personas en general o a sectores o grupos determinados, a través de ofrecimientos personales, comunicaciones impresas o de cualquier página de internet o medio de difusión, por no contar con la debida autorización para ello”.
En un legajo judicial iniciado este año están las evidencias de que la operatividad de la firma ilegal continuó hasta provocar el importante daño económico.
La maniobra delictiva consistía en prometer “rendimientos extraordinarios” de entre “el 10 y el 40 por ciento mensual” a inversores de las provincias de Corrientes, Chaco y Buenos Aires. Una tentación para cualquier persona interesada en ver crecer sus ahorros.
La gravedad del caso trasciende el ámbito local, porque tanto Domingo S. como “DS Inversiones” fueron incorporados al sistema público de alertas de la Organización Internacional de Comisiones de Valores, organismo que reúne a reguladores bursátiles del mundo.
Durante el allanamiento encomendado a la Dirección General de Investigación de Delitos Complejos y Delitos Informáticos encontraron en la vivienda del imputado tres computadoras, dos teléfonos celulares y una tablet, además de documentaciones en formato papel.
El operativo policial se produjo el sábado 30 de mayo y el miércoles 3 de junio el investigado fue dejado en libertad mientras continúa el proceso legal. Durante esos días estuvo encerrado en la comisaría Decimonovena.
Ante el público, la firma trucha se presentaba como “una gestora internacional de inversiones que ofrece una amplia gama de activos financieros a través de un Fondo de Inversión propio”, aunque nada decía sobre ese fondo.